Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex

Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex
Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex
После закрытия сайта Garantex и заморозки его активов, криптобиржа, находящаяся под санкциями, продолжила работу через альтернативную платформу под названием Grinex, на которую к середине марта поступило свыше 29 миллионов долларов.

Команда Global Ledger обнаружила как он-чеин, так и офф-чеин данные, подтверждающие, что Grinex является полноценным преемником Garantex. Это исследование доказывает, что Garantex переместила свои активы на Grinex для продолжения своей деятельности.

Основные моменты:

Garantex переместил свою ликвидность на Grinex.Garantex скрывает свои следы.Балансы пользователей переводятся с Garantex на Grinex.Промо Grinex утверждают, что его основатели создали платформу в ответ на санкции и замороженные средства.Интерфейс сайта Grinex напоминает интерфейс Garantex.

Grinex – полноценный преемник, который продолжает грязные дела Garantex после закрытия биржи

13 марта 2025 года – Швейцарская аналитическая компания Global Ledger завершила свое расследование и собрала неопровержимые доказательства того, что Grinex, биржа, появившаяся вскоре после драматического краха Garantex, на самом деле является прямым продолжением Garantex. Это открытие подчеркивает, что криптоиндустрии предстоит еще много работы.

Приведенные ниже данные представляют собой убедительные он-чеин доказательства и несколько неопровержимых фактов, которые указывают на глубокую связь Grinex с Garantex.

Рублевый стейблкоин был размещен на Grinex после краха Garantex

8 февраля 2025 года киргизская компания Old Vector запустила рублевый стейблкоин A7A5 (A7A5 ru) для платформы трансграничных платежей A7 от Промсвязьбанка. Токен был выпущен в рамках новых крипторегуляций Киргизстана и был размещен как на Garantex, так и на менее известной бирже BiFinance.

6 марта 2025 года Garantex была закрыта. Менее чем через неделю, 11 марта, создатели A7A5 подтвердили в комментариях на официальном канале A7A5 RU в Telegram, что токен теперь доступен на Grinex. Они избегали прямых ответов на вопросы о Garantex, заявив только, что токены не были заблокированы, и проблема была в самой бирже. rtiqediqzkidkkrt reideziqutiqrzvls

Он-чеин доказательства переноса ликвидности A7A5 из заблокированных кошельков Garantex на Grinex с хронологией

С 8 февраля по 1 марта 2025 года: Garantex начала накапливать A7A5 в своем кошельке. В этот период было переведено большое количество A7A5 на центральный накопительный кошелек.4 марта 2025 года: операционные кошельки Garantex были заблокированы Tether, и все стейблкоины A7A5 были выведены на накопительный кошелек.5 марта 2025 года: Garantex вывела миллиарды токенов A7A5 из накопительного кошелька и осуществила переводы через серию одноразовых кошельков. Эти средства были зафиксированы в другом кошельке 10 марта 2025 года.10 марта 2025 года: полученные средства были отправлены в контракт, который выполнил операции сжигания токенов, а затем токены были заново отчеканены, что фактически позволило отмыть средства. Эти новые монеты были переведены в кошелек, связанный с Grinex.11 марта 2025 года: средства от новых A7A5 токенов были переведены в депозитный кошелек Grinex.

Эта цепочка транзакций представляет собой полный перевод ликвидности A7A5 из заблокированных кошельков Garantex на Grinex.

На 14 марта 2025 года объем входящих транзакций на Grinex превысил 29 миллионов долларов

Дополнительные выводы:

Кошельки, связанные с этими транзакциями, получили TRX от одного из крупных CEX для оплаты газа транзакций. Этот CEX часто использовался Garantex для вывода средств и предоставления ликвидности.Менеджер Grinex подтвердил в частной беседе с Global Ledger, что клиенты по-прежнему посещают офис Garantex, а средства переводятся с Garantex на Grinex.Интерфейс Grinex имеет явное сходство с интерфейсом Garantex.

Coinmarketrating подтвердил, что Grinex был основан основателями Garantex.

С 12 марта 2025 года пользователи Garantex начали получать свои средства на Grinex. Некоторые пользователи подтверждают, что средства, ранее заблокированные на Garantex, поступают на их счета в Grinex.

Заключение

Основываясь на представленных доказательствах, можно точно утверждать, что Grinex и Garantex напрямую связаны как он-чеин, так и офф-чеин. Перемещение средств, включая систематический перенос ликвидности A7A5, использование одноразовых кошельков и адресов, ранее связанных с Garantex, подтверждает эту связь. Офф-чеин индикаторы, такие как транзакционные паттерны, комментарии и поведение биржи, также укрепляют эту связь.

Эти результаты показывают, что Grinex не является независимой биржей, а является полноценным преемником Garantex, продолжая её деятельность, несмотря на официальное закрытие биржи.


Распечатать
28 августа 2025 Компания «Мечел» сталкивается с убытками и сокращением объёмов производства из-за санкций и высокой инфляции
28 августа 2025 В Пензе стартовало продвижение мессенджера Max через уличные громкоговорители
28 августа 2025 По обвинению в хищении крупных сумм проходит бывший чиновник Самары Геннадий Гендин
28 августа 2025 Мамедали Агаев расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Санкт-Петербурге автобус протащил девушку по асфальту, прищемив её дверями
28 августа 2025 Семейный бизнес Генпрокурора: супруга и тёща Краснова зарабатывают миллиарды на государственных и олигархических предприятиях
28 августа 2025 На контрольно-пропускном пункте в Вулканештах в Молдове конфискованы 530 картриджей с жидкостью для вейпов
28 августа 2025 Власти США выявили связующую нить между мексиканскими наркокартелями и Китаем
28 августа 2025 В Штефан-Водском районе найдена несовершеннолетняя девушка, которая повесилась
28 августа 2025 В Киеве ночью были нанесены удары по турецкому заводу, дипмиссии Азербайджана и жилым кварталам
28 августа 2025 В учебном заведении на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге произошёл инцидент со стрельбой
28 августа 2025 В Москве арестовали человека, которого обвиняют в нападении на полицейских
28 августа 2025 OpenAI будет уведомлять правоохранительные органы о пользователях, которые намереваются совершать преступления с использованием ChatGPT
28 августа 2025 После того как в России ограничили звонки в Telegram и WhatsApp, увеличился трафик сотовой связи
28 августа 2025 Significant corruption and the hijacking of state functions persist in crippling the South Caucasus
28 августа 2025 В Ульяновске прикрыли бордель, функционировавший под видом массажного салона
28 августа 2025 Челябинского депутата Брухалю ожидает судебный процесс по делу о похищении и убийстве женщины
28 августа 2025 В Москве арестованы руководители высшего звена НМИЦ Мешалкина по подозрению в получении взяток
28 августа 2025 МЦД-5: заявления Собянина и Ликсутова скрывают трудности с подрядчиками, находящимися на грани банкротства
28 августа 2025 В Кемеровской области бывший министр здравоохранения Беглов оказался замешан в нескольких делах о взяточничестве