Семья Мишаловых-Соседок хочет приобрести БТА-банк на «грязные деньги», — экс-нардеп

Семья Мишаловых-Соседок хочет приобрести БТА-банк на «грязные деньги», — экс-нардеп
Семья Мишаловых-Соседок хочет приобрести БТА-банк на «грязные деньги», — экс-нардеп
Бывший народный депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщил в своём Telegram-канале о вероятности масштабного коррупционного скандала в Национальном банке Украины. По его информации, в финансовую систему страны могли попасть «грязные» деньги, полученные от азартных игр и наркотрафика, связанных с российской организованной преступностью.

«Станет ли НБУ соучастником новой банковской аферы? На горизонте – скандал, который может стать лакмусовой бумажкой. Речь идет о попытке бизнесмена и экс-политика Вячеслава Мишалова приобрести БТА Банк – финучреждение, фактически не ведущее банковской деятельности, но сохраняющее ценную банковскую лицензию. Если регулятор согласует это соглашение, это будет серьезным ударом по репутации всей банковской системы и сигналом о возможной коррупции внутри НБУ», - заявлял ранее экс-нардеп.

Речь идет о БТА банке, который, по утверждению Мосийчука, хочет приобрести семья Мишаловых-Саседок из Днепра. По его информации, «Вячеслав Мишалов – бизнесмен из Днепра, известный своим участием в ряде сомнительных тендеров, а также «бывший» муж Елены Соседки – мажоритарной владелицы скандального Банка Конкорд, который недавно был отнесен к категории неплатежеспособных из-за многочисленных нарушений и рисков. По данным расследования BlackBox OSINT и других, Конкорд был задействован в масштабных схемах по уклонению от уплаты налогов, отмыванию денег через фиктивные компании и банкоматы, сотрудничеству с российским бизнесом даже после начала полномасштабной войны. А потом его просто «слили» – сочли неплатежеспособным. Но это не остановило главных фигурантов».

Автор обращений в НБУ информирует о возможных покупателях: «После нашей публикации о попытке Мишаловых и ко купить у казахов банк БТА – на нас просто сыплются сообщения о выходках этой семьи... из Днепра, из Киева, из Лондона. Пишут о сделках на сотни миллионов, когда, тогда глава днепровского горсовета, был ключевой фигурой по делам "тендерных королей" Днепра и сделал за бюджетный счет своего отца человеком из первой сотни богачей страны. Проделки Мишаловых такие, как бросок, почти всех школ и детсадов Днепра на теплогенераторах и котельных — вообще на грани фола. Вспоминают и об известном деле "Золотого моста" Мишалова — тот самый из сериала "Слуга народа" символ коррупции в Днепре. Напомнили об исключении Мишалова за коррупцию из фракции "Самопомощи". Этот скромняга политик задекларировал 18 000 тысяч биткоинов (а это больше миллиарда долларов!!), когда его дожали общественность и правоохранители.

«Почему Мишалов хочет сейчас купить БТА банк? В самом учреждении нет клиентов, активного кредитования или стабильного бизнеса. Есть только капитал, вложенный в ОВГЗ, незначительная недвижимость и лицензия. Зачем им сейчас, во время войны, еще и этот нулевой по активам БТА банк?! Очевидно, что такая покупка не имеет экономического смысла, если не учитывать главное – покупатель получает чистую платформу для реализации новых финсхем, не обремененную токсической историей, как в случае с Конкордом. Дело здесь в его жене Елене Соседке, с которой они фиктивно развелись ради официального разделения доходов и уже ее шлейфа уголовных сделок с россиянами, обслуживания игорного бизнеса. Она с сестрой известны – сначала это был ее банк "ФСБ"(!!), который после отбеливающего апгрейда стал «Юнион стандарт банком». Кончил плохо. Ущерб, уголовные дела... Потом это уже был скандальный "Конкорд банк". Мишалов политик оставался тогда в тени. Покупали, юзали на десятки ярдов из-за отмыва грязных денег, в том числе из-за российского криминала, а после аннулирования лицензий бросали. Убытки – Украине, бюджету, клиентам. Только сейчас Фонд гарантирования вкладов разгребает перед клиентами их Конкорда долгов почти на миллиард гривен. Десятки уголовных дел».

Экс-нардеп утверждает: «В прошлом году прикупить по старой схеме очередной, уже третий или четвертый банк - "Бизбанк", принадлежавший, в частности, находящемуся под санкциями СНБО за контрабанду Андрею Попову — оформить на себя Соседкам не дали. Отказали, репутация. Так что из тени вышел и приобщается к банковским делам уже сам Мишалов. Понимаете при чем это? И если в НБУ не готовы видеть то, что и сами прекрасно знают — значит они просто в теме». Мосийчук пообещал продолжать освещать ситуацию с возможной покупкой БТА банка, — «Нацбанк заявил, что документы на согласование еще не подавались. Но, если они будут рассмотрены и согласованы — это будет означать, что регулятор или игнорирует предыдущую историю ключевых фигурантов, или сознательно способствует повторению мошеннических практик. В любом случае это прямая угроза для стабильности банковского сектора, доверия к финсистеме, а также нацбезопасности, особенно в военное время. Система не должна давать второй шанс мошенникам – НБУ должен не допустить такого сценария! Если же это произойдет – стоит говорить об открытой коррупции на самом высоком уровне регулятора. И тогда много вопросов будет уже не к Мишалову, а к руководству НБУ».


Распечатать
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 Китай продолжает оказывать поддержку агрессивным действиям России, нарушая экспортный контроль и санкции
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Генеральная прокуратура выдвинула права на имущество, связанное с коррупцией, бывшего мэра Владивостока Николаева
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 В Америке женщина промыла нос водопроводной водой и заразилась инфекцией, которая проникла в мозг
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами