Басманный суд Москвы санкционировал арест генерального директора ФКУ «Налог-сервис» (подразделение ФНС) Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева. Оба подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Учредителем ФКУ «Налог-сервис» с 2011 года является ФНС, а с 2013 года структурой руководят Филимошин и Шалаев. Задержанные чиновники были назначены на должности действующим премьер-министром Михаилом Мишустиным, который тогда руководил ФНС. Задачей ФКУ «Налог-сервис» было избавление сотрудников налогового ведомства от бумажной волокиты и перевод всей документации в цифру.
Люди Мишустина?
Как сообщает наш источник, полный однофамилец Филимошина в 2005 году был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Обвиняемый уклонился от уплаты налогов при продаже ценных бумаг, то есть служащий предположительно продал акции, а фискальный сбор не заплатил. На тот момент Филимошин уже был не просто госслужащим, а руководителем ФГУП «Росземкадастр», и это даже важнее, чем его судимость.
Дело в том, что в России у истоков создания системы кадастровой оценки земли и недвижимости стоял Мишустин, именно благодаря ему налоги стали взыматься по рыночным показателям, а не по нормативным. С 2004 по 2006 годы Мишустин был главой агентства «Роснедвижимость», куда он был назначен решением тогдашнего премьера Михаила Фрадкова. «Роснедвижимость» и ФГУП «Росземкадастр» являлись смежными структурами, поэтому Мишустин и Филимошин как минимум уже тогда были знакомы.
С 2008 по 2010 Мишустин официально занимается бизнесом в компании UFG Assets Management, а затем получает предложение возглавить ФНС и десять лет является в России главным налоговиком. Затем в 2013 году Мишустин задействует знакомого ему по кадастровым вопросам Филимошина, который в середине нулевых, вероятно, привлекался к уголовной ответственности. Приговора суда по его делу в Интернете нет – он вряд ли был суровым, но, скорее всего, включал в себя временный запрет на занятие руководящих должностей. Подтверждает это тот факт, что Филимошин до ухода в структуру ФНС трудился во ФГУП «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости», причем сначала просто работником и только затем главой.
Между 2013 и 2008 годами (год постановки на учет) прошло пять лет. Похоже, Филимошин вернулся в руководители, когда с него были сняты все ограничения по «залету» с ценными бумагами. В остальном обычно такие чиновники со службы уходят – статья есть статья, тем более в этом случае речь идет о налоговом преступлении, что совершенно ненормально для будущего налогового работника. Однако всегда существуют исключения, особенно если присутствует фактор личных отношений.
Кадастровый бизнес
Как сообщает наш источник, в начале двадцатых полный однофамилец Филимошина получал доходы с вложений в Сбере и Экспобанке и страховал в 2023 году такой автомобиль как Rolls Royse Wraith, который стоит десятки млн рублей и не бьется с зарплатой чиновника. Кроме такой машины за Филимошиным официально значилась собственность в одной из европейских стран. В то же время Филимошин, если и занимался бизнесом, то очень давно, он более 20 лет является госслужащим.
По «кадастровому» направлению пошел и сын чиновника Алексей Филимошин. Молодой человек начал карьеру во ФГУП «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости» (ФГУП «Ростехинветаризация – Федеральное БТИ), где его отец перебивался между возможной судимостью и уходом в ФНС. Сегодня Филимошин-младший занимает пост заместителя главы ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования». Кроме того, как сообщает наш источник, полный однофамилец Филимошина-младшего имеет отношение к АО «Ситибанк», где получает доходы – вероятно, с вкладов.
Еще, как сообщает наш источник, полный однофамилец Филимошина-младшего играет важную роль в ассоциации оценщиков НП «Кадастр-Оценка». Официальной выручки у этой структуры нет, но через эту организацию идет оценка стоимости недвижимости в Москве, а это огромные деньги. Ну и на первом месте по госзакупкам там стоит ФГУП «Ростехинветаризация – Федеральное БТИ», которое ранее возглавлял Филимошин-старший и где трудился Филимошин младший.
Если следователи обратят внимание на это направление, то, наверняка, найдут много интересного. Филимошины плотно держали кадастровый учет, причем уход Романа Филимошина в ФНС и его выход на Мишустина, судя по всему, превратил это семейство в распорядителей.
Подрядчики Филимошина
Главным поставщиком ФКУ «Налог-сервис» Филимошина-старшего является ООО «Рубитех», которое создано в 2020 году на базе ООО «ИБС Консалтинг». Это один из осколков группы IBS, который забрал с собой предприниматель Сергей Мацоцкий.
Интересно то, что бизнес Моцоцкого с момента основания сразу пошел в гору– за 3,5 месяца своего существования ООО «Рубитех» получила семь госконтрактов на сумму в 1 млрд рублей. Среди них – важнейшее соглашение на модернизацию IT-инфраструктуры ЦОДов Минфина за 265 млн рублей. Чудеса и только, которые совпадают по времени с назначением Мишустина в российские премьеры.
Среди поставщиков ФКУ «Налог-сервис» присутствует и ООО «ИБС Экспертиза», так что Моцоцкий плотно работал с ведомством Романа Филимощина и до того, как ушел из IBS и стал делать бизнес самостоятельно без Анатолия Карачинского. С последним Мишустин плотно работал в UFG еще до первого ухода в чиновники. Действующий премьер в конце девяностых привлек Карачинского и его IBC как поставщика компьютеров при разработке софта 1C.
Еще одним подрядчиком ФКУ «Налог-сервис» значится ООО «Системный софт», которое в 2020 году попалось на скандале с ГБУЗ ВО «Медицинский информационный-аналитический центр» на 121 млн рублей на поставку оборудования из Китая. Речь там шла о поставки оборудования фирмы Huawei, а сама история привела тему, что бывший руководитель ведомства Иван Сметанин был привлечен к ответственности за закупку оборудования по заведомо завышенных ценам. Интересно, что для ООО «Системный софт» это проблем не создало, хотя на 2020 год компания обладала госконтрактами на 7 млрд рублей.
По слухам, ООО «Системный софт» было связано с группой IBS, чьи позиции, несмотря на серию скандалов, никто и не ставил под сомнение. Вот так работает дружба с кем надо.
Таким образом, Роман Филимошин вместе со своим ФКУ «Налог сервис» и инкриминируемой ему взяткой в 15 млн рублей – это верхушка айсберга. В реальности здесь действует огромная система.