Тогда, в 2017 году ООО «Единый кошелек», которому принадлежит система Wallet One, и директором которого был Александр Сердюк, попало в уголовное дело №42017000000002925 по факту мошеннических действий, направленных на уклонение от налогообложения в больших размерах и выводу денег за рубеж. Досудебное расследование было начато по факту «создания группой лиц на территории Украины субъектов предпринимательской деятельности, которые, используя противоправный механизм легализации доходов, полученных преступным путем, при импорте электронных товаров и услуг, в том числе путем внесения в договоры недостоверных данных по виду и объему товара, полученных услуг с использованием банковских учреждений, небанковских финансовых учреждений и других субъектов хозяйствования, незаконно выводят за государственную границу Украины денежные средства в особо крупных размерах, что наносит большой материальный ущерб государству Украина».
В числе фигурантов «группы субъектов предпринимательской деятельности» было, кроме ООО «Единый кошелек», совладельцем которого называют Александра Сердюка, еще несколько юридических лиц, связанных с ним – он был там либо директором, либо одним из бенефициаров.
Как утверждало следствие, ежегодный оборот денег, которые уходили в РФ, достигал минимум 350 миллионов долларов. Среди компаний, которые выступали участниками схемы, как минимум три прямо или опосредованно связаны с Александром Сердюком: ООО «Единый кошелек», ООО «Нейшнл пеймент енд колекшн процесинг центр» и ООО «Пеймент текнолоджис». Однако дальнейшее изучение уголовного дела вызывает недоумение – последнее судебное заседание (судебное дело № 711/9910/17) происходило еще в 2017 году, после этого никаких сведений о нем нет.
Wallet One продолжает функционировать, из этого следует, что схема, созданная Александром Сердюком, тоже работает. Среди получателей денег, напомним, значились российские «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet». Также продолжают работать и юридические лица, связанные с Александром Сердюком. Правда, они сменили номинальных владельцев, но сути дела это не меняет. Что касается Wallet One, то он, кроме Украины, работает и за рубежом. В частности, и в России.
Новости по теме: ВЭБ.РФ, Шпак и Шувалов: каким образом осуществлялось присвоение средств в условиях коррупции
Интересно, что на российских профильных сайтах основателем Wallet One называют российскую компания «Информационно-процессинговый центр».
Проверка в российских реестрах подтверждает данную информацию. Владельцами ООО «Информационно-процессинговый центр» являются граждане РФ Гирин Андрей Владимирович и Горячкин Андрей Вячеславович, а само ООО «Информационно-процессинговый центр» является владельцем товарных знаков, среди которых и Wallet One.
Среди этого списка, как видим, имеется и «Единая касса», которая значилась среди получателей платежей от ООО «Единый кошелек» Александра Сердюка в упоминаемом выше уголовном деле №42017000000002925. Является ли совпадением такое сходство названий и практически идентичные товарные знаки – вопрос риторический. Но связи Александра Сердюка с российскими «близнецами» Wallet One так и остались неисследованными в 2017 году.
Ответа на вопрос, почему уголовное дело по выводу сотен миллионов долларов в Российскую Федерацию, одним из ключевых организаторов в котором являлся Александр Сердюк, в открытых источниках отыскать не удалось. Зато в процессе поиска всплыла информация от ГО «Нон-Стоп Украина», авторы которой обращают внимание на странное поведение людей и служб, которые должны бороться с отмыванием денег в Украине.
В этом материале прямо указывается, что украинское отделение Wallet One до сих пор продолжает работать, причем схемы Александра Сердюка не ограничиваются простым уклонением от налогов – украинские деньги, как и прежде, уходят в Российскую Федерацию.
Почему уголовное дело, возбужденное по факту причастности Wallet One и Александра Сердюка к выводу сотен миллионов долларов в Российскую Федерацию развалилось в 2017 году, можно догадываться. Но тот факт, что схема работает и в 2025-м, приводит к тем же самым выводам. Только фамилии и партийная принадлежность у людей, прикрывающих эту схему, другие.