Распоряжение НБУ касается всех небанковских финучреждений (кроме кредитных союзов), а также лизингодателей, почтовых операторов, предоставляющих финуслуги.
Нацбанк интересуется не просто списком владельцев, но и связями между ними, а также ключевыми собственниками. Если есть лица, которые прямо или косвенно владеют более 10% капитала учреждения, они должны согласовать такое владение с регулятором. В противном случае, финструктуры будут считаться непрозрачными.
Кроме того, признаками непрозрачности будут считаться отсутствие ключевого собственника (пакеты акций раздроблены между акционерами, чтобы у каждого было меньше 10%), а также если финучреждение де-факто владеет само собой. При обнаружении таких недочетов НБУ грозится аннулировать лицензии финучреждения.
