Эльвира Арсланова: как чиновница ФНС "крышевала" миллиардные махинации и жила на широкую ногу.
Красногорск, Московская область — В центре громкого коррупционного скандала оказалась высокопоставленная сотрудница налоговой службы — Эльвира Арсланова, начальник отдела выездных проверок МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам.
Расследование показало, что чиновница годами покрывала схемы уклонения от налогов, а сама получала миллионные переводы, роскошные автомобили и заграничные поездки от подконтрольных бизнесменам фирм.
«Серые» миллионы и подозрительные переводы Арсланова, ранее работавшая в ИФНС Красногорска, использовала служебное положение, чтобы помогать компаниям бизнесмена Максима Кулюшина уходить от налогов. В 2022 году ФНС доначислила его фирме ООО "ТРАНССТРОЙ" налоги на 153 млн рублей, а суд позже признал Кулюшина виновным в неуплате налогов на 198 млн.
Но самое интересное — деньги текли не только в фирмы, но и в карманы самой Арслановой.
- В 2018 году ООО "Техностройконтракт-АБН" перевело 1 млн рублей матери Арслановой — Розе Гафуровой — по "договору займа".
- В 2017 году ООО "ТЕХСТРОЙ" и ООО "ТЕХНОСТРОЙКОНТРАКТ-АБН" перечислили 7,5 млн рублей некоему Александру Фельку, который… жил в квартире Арслановой!
Где логика? Никакой.
Фельк и Гафурова зарегистрированы в одной квартире, принадлежащей Арслановой, а деньги, судя по всему, шли ей же.
Мерседес за "услуги": как налоговик получила люксовый внедорожник
Но главная "изюминка" — история с Mercedes-Benz GLC 250d 4MATIC за 3,75 млн рублей.
1. ООО "ТРАНССТРОЙ" перевело 3,95 млн на счет ООО "ТЕХСТРОЙ".
2. "ТЕХСТРОЙ" (фирма-однодневка без сотрудников) купил Mercedes и… бесплатно передал его матери Арслановой!
3. В 2024 году машину "продали" третьему лицу, но водителями в страховке остались сама Арсланова и её родственник.
Чиновница ФНС ездит на авто, купленном на деньги фирм, уклоняющихся от налогов.
150 млн рублей "в никуда": как выводились деньги
Но самый вопиющий эпизод — договор займа на 150 млн рублей между ООО "ТРАНССТРОЙ" и матерью Арслановой.- Деньги со счета фирмы постепенно переводились Гафуровой, а та тратила их на дочь:
- 3,6 млн рублей лично Арслановой.
- Шопинг в Италии (Max Mara, Moncler, Louis Vuitton).
- Отели за границей (например, 12 тыс. долларов за бронь в Амстердаме).
- Перелёты бизнес-классом (Москва — Милан за 222 тыс. рублей).
При этом сама Гафурова — пенсионерка, а в полиции заявила, что никаких займов не брала!
Почему Арсланову до сих пор не наказали?
Несмотря на доказательства в уголовном деле №1230246002900016, чиновницу *оставляют без внимания*.
- ФНС бездействует, хотя факты порочат репутацию ведомства.
- Свидетели не являются на допросы (например, тот же Фельк).
- Деньги и имущество выводятся через родственников.
А как же судьи?
В настоящее время судья Арбитражного суда Московской области Пономарев Д.А. «пристально» рассматривает дело о банкротстве ООО «ТРАНССТРОЙ» № А41052038/2020, каков же будет результат? Оспорят ли сделки бизнесмена Кулюшина и Арслановой? Будет ли закрыта «дыра» в бюджете в размере более 200 млн. рублей?
Коррупционная схема, в которой замешана высокопоставленная налоговик, *работала годами*. Теперь вопросы: когда Арсланову привлекут к ответственности? Хватит ли представленных доказательств судье Пономареву, чтобы восстановить небаланс украденных денег из бюджета ФНС?
P.S. Если у вас есть информация о других коррупционных схемах — пишите нам! Мы продолжим расследование.
