Garantex использует КоинКит для управления криптотранзакциями

Garantex использует КоинКит для управления криптотранзакциями
Garantex использует КоинКит для управления криптотранзакциями
Является ли КоинКит сервисом Garantex?

У нашей редакции есть информация о том, что проект КоинКит принадлежит криптобирже Garantex, сейчас известной как Grinex. Давайте разберемся подробнее.

Что такое КоинКит?

Это российская компания, разработавшая аналитический сервис для соответствия международным стандартам по требованиям FATF (ПОД/ФТ), и резидент "Сколково".

С помощью блокчейн-аналитики мы в режиме реального времени отслеживаем движение криптовалют и оцениваем уровень риска криптокошелька или транзакции. Это позволяет в два клика проверить надежность контрагента и избежать подозрительных операций, — рассказывает о себе сервис.

Какая связь с Garantex?

Garantex создал КоинКит, чтобы обходить санкции. Есть много обменников, которые используют Garantex для покупки Tether и стейблкоина А5А7. AML КоинКит был специально создан Garantex для выявления в том числе санкционной крипты. Основатель КК — Александра Нтифо-Сиао, он же Мира Серда, он же основатель Garantex, который ныне в бегах. Товарный знак КК принадлежит Мира Серде, остальное — сделано через номиналов. А дальше — все интереснее.

Сам сервис, по информации нашего источника, опытного разработчика аналитических систем, "не показывает ничего". Он откровенно слабый, но Garantex принудительно навязывает его всем, кто работает с биржей. Гендиректор — Виталий Горбенко, бывший AML-аналитик Garantex. Криптобиржа усиленно скрывает скрывает связь с проектом КоинКит — потому что AML-сервис и Garantex — "это как нарколечебница и гидра".

Логика создателей была, видимо, такая: КоинКит — частная компания, которая не связана с биржами, тем более с санкционными, а работа с такими — это пятно на репутации. Напомним, весь Garantex состоит из санкционной крипты. КоинКит "сидит" как AML на обменниках, которые работают по-прежнему через Garantex, и делает проверки крипты и расследования с учетом интересов Garantex — с результатами, которые выгодны для "хозяев".

Если верить отчетности ЕГРЮЛ и кошелькам сервиса, КоинКит почти ничего не зарабатывает, у них мало клиентов. Bestchange поставил данный сервис для своих пользователей и обменников, которые работают с Garantex, но при этом проверка осуществляется через другие сервисы — которые давно на рынке и работают в разы лучше КоинКита, например, "Шард". Вероятно, этот AML нужен Garantex ради одного — чтобы скрывать работу с наркотрафиком и казино, из-за чего и прилетел последний крупный арест USDT и были заблокированы домены.

 qdeidtidqiervls


Распечатать
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу