В Индонезии арестованы двое за отмывание денег через азартные игры и криптовалюту

В Индонезии арестованы двое за отмывание денег через азартные игры и криптовалюту
В Индонезии арестованы двое за отмывание денег через азартные игры и криптовалюту
Власти Индонезии задержали двоих человек, которых подозревают в организации онлайн-операций по отмыванию денежных средств, полученных от азартных игр.

Департамент уголовных расследований Национальной полиции (Bareskrim) сообщил, что подозреваемые, известные как OHW и H, были вовлечены в схему отмывания денег, поступивших от азартных игр, через индонезийскую систему платежей с использованием QR-кодов — QRIS — и криптовалюту.

Главный комиссар отдела уголовных расследований генерал Вахью Видада заявил, что подозреваемые создали и контролировали компании для размещения, получения и перевода средств от незаконных операций по азартным играм в Интернете. Все формы азартных игр являются незаконными в Индонезии.

Позже деньги были направлены через «тысячи счетов» в рамках процесса отмывания. Полиция заявила, что подозреваемые использовали подставную компанию PT A2Z Solusindo Teknologi вместе с ее дочерними компаниями для перевода денег через тысячи банковских счетов, зарегистрированных на эти компании. Средства предположительно собирались путем внесения и снятия наличных, а затем переводились через подставные компании, прежде чем быть переведенными операторам онлайн-гемблинга.

Система была разработана, чтобы «затруднить отслеживание», сказал генеральный комиссар Вахью. Отмытые деньги затем использовались для покупки активов, таких как облигации и другие финансовые инструменты, добавил он. Вахью также сообщил, что эти двое, как сообщается, были вовлечены в азартные игры с 2007 года и в отмывание денег с 2019 года.

В ходе операции полиция изъяла активы на общую сумму 530 миллиардов индонезийских рупий (IDR) (32,13 миллиона долларов США), включая средства на 4656 банковских счетах в 22 банках на сумму 250 миллиардов индонезийских рупий (15,16 миллиона долларов США), государственные ценные бумаги на сумму 276 миллионов индонезийских рупий (16 723 доллара США), четыре автомобиля класса люкс и 197 счетов в восьми банках.

Все конфискованные средства будут переведены на специальный счет департамента.

Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере до 5 миллиардов индонезийских рупий (302 952 доллара США).


Распечатать
06 июня 2025 ЦРУ предотвратило попытку России устранить руководителя компании Rheinmetall
06 июня 2025 США вводят ограничения в отношении Международного уголовного суда
06 июня 2025 Илон Маск предупреждает о надвигающейся рецессии в США из-за тарифов, введенных Трампом
06 июня 2025 Аэропорт Калуги временно остановил прием и отправку самолетов
06 июня 2025 Сирийский олигарх Мохаммед Хамшо отозвал иск о клевете после широкого общественного резонанса
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского фаервола»
06 июня 2025 Украинских железнодорожников обвинили в мошенничестве с углём
06 июня 2025 Инвестор решил продать акции Tesla из-за высказываний Илона Маска о деле Эпштейна
06 июня 2025 Пропавшую в Петербурге девушку обнаружили через девять лет
06 июня 2025 В Европе зафиксирован значительный рост случаев смертности от передозировок
06 июня 2025 В Подмосковье школьница провела два дня в реанимации после укуса змеи
06 июня 2025 Посол России в Великобритании предупредил о возможности Третьей мировой войны после атак на аэродромы
06 июня 2025 Очевидцы сообщают о прилете и взрыве в районе брянского аэропорта
06 июня 2025 Канье Уэст призвал Илона Маска и Трампа к примирению, заявив: «Мы любим вас обоих»
06 июня 2025 Бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска
06 июня 2025 Марк Рютте провел сравнение между скоростью производства боеприпасов в России и в НАТО
06 июня 2025 Илон Маск инициировал обсуждение политического будущего США
06 июня 2025 Россия продала почти 19 тонн золота из ФНБ для инвестиций в инфраструктуру
06 июня 2025 В Омске пчёлы нанесли смертельные укусы собаке и ранили дачницу
06 июня 2025 В Латвии требуют провести расследование многомиллионных контрактов семейной компании мэра Резекне Александра Барташевича