Как Леонид Арапов, обвиняемый в мошенничестве, оказывает влияние на судебные процессы

Как Леонид Арапов, обвиняемый в мошенничестве, оказывает влияние на судебные процессы
Как Леонид Арапов, обвиняемый в мошенничестве, оказывает влияние на судебные процессы
Леонид Арапов, экс-директор воронежского завода «АВА-Трейд» и заметная фигура в местном бизнес-клубе, стал ключевым персонажем уголовного дела о присвоении средств предприятия, которым он руководил.

Следствие предполагает, что из кассы завода было выведено не менее 200 млн рублей, которые, как выяснилось, были потрачены на финансирование роскошных путешествий, пребывание в гостиницах и личные нужды. Формально его действия квалифицированы по двум статьям УК — растрата (ч. 4 ст. 160) и мошенничество (ч. 4 ст. 159).

В июне 2023 года Арапов был помещен под домашний арест, однако уже в ноябре 2024 года Пресненский районный суд Москвы приостановил рассмотрение уголовного дела, ссылаясь на медицинские аргументы защиты, по которым Арапов якобы не может участвовать в процессе. Однако приостановка уголовного преследования не означала бездействия самого фигуранта — на фоне заморозки дела он активизировался в арбитражных разбирательствах против бывших партнёров.

История Арапова с правоохранительными органами началась не вчера. Ещё в 2021 году он фигурировал в уголовном деле по неуплате налогов на сумму 200 млн рублей. Тогда ситуация разрешилась выплатой ущерба — дело закрыли. Теперь, спустя несколько лет, речь вновь идёт о сотнях миллионов, но уже в контексте прямого хищения корпоративных активов. Особенность новой кампании — параллельное ведение гражданских исков на фоне не закрытого уголовного производства.

Сразу два иска с участием Арапова и аффилированных структур находятся в производстве арбитражных судов Москвы и Воронежа. В Воронежской области заявлена сумма 611,6 млн рублей, среди ответчиков — топ-менеджер Сергей Солодов, «АВА-Трейд», налоговая инспекция и юрлица из периметра холдинга «АЛ5». Предмет спора — заморозка долей, включая те, что формально уже возвращались Арапову.

Параллельно в столице в производстве находится иск от «АЛ5 Холдинг» к тому же Солодову и «АЛ5 Инвест» на сумму 1,85 млрд рублей. Содержание требований остаётся недоступным — материалы дела полностью закрыты. Однако, по мнению источников в юридическом сообществе, речь может идти о возврате активов, ранее перераспределённых в рамках корпоративного конфликта внутри холдинга. Арапов таким образом пытается закрепить позиции, несмотря на процессуальные ограничения по уголовному делу.

С 2023 года предприниматель официально признан банкротом. Инициатором стала кредитная организация — банк «Авангард», сумма долга составляла всего 2,5 млн рублей. После этого обязательства были выкуплены другим бизнесменом — Вячеславом Фальковским, и в отношении Арапова началась совершенно новая фаза процедур. Отмена ограничений, скупка долгов, судебные иски и недобровольный возврат имущества стали частью более масштабной игры, в которой фигурант уголовного дела пытается сохранить контроль над активами.


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Соединённые Штаты стремятся найти дипломатическое решение ядерной проблемы с Ираном
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний