Экс-депутат Госдумы Владимир Гридин в центре международного расследования

Экс-депутат Госдумы Владимир Гридин в центре международного расследования
Экс-депутат Госдумы Владимир Гридин в центре международного расследования
Стало известно о новых проблемах российского миллиардера, экс-депутата Госдумы, совладельца «СДС -Угля» Владимира Гридина, который сбежал из России в Монако после открытия уголовного дела об аварии на кузбасской шахте «Листвяжная», где в ноябре 2021 года погиб 51 шахтер.

Михаил Федяев, равноправный партнер Владимира Гридина и также совладелец «СДС -Угля» был арестован в декабре 2021 года из-за гибели людей в принадлежавшей им обоим шахте «Листвяжная». В июле 2022 года Михаила Федяева выпустили из тюрьмы, но до сих пор находится под уголовным преследованием и ему запрещен выезд из России.

По  информации источника, прокуратура Франции начала расследование по факту легализации Владимиром Гридиным денежных средств в особо крупном размере в обход санкций Евросоюза.

Как известно легализация денежных средств и обход санкций происходил через финансовую компанию «history», принадлежащую известному теневому финансисту российских олигархов Поваренко Дмитрию Олеговичу, проживающему в ОАЭ.

 tidttiqzqiqkddrm rtiqediqzkidkatf qxtiddkiqtkidekvls

Новости по теме: Польша и Венгрия снова оказались на пороге конфликта

По версии собеседника, в настоящее время существует и развивается открытый конфликт владельцев холдинга «СДС» с Дмитрием Поваренко из-за кражи суммы около 15 млн.евро со счетов вышеуказанных олигархов, которые находились в полном доверительном управлении Дмитрия Поваренко.

Дмитрий Поворенко работает с топовыми российскими олигархами по незаконному выводу их денежных средств из России и обходу санкций, т.е. зарабатывает «в два конца».

При этом ВИП клиенты Дмитрия Поваренко систематически становятся фигурантами громких уголовных дел в России.

Как рассказывал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, холдингом Сибирского делового союза, которому принадлежит «Листвяжная», в большей степени управлял Владимир Гридин и его наставник экс-губер Аман Тулеев. После самоустранения Гридина в Монако, сменилась и кураторство от официальной власти.

Федяев и его близкий друг Юрий Сазонов  считаются людьми, близкими к нынешнему министру энергетики Сергею Цивилеву, при поддержке которого те могли реализовать любые свои мошеннические схемы. Цивилев, будучи губернатором Кузбасса,  лично раздавал многомиллиардные госзаказы такие, как строительство ледового дворца спорта «Кузбасс» или спортивного комплекса «Кузбасс-арена», подконтрольным угольным олигархам компаниям. Что получал взамен можем только предполагать.

Ранее в распоряжении ВЧК-ОГПУ оказались материалы занимательного содержания, которые касаются непосредственно мажоритарного акционера компании «СДС-Уголь» Федяева Михаила Юрьевича и его сына - действующего депутата Госдумы Федяева Павла Михайловича.

Федяев Михаил Юрьевич являлся председателем совета директоров компании «СДС-Уголь» на момент случившейся трагедии, которая унесла жизни 51 человека, 106 человек пострадали, из них 80 были госпитализированы. Шахта Листвяжная находилась непосредственно под прямым управлением Федяева М.Ю., который с 2007 года до декабря 2022 года возглавлял «СДС» и занимал пост президента компании. Согласно отчётности компании за 2022 год, Федяев М.Ю. владеет 95% акций компании «СДС».

Материал о многолетней деятельности Федяева М.Ю. и его сына Федяева П.М. включает в себя документы, подтверждающие вывод капитала из Российской Федерации на протяжении более 20 лет. В цепочке по выводу капитала фигурируют конкретные юридические лица, зарегистрированные в России и зарубежом, включая оффшоры, а также компании трейдера. Помимо юридических лиц, в материалах перечислены многие физические лица, действовавшие в интересах семьи Федяевых и получавшие вознаграждение за свою преступную деятельность. В списке находятся юристы, финансисты, иностранные аудиторы, эксперты по выводу и отмыванию денежных средств. Также фигурируют лица, занимавшиеся обналом денежных средств в России и зарубежом. Особое место в структуре принадлежит Колмогорову С.А., помогающему функционировать структуре Федяева М.Ю. и после случившейся на шахте трагедии. Колмогоров – участник с особой ролью до, во время и после ареста Федяева М.Ю.

