Дмитрий Гордович, который является близким знакомым Авдоляна, протеже генерала Чемезова, неоднократно фигурировал в сомнительных делах – от перевода 100 млн рублей из ББР в латвийский банк и офшоры, до банкротства энергохолдинга МРСЭН, на фоне уголовного дела о выведении 10 млрд рублей за границу, и ставропольского инцидента.
ББР Банк, крупным акционером которого является Гордович, - частый участник историй, где фигурирует имя Авдоляна. Но, как известно, деньги и мутная водица болотца любят тишину, а тут редакция вытащила на свет божий эти сделки, вызвавшие вопросы даже у налоговиков. Именно это не понравилось Гордовичу и он попытался прикрыть рот независимым журналистом. Попытка эта с треском провалилась.
В начале апреля 2025 года в апелляции устоялось решение арбитража, который отказал в удовлетворении иска ББР Банка к ООО «Небоход-Медиа», куда входит и УтроNews.
Зацепила обидчивого Гордовича статья о выводе 100 млн рублей через ББР Банк на латвийские счетах офшорных кубышек, связанных с Авдоляном - «Авдолян прикрылся Гордовичем: в Латвию вывели 100 млн рублей?».
В этой истории речь шла о том, что, как ББР Банк в 2014 году перевёл 100,7 млн рублей на счета в латвийском JSC Citadele Banka, принадлежащие компаниям GLOBALONE Holding Limited и RACAST Investments Limited, процентный доход с применением льготной ставки 0%. В основе публикации лежала налоговая проверка, которой с банка Гордовича взыскали налог - 20,1 млн рублей и пени - чуть более 10 млн рублей. Оспорить решение Гордович со-компания не смогли, хотя дошли даже до Верховного суда, то есть решение устоявшееся.
В материалах суда тогда прямо было указано - банк при выплате дохода неправомерно не исполнил обязанность налогового агента, не удержав и не перечислив в бюджет налог у источника по ставке 20%.
Открывать счета офшорам помогала Ирина Белянова - директор благотворительного фонда Авдоляна, а также директор целой пачки его российских фирм. Но и само собой, не только российских. Она, судя по материалам дела, - глава представительства компании Wooden Fish Agency Limited.
Мелькали в этой истории и другие оруженосцы Авдоляна. Да и цепочку до самого олигарха тогда вскрыли, указав связь с Виктори Трейдинг Груп Лимитед (БВО), которое сдавало помещения Wooden Fish Agency Limited и Globalone Management Group Limited в аренду.
В суде ББР Банк попытался придраться к строчкам, которые не только соответствовали истине, но и были подтверждены документами. Но не преминули они и на мнение покуситься. Не любят некоторые, когда журналисты свободу слова в действии применяют.
Суд Гордовича и его банк охолонил, отказав в первой и второй инстанциях, напомнив о свободе слова, а также о том, что не любая негативная информация может быть признана порочащими сведениями. То есть обидки не повод для похода в суд, если о твоих грязных делишках стало известно широкой публике.
Само собой во взыскании 1 млн рублей, в которые оценил свою обиду и репутацию банкир, суд также отказал.
Нам же хотелось бы напомнить, что ББР Банк и Гордович не только в этой истории сыграли на стороне Авдоляна.
Буквально на днях именно Гордовича привлекли к субсидиарной ответственности как одно из контролировавших лиц «Челябэнергосбыта», которое входило в энергохолдинг МРСЭН. Сам Гордович в суде заявлял, что вошёл в состав совета директоров по просьбе Авдоляна.
Интересно, а участвовал в одобрении странненькой сделки по переводу 0,5 млрд рублей со счетов Челябэнергосбыта другому юрлицу холдинга, он также по просьбе протеже Чемезова? Деньги те, к слову, так и не нашли - не смогли установить конечного получателя.
Сам же Челябэнергосбыт стал банкротом, а по факту вывода 10 млрд рублей со счетов МРСЭН было возбуждено уголовное дело. Его фигурантом стал и родственник Авдоляна - Эльдар Османов, который ныне скрывается от следствия, и одновременно с этим пытается снять с себя всю ответственность за грязные делишки в МРСЭН.
В истории МРСЭН в качестве кредитора затесался и офшор Авдоляна - Спаркель Сити Инвест ЛТД, который якобы дал в долг МРСЭН какие-то дикие миллиарды рублей, а когда холдинг обанкротился, попытался стать его конкурсным кредитором. Вот только аффилированность всплыла в суде и фирме дали от ворот поворот.
Кстати, ББР Банк мелькал в сделках и этого офшора, а точнее в некой покупке-продаже векселя. Также наращивался долг юрлиц холдинга и через некие кредиты, выданные всё тем же ББР Банком. Занятно, не так ли?
Как ещё на судей арбитража иск не подан, а то тут от деловой репутации, пожалуй, одни лохмотья уже остались, если оценивать роль компании и её владельца в грязной истории МРСЭН. А грязная она тем, что 10 млрд рублей украли у структур «Россетей» и увели за границу.
Но и это не всё, где отметился ББР Банк.
Так, у него была своя роль и в ставропольской истории, где усилиями оруженосцев олигарха, на дне оказался Гидрометаллургический завод (ГМЗ) и проблемы начались у Южной энергетической компании (ЮЭК). Там был знатный букет из уплывших миллиардов рублей со счетов ГМЗ на счета аффилированной олигарху фирмы, а также перевод активов на третьи лица, махинации с недвижимостью и землей. И хотя пока уголовного дела по делу ГМЗ нет, но до него рукой подать.
И, как оказалось, именно в ББР Банке были открыты счета фирмы-прикрытия - ООО «Энигма», на которую по дешевке покупали акции ГМЗ.
Кстати, в этом же банке держало свои активы и ООО «Глобалтэк», мутную продажу которой освещал УтроNews.
Оставил свой след банк Гордовича и в истории, связанной с активами украинского медиамагната и диверсанта Ленура Ислямова (признан террористом и экстремистом на территории РФ), который был участником блокады Крыма и осужден заочно за свои действия.
Среди его активов отметился «Джаст Банк», который, судя по базе арбитража, кредитовал в своё время как раз АКБ «Балтийский Банк Развития» - это старое наименование ББР Банка. Эти долги перекупила компания «Кратес», непосредственно связанная с Авдоляном. В итоге было взыскано почти 800 млн рублей.
И это ещё вопрос, на какие цели получатель кредита в банке Гордовича, потратил эти деньги. Особенно с учётом послужного списка Ислямова (признан террористом и экстремистом на территории РФ). Не пора ли компетентным органам устроить проверку этому факту и в целом деятельности банка?
Таким образом, Гордович не только в латвийской истории подсобил другу, но и в прочих сделках проявил свои финансово-налоговые таланты. Вот только от этих историй, на наш взгляд, знатно попахивает и отнюдь не розами...