Конвертатор Круглов Константин Александрович и его криминальная мойка Универсум - первые в санкционном списке СНБО

Конвертатор Круглов Константин Александрович и его криминальная мойка Универсум - первые в санкционном списке СНБО
Конвертатор Круглов Константин Александрович и его криминальная мойка Универсум - первые в санкционном списке СНБО
В течение последнего месяца в информационном пространстве много обсуждений, вызванных санкциями СНБО против контрабандистов. В кулуарах активно обсуждают, что следующими Совета нацбезопасности будут т. н. конвертаторы.

Многие считают санкции СНБО перераспределением рынка теневых доходов. Однако это не уменьшает вред от противозаконной деятельности этих людей.

Одним из самых мощных и самых старых конвертаторов в Украине заслуженно считают уроженца города Днепра Константина Круглова. В узких кругах его называют «Круглый». Последние 10 лет занимается конвертаторской деятельностью.

Если поискать в интернете информацию о Круглове, то сложится впечатление, что он не может иметь никакого отношения к таким грязным вещам, как криминальный “обнал”. Управляющий партнер холдинга «Универсум». Доцент кафедры менеджмента и онтопсихологии. Вместе с этим он является основателем нескольких десятков компаний различного направления деятельности. Компании занимаются незаконной деятельностью, которая заключается в конвертации безналичных средств в наличные. А также предоставлении должностным лицам предприятий реального сектора экономики незаконных и противоправных услуг по минимизации налоговых обязательств.

Предоставляем полный перечень предприятий, входящих в конвертационный центр Круглова:

ООО «Трейд Опт ЛТД» — 87414000 грн.;

ООО «Минарис Пруф» — 30742000 грн.;

ООО «Сантиро Опт» 203602000 грн.;

ООО «Грандпик Систем» 175197000 грн.;

ООО «ТЭАС Плюс» 377281000 грн.;

ООО «Торгово-производственная компания «Дамон» 27189000 грн.;

ООО «Табакуум» 67344000 грн.;

ООО «Барака Трейдинг» 373663000 грн.;

ООО «Лампочка» 984957300 грн.

Это лишь небольшая часть обнального центра, оборот которого составляет 80 млрд гривен в год. Это средства, заработанные “из воздуха” в обход уклонения от налогообложения. Например, в прошлом году Международный валютный фонд предоставил кредит Украине в размере 3 миллиардов долларов, что фактически равно обороту конверт-центра Круглова.

Мошеннические «кредиты»

Новости по теме: Ливинский Павел Анатольевич: Десятки квартир и украденные миллионы

Одна из компаний Круглова Константина - ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит» занимается кредитным мошенничеством. «Гроші напрокат», «Швидкі гроші», «Кредит без залога» — такими объявлениями пестрят газетные полосы. Населению предлагаются дешевые кредиты от 5000 до 500 000 гривен под 2-10% годовых без справок о доходах, поручителей, залога. Единственным условием для оформления такой сделки является предоставление паспорта, идентификационного кода и оплата первого взноса или страховки. Результат такой махинации во всех случаях один и тот же: первый взнос мошенники присваивают себе, денег не выдают, а заемщика ставят перед фактом необходимости выплаты процентов по так и не выданному кредиту, так как клиент подписал договор.

Для прикрытия противозаконной деятельности аферист Круглов имеет паспорт Кипра, где проводит большую часть своей жизни. Там у него недвижимость и яхта, на которой он приятно проводит время. Полученные средства от “обнала” и откровенного мошенничества он выводит на Кипр.

Правоохранительные и фискальные органы никак не реагируют на открытый грабеж государственного бюджета Кругловым, он же «Круглый». Оно и неудивительно, ведь покрывают его высокие чины из Офиса Президента. Именно при новой власти мошенник Круглов смог нарастить оборот своего конвертационного центра до 80 млрд гривен, или 3 млрд долларов. Каждый день работы этого мошенника обходится гражданам Украины в миллионы гривен. В свою очередь, окружение Президента Зеленского богатеет большими темпами.

(Дайджест fbi.media и fttc.com.ua).

Другие новости по теме:

Молдова проверит наличие паспортов республики у граждан РФ Петрова и Боширова
Молдова проверит наличие паспортов республики у граждан РФ Петрова и Боширова
"Обезьян не вожу". В Запорожье таксист попал в расистский скандал
"Обезьян не вожу". В Запорожье таксист попал в расистский скандал
Водитель спас застрявшего в канализационном люке посреди дороги мужчину в трусах
Водитель спас застрявшего в канализационном люке посреди дороги мужчину в трусах
Новикову и целой «Республики» мало
Новикову и целой «Республики» мало
На Сахалине будут судить семейную пару, изнасиловавшую и убившую 8-летнюю девочку
На Сахалине будут судить семейную пару, изнасиловавшую и убившую 8-летнюю девочку
Хозяйка БКФ Ольга Миримская заволокитила свою уголовку
Хозяйка БКФ Ольга Миримская заволокитила свою уголовку
В США и Ереване начались радостные шествия после признания Байденом геноцида армян
В США и Ереване начались радостные шествия после признания Байденом геноцида армян
Закрытие рынков под Ростовом спровоцировало стычку между полицейскими и рабочими
Закрытие рынков под Ростовом спровоцировало стычку между полицейскими и рабочими
Кубанский след Макаревича "простыл"
Кубанский след Макаревича "простыл"
Следователи начали проверку после охоты курганского депутата, на которой живого волка давили снегоходом
Следователи начали проверку после охоты курганского депутата, на которой живого волка давили снегоходом
Водитель спас застрявшего в канализационном люке посреди дороги мужчину в трусах
Водитель спас застрявшего в канализационном люке посреди дороги мужчину в трусах
Молдова проверит наличие паспортов республики у граждан РФ Петрова и Боширова
Молдова проверит наличие паспортов республики у граждан РФ Петрова и Боширова
"Обезьян не вожу". В Запорожье таксист попал в расистский скандал
"Обезьян не вожу". В Запорожье таксист попал в расистский скандал

Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News