Вся выстроенная Федяевым М.Ю. структура позволяла не только уходить от уплаты налогов в полном размере и выводить капитал из России, но и использовалась для последующего предоставления внешнего займа самим себе путем задействования в схеме своих подконтрольных компаний зарубежом, тем самым далее выплачивая долг самим себе.

Среди документов есть выписки со счетов Федяева М.Ю. в банках Швейцарии, Монако, Лихтенштейна, Кипра и Дубая. Помимо выписок со счетов, в материалах есть документы о банковских транзакциях, демонстрирующие движение денежных средств между подконтрольными компаниями, холдингами, фондами и физлицами, являвшимися участниками структуры, выстроенной непосредственно Федяевым М.Ю. и ему подконтрольной.

Новости по теме: Владимир Григорьев оказал содействие олигарху Михаилу Фридману в возвращении в Россию

Из предоставленных материалов видно, что деятельность данной структуры, базирующейся на обогащении из российских недр и существующей десятилетиями с использованием оптимизации налогообложения, обнала, выводе капитала и последующем отмыве денежных средств, нанесла девятизначный ущерб в долларах США бюджету России. Это было возможным благодаря сложно выстроенной финансовой структуре и преступному сговору ее участников. Примечательным фактом, фигурирующим в документах, является то, что хозяйственную деятельность офшорных компаний и прямое управление их потоками капитала осуществлял действующий депутат Госдумы РФ Федяев Павел Михайлович, который регулярно посещал вышеперечисленные страны как до, так и после начала СВО с целью контроля процессов структуры.

rucriminal.info


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 Европейские государства готовы предложить Украине компромисс по территориальным вопросам для достижения мира
24 апреля 2025 Незаконная утилизация отходов: крупные строительные компании Санкт-Петербурга попали под обыски
24 апреля 2025 Сын представителей высшего руководства «Газпрома» Илья Тхорук получил гражданство Сербии
24 апреля 2025 Проблема в Шумейке: из-за сноса линии электропередачи дачники остались без воды и света
24 апреля 2025 Роскомнадзор требует удалить 17 публикаций из телеграм-канала «База»
24 апреля 2025 Незаконное удаление отходов: крупные строительные компании Санкт-Петербурга попали под обыски
24 апреля 2025 Москва обогнала Нью-Йорк по ценам на овощи, рыбу и молочные продукты
24 апреля 2025 Футболист команды Durban City потерял сознание перед матчем и скончался в больнице
24 апреля 2025 Симоньян рассказала о многолетней борьбе Кеосаяна за жизнь
24 апреля 2025 Меркулов и Глушков находятся под следствием из-за коррупционного скандала в строительстве объектов для обороны
24 апреля 2025 Солистка группы Artik & Asti вызвала волну недовольства в интернете
23 апреля 2025 Кофейня Surf Coffee подала в суд на школу серфинга из-за использования слова "surf" в её названии
23 апреля 2025 Подрядная организация с нарушением сроков и качества: компания «Лесстр» снова получит 185 миллионов рублей на строительство общежития СГУ
23 апреля 2025 Европейский Союз рассматривает возможность запрета на покупку российского газа на спотовом рынке
23 апреля 2025 Президент Сирии подтвердил, что Россия отклонила просьбу о передаче Башара Асада
23 апреля 2025 В Приморском крае Геннадий Шульга, являющийся независимым депутатом, был лишен мандата
23 апреля 2025 В Балаково началось голосование за благоустройство в рамках федеральной программы
23 апреля 2025 Российские солдаты ограбили туристическую базу в Белгородской области
23 апреля 2025 Рубио обратился к союзникам по НАТО с предложением увеличить расходы