Криптообменник «Woody Exchange» был обвинен в отмывании денег для наркокартелей

Криптообменник «Woody Exchange» был обвинен в отмывании денег для наркокартелей
Криптообменник «Woody Exchange» был обвинен в отмывании денег для наркокартелей
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена незаконная деятельность криптообменника «Woody Exchange», связанная с международной наркогруппировкой.

Об этом сообщили в ГКНБ Кыргызстана.

По информации спецслужбы, 31 марта  ГКНБ КР задержан гражданин Узбекистана А.О., 2000 г.р., по национальности русский.

Он в январе 2025 года прибыл в Бишкек с целью легализации  денег, вырученных от продажи синтетических наркотиков через интернет наркомагазины, посредством электронных кошельков и банковских счетов, входящих в состав сети «Принцесса Дури» и функционирующих на территориях Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и РФ.

Задержанный также  прибыл для контроля над процессом  обналичивания и отправки полученных денег организаторам наркомагазинов, через возможности вновь созданного на территории Кыргызстана криптообменника «Woody Exchange».

В целях документирования и фиксации пособничества в финансировании транснациональной ОПНГ, ГКНБ КР приобретены путем «контрольного закупа» наркотического средства «мефедрон», через наркомагазин «Принцесса Дури» посредством криптообменника «Woody Exchange», что дополнительно подтвердило причастность криптообменника в пособничестве финансирования транснациональной ОПНГ.

По месту проживания задержанного были обнаружены и изъяты неопровержимые вещественные доказательства, в частности около 100 банковских карт, 18 мобильных телефонов, ноутбук, которые использовались в финансовых операциях наркомагазинов.

Ежедневное поступление денежных средств на банковские карты т.н. «дропов» (от реализации синтетических наркотиков) составляло около 40 – 50 тысяч долларов США в сутки, которые обменивались на криптовалюту и переводились на счета кураторов. С момента начала работы обменника общая сумма приблифзительно составляет 240 млн сомов.

В настоящее время гражданин РУ водворен в СИЗО ГКНБ КР, проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы, а также выявление иных каналов финансирования и отмывания денежных средств.

Напоминаем, что незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, а равно производство наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также пособничество влечет за собой уголовную ответственность в соответствии УК КР.


Распечатать
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний