В Индонезии арестованы двое за отмывание денег через азартные игры и криптовалюту

В Индонезии арестованы двое за отмывание денег через азартные игры и криптовалюту
В Индонезии арестованы двое за отмывание денег через азартные игры и криптовалюту
Власти Индонезии задержали двоих человек, которых подозревают в организации онлайн-операций по отмыванию денежных средств, полученных от азартных игр.

Департамент уголовных расследований Национальной полиции (Bareskrim) сообщил, что подозреваемые, известные как OHW и H, были вовлечены в схему отмывания денег, поступивших от азартных игр, через индонезийскую систему платежей с использованием QR-кодов — QRIS — и криптовалюту.

Главный комиссар отдела уголовных расследований генерал Вахью Видада заявил, что подозреваемые создали и контролировали компании для размещения, получения и перевода средств от незаконных операций по азартным играм в Интернете. Все формы азартных игр являются незаконными в Индонезии.

Позже деньги были направлены через «тысячи счетов» в рамках процесса отмывания. Полиция заявила, что подозреваемые использовали подставную компанию PT A2Z Solusindo Teknologi вместе с ее дочерними компаниями для перевода денег через тысячи банковских счетов, зарегистрированных на эти компании. Средства предположительно собирались путем внесения и снятия наличных, а затем переводились через подставные компании, прежде чем быть переведенными операторам онлайн-гемблинга.

Система была разработана, чтобы «затруднить отслеживание», сказал генеральный комиссар Вахью. Отмытые деньги затем использовались для покупки активов, таких как облигации и другие финансовые инструменты, добавил он. Вахью также сообщил, что эти двое, как сообщается, были вовлечены в азартные игры с 2007 года и в отмывание денег с 2019 года.

В ходе операции полиция изъяла активы на общую сумму 530 миллиардов индонезийских рупий (IDR) (32,13 миллиона долларов США), включая средства на 4656 банковских счетах в 22 банках на сумму 250 миллиардов индонезийских рупий (15,16 миллиона долларов США), государственные ценные бумаги на сумму 276 миллионов индонезийских рупий (16 723 доллара США), четыре автомобиля класса люкс и 197 счетов в восьми банках.

Все конфискованные средства будут переведены на специальный счет департамента.

Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере до 5 миллиардов индонезийских рупий (302 952 доллара США).


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутию поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний