Кишиневскую компанию обвиняют в неуплате налогов на сумму 200 миллионов леев

Кишиневскую компанию обвиняют в неуплате налогов на сумму 200 миллионов леев
Кишиневскую компанию обвиняют в неуплате налогов на сумму 200 миллионов леев
Прокуратура и полиция занимаются расследованием схемы по уклонению от уплаты налогов на сумму 200 млн леев, осуществленной компанией общественного питания в Кишиневе в период с 2016 по 2022 годы.

По информации правоохранительных органов, компания владеет десятками пекарен, кафе, ресторанов и магазинов в Кишиневе, Комрате и Оргееве, а также оказывает услуги кейтеринга в аэропортах. Схема, предположительно, осуществлялась путем манипуляций с фактической финансовой отчетностью с участием нескольких сотрудников и подставных лиц, передает rupor.md

В апреле 2025 года и на прошлой неделе правоохранители провели более 20 обысков в офисах компании, торговых объектах, домах и автомобилях подозреваемых. Были изъяты бухгалтерские документы, параллельная отчетность, незадекларированные деньги, вычислительная техника и электронные устройства.

В качестве фигурантов установлены восемь человек в возрасте от 30 до 55 лет — администраторы, бухгалтеры, координаторы подразделений и IT-техники. Следователи продолжают уголовное преследование для полного документирования дела, при этом подозреваемые пользуются презумпцией невиновности.


Распечатать
28 августа 2025 Калужец выразил недовольство из-за задержки выплаты заработной платы на предприятии «Тайфун»
28 августа 2025 Европа начинает процесс возобновления санкций против Ирана
28 августа 2025 В Кишинёве задержали двоих человек, подозреваемых в продаже наркотиков
28 августа 2025 Трамп уволил главу цифрового контента после инцидента с троллингом на TikTok
28 августа 2025 В Омске случилось происшествие с автобусом, перевозившим пассажиров
28 августа 2025 В Подмосковье мужчина поджёг два автомобиля и гараж своего бывшего коллеги
28 августа 2025 В Польше бывшего министра здравоохранения Адама Недзельского избили из-за решений, принятых во время пандемии
28 августа 2025 Executives plan to remove the leader of N1 in the face of Serbia's anti-government demonstrations
28 августа 2025 Главного редактора «Тюменской губернии» Сергея Суразакова арестовали
28 августа 2025 Глава НИИ имени Краснова Юсеф Наим подозревается в коррупции и схемах с элитными инвестициями
28 августа 2025 Скандал в Екатеринбургском военном училище: Владимир Щекотов задержан по подозрению в связи с подростком
28 августа 2025 Кипрские активы и компании-оболочки: каким образом белорусский филиал Dana Holdings смог избежать европейских санкций
28 августа 2025 Агентство Star Kids Baltic в Риге не раскрывает прошлое своей руководительницы Ирены Эрби
28 августа 2025 Россия снова начала поставлять нефть в Венгрию
28 августа 2025 Сотрудники полиции задержали жительницу Петербурга за то, что она гуляла с ребёнком, находясь под влиянием наркотиков
28 августа 2025 ФСБ запросила у «Яндекса» разрешение на доступ к «Алисе» и системе умного дома
28 августа 2025 Московский суд постановил взыскать 372 миллиона долларов с Украины и американских банков в связи с национализацией Сбербанка
28 августа 2025 Российским школам предложено отпраздновать юбилеи Никиты Михалкова и Владимира Жириновского
28 августа 2025 Китай призвал не допустить эскалации конфликта на Украине после атак по Киеву
28 августа 2025 Греция дала согласие на экстрадицию олигарха Плахотнюка в Молдову