Экс-депутат Госдумы Владимир Гридин в центре международного расследования

Экс-депутат Госдумы Владимир Гридин в центре международного расследования
Экс-депутат Госдумы Владимир Гридин в центре международного расследования
Стало известно о новых проблемах российского миллиардера, экс-депутата Госдумы, совладельца «СДС -Угля» Владимира Гридина, который сбежал из России в Монако после открытия уголовного дела об аварии на кузбасской шахте «Листвяжная», где в ноябре 2021 года погиб 51 шахтер.

Михаил Федяев, равноправный партнер Владимира Гридина и также совладелец «СДС -Угля» был арестован в декабре 2021 года из-за гибели людей в принадлежавшей им обоим шахте «Листвяжная». В июле 2022 года Михаила Федяева выпустили из тюрьмы, но до сих пор находится под уголовным преследованием и ему запрещен выезд из России.

По  информации источника, прокуратура Франции начала расследование по факту легализации Владимиром Гридиным денежных средств в особо крупном размере в обход санкций Евросоюза.

Как известно легализация денежных средств и обход санкций происходил через финансовую компанию «history», принадлежащую известному теневому финансисту российских олигархов Поваренко Дмитрию Олеговичу, проживающему в ОАЭ.

 tidttiqzqiqkddrm rtiqediqzkidkatf qxtiddkiqtkidekvls

Новости по теме: Польша и Венгрия снова оказались на пороге конфликта

По версии собеседника, в настоящее время существует и развивается открытый конфликт владельцев холдинга «СДС» с Дмитрием Поваренко из-за кражи суммы около 15 млн.евро со счетов вышеуказанных олигархов, которые находились в полном доверительном управлении Дмитрия Поваренко.

Дмитрий Поворенко работает с топовыми российскими олигархами по незаконному выводу их денежных средств из России и обходу санкций, т.е. зарабатывает «в два конца».

При этом ВИП клиенты Дмитрия Поваренко систематически становятся фигурантами громких уголовных дел в России.

Как рассказывал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, холдингом Сибирского делового союза, которому принадлежит «Листвяжная», в большей степени управлял Владимир Гридин и его наставник экс-губер Аман Тулеев. После самоустранения Гридина в Монако, сменилась и кураторство от официальной власти.

Федяев и его близкий друг Юрий Сазонов  считаются людьми, близкими к нынешнему министру энергетики Сергею Цивилеву, при поддержке которого те могли реализовать любые свои мошеннические схемы. Цивилев, будучи губернатором Кузбасса,  лично раздавал многомиллиардные госзаказы такие, как строительство ледового дворца спорта «Кузбасс» или спортивного комплекса «Кузбасс-арена», подконтрольным угольным олигархам компаниям. Что получал взамен можем только предполагать.

Ранее в распоряжении ВЧК-ОГПУ оказались материалы занимательного содержания, которые касаются непосредственно мажоритарного акционера компании «СДС-Уголь» Федяева Михаила Юрьевича и его сына - действующего депутата Госдумы Федяева Павла Михайловича.

Федяев Михаил Юрьевич являлся председателем совета директоров компании «СДС-Уголь» на момент случившейся трагедии, которая унесла жизни 51 человека, 106 человек пострадали, из них 80 были госпитализированы. Шахта Листвяжная находилась непосредственно под прямым управлением Федяева М.Ю., который с 2007 года до декабря 2022 года возглавлял «СДС» и занимал пост президента компании. Согласно отчётности компании за 2022 год, Федяев М.Ю. владеет 95% акций компании «СДС».

Материал о многолетней деятельности Федяева М.Ю. и его сына Федяева П.М. включает в себя документы, подтверждающие вывод капитала из Российской Федерации на протяжении более 20 лет. В цепочке по выводу капитала фигурируют конкретные юридические лица, зарегистрированные в России и зарубежом, включая оффшоры, а также компании трейдера. Помимо юридических лиц, в материалах перечислены многие физические лица, действовавшие в интересах семьи Федяевых и получавшие вознаграждение за свою преступную деятельность. В списке находятся юристы, финансисты, иностранные аудиторы, эксперты по выводу и отмыванию денежных средств. Также фигурируют лица, занимавшиеся обналом денежных средств в России и зарубежом. Особое место в структуре принадлежит Колмогорову С.А., помогающему функционировать структуре Федяева М.Ю. и после случившейся на шахте трагедии. Колмогоров – участник с особой ролью до, во время и после ареста Федяева М.Ю.

Вся выстроенная Федяевым М.Ю. структура позволяла не только уходить от уплаты налогов в полном размере и выводить капитал из России, но и использовалась для последующего предоставления внешнего займа самим себе путем задействования в схеме своих подконтрольных компаний зарубежом, тем самым далее выплачивая долг самим себе.

Среди документов есть выписки со счетов Федяева М.Ю. в банках Швейцарии, Монако, Лихтенштейна, Кипра и Дубая. Помимо выписок со счетов, в материалах есть документы о банковских транзакциях, демонстрирующие движение денежных средств между подконтрольными компаниями, холдингами, фондами и физлицами, являвшимися участниками структуры, выстроенной непосредственно Федяевым М.Ю. и ему подконтрольной.

Новости по теме: Владимир Григорьев оказал содействие олигарху Михаилу Фридману в возвращении в Россию

Из предоставленных материалов видно, что деятельность данной структуры, базирующейся на обогащении из российских недр и существующей десятилетиями с использованием оптимизации налогообложения, обнала, выводе капитала и последующем отмыве денежных средств, нанесла девятизначный ущерб в долларах США бюджету России. Это было возможным благодаря сложно выстроенной финансовой структуре и преступному сговору ее участников. Примечательным фактом, фигурирующим в документах, является то, что хозяйственную деятельность офшорных компаний и прямое управление их потоками капитала осуществлял действующий депутат Госдумы РФ Федяев Павел Михайлович, который регулярно посещал вышеперечисленные страны как до, так и после начала СВО с целью контроля процессов структуры.

rucriminal.info


Распечатать
02 апреля 2025 Полмиллиона компаний в России не считают проблемой использование нелицензированного программного обеспечения
02 апреля 2025 В Аргентине арестовали лидера секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева
02 апреля 2025 Илон Маск потерпел поражение: Сьюзан Кроуфорд одержала победу на выборах в Верховный суд Висконсина
02 апреля 2025 В России была раскрыта коррупционная схема с участием главы Росприроднадзора
02 апреля 2025 Михаил Терехин высказался против помолвки Ксении Бородиной и Николая Сердюкова
02 апреля 2025 Чемезов, Мантуров и винный бизнес: Что скрывается за банкротством AVE Wine?
02 апреля 2025 Генеральный прокурор предложил усилить контроль над риелторами, через которых мошенники продают чужие квартиры
02 апреля 2025 ФНС подала иск о банкротстве «СибирьНефтьРесурс» на сумму 21,9 миллиона рублей
02 апреля 2025 Актёры сериала "Слово пацана" оказались должны почти миллион рублей за доставку чипсов
02 апреля 2025 Девушка из Подмосковья чуть не скончалась из-за таблеток для похудения
02 апреля 2025 Женщина подожгла автомобиль своего бывшего возлюбленного после ссоры, когда он всё ещё находился внутри
02 апреля 2025 Водитель автомобиля «Гранта» устроил гонки по тротуару в Москве: его разыскивает полиция
02 апреля 2025 24 миллиардера сменили гражданство и теперь не считаются российскими предпринимателями
02 апреля 2025 Чем завершатся 12 лет обещаний о возрождении Байкальска?
02 апреля 2025 Разрушенная империя: как группировка криминального авторитета Ярослава Малиновского контролировала ломбарды и казино
02 апреля 2025 Военнослужащий признался в краже маскировочных сетей на сумму 20 тысяч рублей
02 апреля 2025 Латвийский след в Газпроме: Как Алексей Кахидзе выводит деньги через международные связи?
02 апреля 2025 "Wallet" of the Uzbek elite: How Dmitriy Lee and Alisher Usmanov bypass sanctions
02 апреля 2025 Европейский суд по правам человека требует от Финляндии объяснений относительно закрытия границы
02 апреля 2025 Концепция превращения дома Пугачевой в "Аншлаг" вызвала сомнения у Евгения Петросяна