Garantex использует КоинКит для управления криптотранзакциями

Garantex использует КоинКит для управления криптотранзакциями
Garantex использует КоинКит для управления криптотранзакциями
Является ли КоинКит сервисом Garantex?

У нашей редакции есть информация о том, что проект КоинКит принадлежит криптобирже Garantex, сейчас известной как Grinex. Давайте разберемся подробнее.

Что такое КоинКит?

Это российская компания, разработавшая аналитический сервис для соответствия международным стандартам по требованиям FATF (ПОД/ФТ), и резидент "Сколково".

С помощью блокчейн-аналитики мы в режиме реального времени отслеживаем движение криптовалют и оцениваем уровень риска криптокошелька или транзакции. Это позволяет в два клика проверить надежность контрагента и избежать подозрительных операций, — рассказывает о себе сервис.

Какая связь с Garantex?

Garantex создал КоинКит, чтобы обходить санкции. Есть много обменников, которые используют Garantex для покупки Tether и стейблкоина А5А7. AML КоинКит был специально создан Garantex для выявления в том числе санкционной крипты. Основатель КК — Александра Нтифо-Сиао, он же Мира Серда, он же основатель Garantex, который ныне в бегах. Товарный знак КК принадлежит Мира Серде, остальное — сделано через номиналов. А дальше — все интереснее.

Сам сервис, по информации нашего источника, опытного разработчика аналитических систем, "не показывает ничего". Он откровенно слабый, но Garantex принудительно навязывает его всем, кто работает с биржей. Гендиректор — Виталий Горбенко, бывший AML-аналитик Garantex. Криптобиржа усиленно скрывает скрывает связь с проектом КоинКит — потому что AML-сервис и Garantex — "это как нарколечебница и гидра".

Логика создателей была, видимо, такая: КоинКит — частная компания, которая не связана с биржами, тем более с санкционными, а работа с такими — это пятно на репутации. Напомним, весь Garantex состоит из санкционной крипты. КоинКит "сидит" как AML на обменниках, которые работают по-прежнему через Garantex, и делает проверки крипты и расследования с учетом интересов Garantex — с результатами, которые выгодны для "хозяев".

Если верить отчетности ЕГРЮЛ и кошелькам сервиса, КоинКит почти ничего не зарабатывает, у них мало клиентов. Bestchange поставил данный сервис для своих пользователей и обменников, которые работают с Garantex, но при этом проверка осуществляется через другие сервисы — которые давно на рынке и работают в разы лучше КоинКита, например, "Шард". Вероятно, этот AML нужен Garantex ради одного — чтобы скрывать работу с наркотрафиком и казино, из-за чего и прилетел последний крупный арест USDT и были заблокированы домены.

 qdeidtidqiervls


Распечатать
17 июля 2025 Задержанные в Азербайджане россияне получили право на встречи с родственниками
17 июля 2025 Исполнитель «Энком КСМ» получил миллиарды ЯНАО, не представив отчёты о произведённых работах
17 июля 2025 МУС в Гааге отправляет запросы на выдачу ордеров на арест Набиуллиной и Силуанова
17 июля 2025 Государственное вымогательство Силуанова: конфискация активов Струкова под предлогом борьбы с коррупцией
17 июля 2025 Норвежский лыжник Гренвольд погиб в результате удара молнии
17 июля 2025 В Ингушетии три человека получили ранения во время конфликта из-за места на парковке
17 июля 2025 В Белгородской области произошло нападение дронов
17 июля 2025 В Нижнем Новгороде мужчина попытался нанести себе ранения вен в центре города
17 июля 2025 Дональд Трамп объявил о договоренности с Coca-Cola относительно уменьшения уровня сахара в напитках в США
17 июля 2025 How Maryna Barsuk turned the court into a business for Alfa-Bank and sanctioned oligarchs
17 июля 2025 На Аляске объявили тревогу цунами из-за мощного землетрясения
17 июля 2025 В Берлине опровергли утверждение Трампа о поставках Patriot из Германии
17 июля 2025 Европейский союз ввёл ограничения на платёжную систему A7, которая ассоциирована с ПСБ и Иланом Шором
17 июля 2025 В Воронеже дрон нанес удар по жилому зданию
17 июля 2025 Microsoft заменит сотрудников, которых ранее уволили, на искусственный интеллект, разработанный ими самостоятельно
17 июля 2025 Коррупция и злоупотребления в СКР Ярославля: Бессмельцев избавляется от честных следователей и укрывает преступников
17 июля 2025 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил наложить вето на введение нового пакета санкций против России
17 июля 2025 Министерство обороны решило отменить форум "Армия", который приносил миллиарды семье Шойгу
17 июля 2025 Трамп пытается узаконить криптовалюту в Соединённых Штатах
17 июля 2025 Футболист "Барселоны" Ламин Ямаль устроил грандиозную вечеринку по случаю своего 18-летия