Раскрыли "очистку": как кипрская компания Андрея Северилова скрывает связи с Росатомом

Раскрыли "очистку": как кипрская компания Андрея Северилова скрывает связи с Росатомом
Раскрыли "очистку": как кипрская компания Андрея Северилова скрывает связи с Росатомом
Кипрская компания, связанная с бывшим председателем совета директоров FESCO и акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала масштабную "зачистку".

Под ликвидацию попала кипрская компания, которая имеет связи с Россией. Возможно, именно через эту сеть средства покидали страну?

После серии расследований, проведенных в последние годы, было ликвидировано множество кипрских компаний. Примечательно, что ими управляли две компании - PARALLEL MANAGEMENT LIMITED и PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, которые связаны с Севериловым.

О подробностях этой истории, где обнаружены следы бывшего ФГУП - подрядчика многомиллиардных контрактов с Росатомом.

Напомним, фамилия Северилова заинтересовала редакцию после письма от писателя Сергея Тюленева, который рассказывал совершенно дикие вещи. Оказывается, некогда он передал свой кипрский паспорт своему знакомому - некоему Андрею Северилову, а потом обнаружил, что на сей паспорт оказались оформлены сотни юрлиц. То есть на человека повесили компании, через которые потом проводились разного рода сомнительные финансовые операции, в том числе связанные с продажей российского угля.

При этом назначенного акционером Тюленева никто не вводил в курс дела, не ставил в известность о сделках и прочем, а доверенности на неких лиц выписывались вообще совершенно посторонним кипрским адвокатом.

Связывали эти кубышки две кипрские фирмы - PARALLEL MANAGEMENT LIMITED и PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED.

Как СМИ ранее уже сообщал, в числе сотрудников PARALLEL была некая Катина Папаниколау, которая наследила в истории национализации акций "Дальневосточного морского пароходства" группы FESCO. Акции были изъяты у братьев Магомедовых, что позднее были осуждены за создание организованного преступного сообщества, хищения и мошенничество.

При этом в суде выяснилось, что братья прятались за ширмами из доверенных лиц. Так, например, некоторые пакеты были оформлены на акционеров "Локо-банка" - Михаила Рабиновича и Андрея Северилова, а также аффилированные им офшоры. Пакеты изъяли в итоге.

Именно в этом деле примелькалось киприотка Катина Папаниколау, что была директором TINGUETA HOLDING LIMITED, PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED и PARALLEL TRUSTEE LIMITED.

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому? qxhidteiziuhvls

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?

О том, что и г-н Северилов связан с PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED вскрыло еще "Панамское досье", указав в цепочке не только ANDREY SEVERILOV, но и связанный с ним Andex Foundation из Лихтенштейна, и ORIDEN HOLDINGS LTD. с British Virgin Islands.

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?

Как оказалось, в 2023-2024 годы кипрские фирмы, где в качестве управленцев указаны PARALLEL, начали активно пускать под нож. Так, тихой сапой в мае 2024 года было ликвидировано некое DAVINCI SERVICES CYPRUS LIMITED (ранее называлось DAVINCI TRAVEL CYPRUS LIMITED). Фирма была учреждена в июле 2017 года.

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?

Занятно то, что в России тем временем работает некое ООО "Давинчи Тревел", в чьих владельцах в 2014-2020 годы был уже известный нам Андрей Северилов. Его партнёром пару лет выступала некая Ива Маринова - тезка гражданки Болгарии.

В 2020 году эту фирму Северилов слил Виктории Новиковой.

Одно время дама была руководителем НАО "Тринити Ивентс", что было исполнителем госконтрактов, в том числе с Совкомфлотом, юрлицами из дивизиона Роснефти.

Учредителем НАО выступал некий Виктор Костин, который также с 2024 года руководит ООО "Глобал 2", а владеет оным Денис Андреевич Северилов. Вот так совпадение!

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?

Более того, Денис Северилов пересекался с Андреем Севериловым и Оксаной Севериловой через ООО "Витекс Центр", что намекает нам о родственных связях этих людей. И о том, что Виктория Новикова вовсе не чужая семейству, а передача "Давинчи Тревел" может быть не более чем прикрытием.

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?

Более того, на г-не Костине ранее числилось работавшее в области права ООО "Параллель Курск". Эта фирма по роду деятельности и названию созвучна с московской фирмой "Параллель. ЮК", где во владельцах ранее был Северилов.

Адрес этой московской компании совпадал с адресом PARALLEL.UK LIMITED COMPANY, что участвовала в неоднозначных операциях в угольном деле.

Кроме этого, ООО "Параллель. ЮК" имело ранее филиал на Кипре и его адрес с телефоном совпадали с данными PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, руководителем которого указана Katerina Pascali Papanikolaou.

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?

Что интересно: в числе правопредшественников НАО "Тринити Ивентс" фигурировали две фирмы ("ТМС" и "Тринити Диджитал Системс"), чьим владельцем было кипрское PESTANA MANAGEMENT LIMITED. И кого же мы видим в руководстве последней?

Всё верно! Всё тех же PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED и ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?

В дивизионе Северилова в 2014-2024 годы отметилось еще и ООО УК "Давинчи", на которое был ранее оформлено товарный знак, связанный с PARALLEL.

В 2024 году Северилов передал этот актив некоему Дмитрию Санкову, который выглядит как очередное прикрытие, ибо своих активов не имеет и каких-то капиталов на покупку фирмы с миллионными оборотами за ним официально не числится.

Кстати, регорган в 2025 году принял в отношении УК решение о ликвидации, так как обнаружил, что адрес фирмы не достоверен.

До этого, в 2020 году УК "Давинчи", которая, судя по материалам арбитража не чужая и партнеру Северилова по "Локо-банку" Рабиновичу, была фигурантом скандала.

Фирма требовала привлечь к ответственности Белоруссию на территории России, защитив УК от взыскания имущества на $3,2 млн.

В основе спора лежала гарантия, которую белорусские власти выдали за кредит Осиповичского вагоностроительного завода, полученный от Евразийского банка развития (Казахстан). Позднее власти от гарантии отказались, а часть прав требования от банка перешла к УК "Давинчи".

Местные издания сообщали, что после иска УК к Белоруссии и его удовлетворения, в минском суде решили, что можно зачесть эквивалентные финансовые требования Белоруссии к соучредителю ЗАО "Гранд Экспресс" Михаилу Рабиновичу, погасив долг автоматически. Это и стало яблоком раздора.

Северилова и Рабиновича по линии "Давинчи" связывало также и ООО Холдинговая компания "Давинчи", из которой Рабинович вышел в 2022 году, как и Оксана Северилова. А вот сам г-н Северилов так и числится владельцем.

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?

На ООО ХК "Давинчи", несмотря на её убыточность, числится 75% доли в томском ООО "Сибирский Титан" (Производство прочих химических продуктов). У последнего, правда, долги по налогам (на февраль 2025 года), проигранный иск на 31,5 млн рублей и убыток на 4,1 млн рублей.

Но самое интересное, что по ООО "Сибирский Титан" партнёром фирмы Северилова является бывший госактив (ранее было ФГУП) - АО "Сибирский химический комбинат", через который проходят крупные госконтракты Росатома на миллиарды рублей. Так может и севериловской фирме от них что-то отломилось в своё время?

В целом ситуация с ликвидацией кипрской DAVINCI в свете связей с российскими схожими кубышками, белорусским кредитом, судебными скандалами и связью с Росатомом, выглядит как попытка спрятать концы в воду. Так может, именно на Кипре и оседали многие миллионы этой пирамиды?

moscow-post.com


Распечатать
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу