Инвестор был приговорен к условному сроку за мошенничество с биржевым роботом

Инвестор был приговорен к условному сроку за мошенничество с биржевым роботом
Инвестор был приговорен к условному сроку за мошенничество с биржевым роботом
Суд приговорил к трем годам условно инвестора, чей счет использовался для манипуляций на торгах, которые привели к ущербу на 160 млн руб.

Он дал знакомому доступ к своему счету и передавал наличные, за что получал 30 тыс. в месяц.

Тверской районный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно инвестора, который вместе с соучастником манипулировал ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота, принадлежащего финансовой компании W-Empirical Holding Corp., передает корреспондент РБК из зала суда.

«Суд приговорил признать Кулешова С.П. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить наказание в виде трех лет лишения свободы. В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначено Кулешову наказание считать условным с испытательным сроком в течение четырех лет», — сказала судья.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск W-Empirical Holding Corp. о взыскании с Кулешова всей суммы доходов, полученных им вместе с соучастником в результате фиктивных сделок, — почти 162 млн руб. В счет уплаты этого долга на недвижимое имущество и все счета Кулешова был наложен арест.

Как ранее писал РБК, Кулешов участвовал в схеме по предложению своего знакомого, а полученные деньги переводил ему. При этом в материалах дела отмечалось, что фактически сам Кулешов не совершал никаких сделок. Он передал данные со своего счета Зинченко В.И., который знал о деталях работы алгоритма маркетмейкера и проводил все операции. Кулешов периодически по просьбе Зинченко снимал денежные средства со счетов. За это Зинченко платил ему лишь 30 тыс. руб. в месяц. Кулешов на заседаниях подтверждал, что сам не совершал сделки, а счет открыл по просьбе своего друга.

Судья Тверского районного суда также уточнила, что приговор может быть обжалован в Московском городском суде в течение 15 суток с момента его получения виновным. Кулешов на заседании сказал, что будет принимать решение об обжаловании приговора после получения его письменной копии.

В чем заключалась схема обмана робота

Со счетов Кулешова и Зинченко (по данным следствия, он покинул Россию), используя счета во «Фридом Финанс» (в октябре 2022 года ушел из России, бизнес передан новому владельцу, компания переименована в «Цифра брокер») и еще одной неустановленной финансовой организации, совершались закольцованные фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами — сначала цена на них безосновательно снижалась, а затем разгонялась, писал РБК.

Такие сделки позволяли обмануть алгоритмы торгового робота, принадлежащего компании W-Empirical Holding Corp., которая выступала маркетмейкером по договору с брокером «Фридом Финанс». Маркетмейкер — это особый участник торгов, поддерживающий торговлю финансовыми инструментами в активном состоянии: его деятельность нужна, для того чтобы инвестор, желающий купить или продать бумаги, всегда мог найти контрагента для рыночной сделки, даже в отсутствие встречных предложений в определенный момент времени.

С брокерских счетов Кулешова и Зинченко подавали множественные встречные заявки, на которые автоматически срабатывал алгоритм робота W-Empirical Holding Corp. Робот сначала продавал инвесторам бумаги по более низкой цене, а затем выкупал у них по более высокой. Разница между этими сделками и была доходом. Инвесторы совершали сделки с более чем 150 иностранными ценными бумагами. Все операции проводились на премаркете и постмаркете, то есть за пределами основной торговой сессии. Сессии вне основной, как правило, менее ликвидны и более волатильны — во время них легче влиять на движение котировок, и их резкие движения привлекают меньше внимания.

По оценке следствия на июль 2024 года, совершая сделки с февраля по май 2022 года, инвесторы получили незаконный доход в размере 154,6 млн руб. при начальных вложениях в 14 млн руб. Так как разница от сделок покупок и продаж активов покрывалась за счет средств самой W-Empirical Holding Corp., то фактически деньги были похищены у компании. Часть незаконно полученных средств — около 58,56 млн руб. — удалось вывести, еще 96,05 млн руб. были заблокированы «Фридом Финанс» из-за начавшегося разбирательства.

То, что Кулешов будет признан виновным, даже несмотря на то что сам не совершал сделок, ранее прогнозировали юристы. И пособник, и подстрекатель являются участниками преступления в силу ст. 33 УК (определяет виды соучастников), объяснял адвокат Алексей Гавришев. Он также отмечал, что часто организаторы подобных схем привлекают подставных лиц — дропперов — чтобы самим не нести ответственность за преступления.

Раскрытая схема — не единственная на рынке, где потерпевшей была W-Empirical Holding Corp. Казахстанский трейдер в 2019 году за счет обмана алгоритма маркетмейкера с помощью фиктивных сделок с американскими бумагами получил доход в размере $22,2 млн, писало издание «Курсив». Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (п. 2 ч. 4 ст. 190 УК Республики Казахстан) и приговорили к пяти годам лишения свободы.

 


Распечатать
27 июня 2025 Суд обязал мэра Лабытнанги устранить антисанитарные условия в «новых» домах для переселенцев
27 июня 2025 Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 получил повреждения во время испытательного полета
27 июня 2025 Лечение зубов в Челябинске обошлось пациентке в 2,5 миллиона рублей
27 июня 2025 Иран принимает решение о быстром укреплении своих ВВС путем закупки китайских истребителей
27 июня 2025 Пенсионер в Приморье убил друга топором из ревности к своей жене
27 июня 2025 В Екатеринбурге анархиста избили и увезли в лес, после чего он пропал без вести
27 июня 2025 Венгрия и Словакия требуют пересмотра плана по отказу от российского газа к 2027 году
27 июня 2025 Водитель BMW не захотел снизить скорость перед "лежачим полицейским" и столкнулся с машиной на встречной полосе
27 июня 2025 Совет архитекторов России наградил Рамзана Кадырова высшей наградой
27 июня 2025 Посол США Линн Трейси попрощалась с Россией, процитировав стихи Пушкина
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
27 июня 2025 Тегеран сохранил запасы урана, несмотря на удар США по Фордо, — сообщает Financial Times
27 июня 2025 Сын бывшего министра с криминальным прошлым Бориса Иванюженко ведет бизнес на Западе, несмотря на санкции
27 июня 2025 Биографию Умара Кремлёва на Википедии могли изменить за вознаграждение
27 июня 2025 Российская туристка пострадала от укуса ядовитой змеи во время экскурсии в Армении
27 июня 2025 ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
27 июня 2025 Россия усиливает давление на Молдову в медиапространстве перед саммитом с Европейским союзом
27 июня 2025 Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов