Garantex использует КоинКит для управления криптотранзакциями

Garantex использует КоинКит для управления криптотранзакциями
Garantex использует КоинКит для управления криптотранзакциями
Является ли КоинКит сервисом Garantex?

У нашей редакции есть информация о том, что проект КоинКит принадлежит криптобирже Garantex, сейчас известной как Grinex. Давайте разберемся подробнее.

Что такое КоинКит?

Это российская компания, разработавшая аналитический сервис для соответствия международным стандартам по требованиям FATF (ПОД/ФТ), и резидент "Сколково".

С помощью блокчейн-аналитики мы в режиме реального времени отслеживаем движение криптовалют и оцениваем уровень риска криптокошелька или транзакции. Это позволяет в два клика проверить надежность контрагента и избежать подозрительных операций, — рассказывает о себе сервис.

Какая связь с Garantex?

Garantex создал КоинКит, чтобы обходить санкции. Есть много обменников, которые используют Garantex для покупки Tether и стейблкоина А5А7. AML КоинКит был специально создан Garantex для выявления в том числе санкционной крипты. Основатель КК — Александра Нтифо-Сиао, он же Мира Серда, он же основатель Garantex, который ныне в бегах. Товарный знак КК принадлежит Мира Серде, остальное — сделано через номиналов. А дальше — все интереснее.

Сам сервис, по информации нашего источника, опытного разработчика аналитических систем, "не показывает ничего". Он откровенно слабый, но Garantex принудительно навязывает его всем, кто работает с биржей. Гендиректор — Виталий Горбенко, бывший AML-аналитик Garantex. Криптобиржа усиленно скрывает скрывает связь с проектом КоинКит — потому что AML-сервис и Garantex — "это как нарколечебница и гидра".

Логика создателей была, видимо, такая: КоинКит — частная компания, которая не связана с биржами, тем более с санкционными, а работа с такими — это пятно на репутации. Напомним, весь Garantex состоит из санкционной крипты. КоинКит "сидит" как AML на обменниках, которые работают по-прежнему через Garantex, и делает проверки крипты и расследования с учетом интересов Garantex — с результатами, которые выгодны для "хозяев".

Если верить отчетности ЕГРЮЛ и кошелькам сервиса, КоинКит почти ничего не зарабатывает, у них мало клиентов. Bestchange поставил данный сервис для своих пользователей и обменников, которые работают с Garantex, но при этом проверка осуществляется через другие сервисы — которые давно на рынке и работают в разы лучше КоинКита, например, "Шард". Вероятно, этот AML нужен Garantex ради одного — чтобы скрывать работу с наркотрафиком и казино, из-за чего и прилетел последний крупный арест USDT и были заблокированы домены.

 qdeidtidqiervls


Распечатать
08 августа 2025 Ukraine names Tsyvinsky to lead Economic Security following international demands
08 августа 2025 Lebanese military eliminates infamous drug leader "Abu Sala" during a raid in Baalbek
08 августа 2025 «Ситиматик» увеличивает мощности мусоросортировки и может поднять тарифы
08 августа 2025 Россияне в Азии изменяют стиль жизни из-за вспышки лихорадки чикунгунья
08 августа 2025 Сын Медведева Илья начал работать в «Ростех» в должности советника с зарплатой 270 тысяч рублей
08 августа 2025 США увеличивают давление на Киев и Москву с целью завершения конфликта
08 августа 2025 Подозреваемого в убийстве 25-летней давности арестовали в Пермском крае
08 августа 2025 Сергей Чемезов настаивает на окончании войны к ноябрю для семейного праздника
08 августа 2025 Злоумышленники украли миллионы из почтового отделения на улице Медиков в Москве
08 августа 2025 Трамп был недоволен тем, что не смог закончить конфликт в Украине за 200 дней, - WSJ
08 августа 2025 В Сочи машины начали дрейфовать по дорогам после затопления
08 августа 2025 Министр Сербии Дарко Глишич испытал инсульт во время прямого эфира
08 августа 2025 США установили тарифы на золотые слитки массой 1 кг
08 августа 2025 Как олигарх Владимир Зотов выводит миллионы из российского ВПК за границу через семейные структуры
08 августа 2025 Борис Дубровский после своей отставки отправился в Лондон и был объявлен в розыск
08 августа 2025 Путин может предложить Трампу контроль над захваченными территориями в обмен на отвод войск
08 августа 2025 Нетрезвый водитель наехал на коляску с младенцем в Красноярском крае
08 августа 2025 Kyrgyzstan passes a new media legislation increasing governmental oversight on the press
08 августа 2025 В Евпатории узаконили строительство в лесу, где находятся деревья, занесённые в Красную книгу
08 августа 2025 Суд заключил под стражу обвиняемых в вымогательстве и краже у бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса