Конвертатор Круглов Константин Александрович и его криминальная мойка Универсум - первые в санкционном списке СНБО

Конвертатор Круглов Константин Александрович и его криминальная мойка Универсум - первые в санкционном списке СНБО
Конвертатор Круглов Константин Александрович и его криминальная мойка Универсум - первые в санкционном списке СНБО
В течение последнего месяца в информационном пространстве много обсуждений, вызванных санкциями СНБО против контрабандистов. В кулуарах активно обсуждают, что следующими Совета нацбезопасности будут т. н. конвертаторы.

Многие считают санкции СНБО перераспределением рынка теневых доходов. Однако это не уменьшает вред от противозаконной деятельности этих людей.

Одним из самых мощных и самых старых конвертаторов в Украине заслуженно считают уроженца города Днепра Константина Круглова. В узких кругах его называют «Круглый». Последние 10 лет занимается конвертаторской деятельностью.

Если поискать в интернете информацию о Круглове, то сложится впечатление, что он не может иметь никакого отношения к таким грязным вещам, как криминальный “обнал”. Управляющий партнер холдинга «Универсум». Доцент кафедры менеджмента и онтопсихологии. Вместе с этим он является основателем нескольких десятков компаний различного направления деятельности. Компании занимаются незаконной деятельностью, которая заключается в конвертации безналичных средств в наличные. А также предоставлении должностным лицам предприятий реального сектора экономики незаконных и противоправных услуг по минимизации налоговых обязательств.

Предоставляем полный перечень предприятий, входящих в конвертационный центр Круглова:

ООО «Трейд Опт ЛТД» — 87414000 грн.;

ООО «Минарис Пруф» — 30742000 грн.;

ООО «Сантиро Опт» 203602000 грн.;

ООО «Грандпик Систем» 175197000 грн.;

ООО «ТЭАС Плюс» 377281000 грн.;

ООО «Торгово-производственная компания «Дамон» 27189000 грн.;

ООО «Табакуум» 67344000 грн.;

ООО «Барака Трейдинг» 373663000 грн.;

ООО «Лампочка» 984957300 грн.

Это лишь небольшая часть обнального центра, оборот которого составляет 80 млрд гривен в год. Это средства, заработанные “из воздуха” в обход уклонения от налогообложения. Например, в прошлом году Международный валютный фонд предоставил кредит Украине в размере 3 миллиардов долларов, что фактически равно обороту конверт-центра Круглова.

Мошеннические «кредиты»

Новости по теме: Ливинский Павел Анатольевич: Десятки квартир и украденные миллионы

Одна из компаний Круглова Константина - ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит» занимается кредитным мошенничеством. «Гроші напрокат», «Швидкі гроші», «Кредит без залога» — такими объявлениями пестрят газетные полосы. Населению предлагаются дешевые кредиты от 5000 до 500 000 гривен под 2-10% годовых без справок о доходах, поручителей, залога. Единственным условием для оформления такой сделки является предоставление паспорта, идентификационного кода и оплата первого взноса или страховки. Результат такой махинации во всех случаях один и тот же: первый взнос мошенники присваивают себе, денег не выдают, а заемщика ставят перед фактом необходимости выплаты процентов по так и не выданному кредиту, так как клиент подписал договор.

Для прикрытия противозаконной деятельности аферист Круглов имеет паспорт Кипра, где проводит большую часть своей жизни. Там у него недвижимость и яхта, на которой он приятно проводит время. Полученные средства от “обнала” и откровенного мошенничества он выводит на Кипр.

Правоохранительные и фискальные органы никак не реагируют на открытый грабеж государственного бюджета Кругловым, он же «Круглый». Оно и неудивительно, ведь покрывают его высокие чины из Офиса Президента. Именно при новой власти мошенник Круглов смог нарастить оборот своего конвертационного центра до 80 млрд гривен, или 3 млрд долларов. Каждый день работы этого мошенника обходится гражданам Украины в миллионы гривен. В свою очередь, окружение Президента Зеленского богатеет большими темпами.

(Дайджест fbi.media и fttc.com.ua).

Другие новости по теме:

Молдова проверит наличие паспортов республики у граждан РФ Петрова и Боширова
Молдова проверит наличие паспортов республики у граждан РФ Петрова и Боширова
"Обезьян не вожу". В Запорожье таксист попал в расистский скандал
"Обезьян не вожу". В Запорожье таксист попал в расистский скандал
Водитель спас застрявшего в канализационном люке посреди дороги мужчину в трусах
Водитель спас застрявшего в канализационном люке посреди дороги мужчину в трусах
Новикову и целой «Республики» мало
Новикову и целой «Республики» мало
На Сахалине будут судить семейную пару, изнасиловавшую и убившую 8-летнюю девочку
На Сахалине будут судить семейную пару, изнасиловавшую и убившую 8-летнюю девочку
Хозяйка БКФ Ольга Миримская заволокитила свою уголовку
Хозяйка БКФ Ольга Миримская заволокитила свою уголовку
В США и Ереване начались радостные шествия после признания Байденом геноцида армян
В США и Ереване начались радостные шествия после признания Байденом геноцида армян
Закрытие рынков под Ростовом спровоцировало стычку между полицейскими и рабочими
Закрытие рынков под Ростовом спровоцировало стычку между полицейскими и рабочими
Кубанский след Макаревича "простыл"
Кубанский след Макаревича "простыл"
Следователи начали проверку после охоты курганского депутата, на которой живого волка давили снегоходом
Следователи начали проверку после охоты курганского депутата, на которой живого волка давили снегоходом
Водитель спас застрявшего в канализационном люке посреди дороги мужчину в трусах
Водитель спас застрявшего в канализационном люке посреди дороги мужчину в трусах
Молдова проверит наличие паспортов республики у граждан РФ Петрова и Боширова
Молдова проверит наличие паспортов республики у граждан РФ Петрова и Боширова
"Обезьян не вожу". В Запорожье таксист попал в расистский скандал
"Обезьян не вожу". В Запорожье таксист попал в расистский скандал

Распечатать
06 апреля 2025 В специальный полк для проведения митингов начали принимать сотрудников без опыта военной службы
06 апреля 2025 Сотрудников USAID, которые были отправлены в Мьянму, уволили
06 апреля 2025 Жительнице Башкирии поступают угрозы убийства от бывшего мужа
06 апреля 2025 Стало известно о необычных увлечениях Макрона
06 апреля 2025 На 60-м километре МКАД в Москве произошло столкновение семи автомобилей
06 апреля 2025 В Москве мужчина совершил нападение на девушку, которая ела шаурму в вагоне столичного метро
06 апреля 2025 Евросоюз разрабатывает ответные тарифы на товары из США
06 апреля 2025 Basement offices and shell firms: how FreshForex owner Andrey Martynyuk hides fraud from law enforcement
06 апреля 2025 В Свердловской области трое подростков ради развлечения пытали мужчину с помощью плоскогубцев
06 апреля 2025 В Челябинской области сотрудник полиции покончил с собой в подвале дома
06 апреля 2025 На Алтае задержали мужчину, который бросал взрывные устройства в полицейских
06 апреля 2025 Мошенники обманули пенсионера на более чем миллион рублей, прикрываясь заменой телефонных кодов
06 апреля 2025 США не ввели тарифы против России из-за продолжающихся переговоров
06 апреля 2025 «Роснано» заблокировала 5,6 миллиарда у Чубайса и его команды из-за дефолта и разногласий с Минфином
06 апреля 2025 У пятилетнего ребенка сильно пострадало значительное количество тела из-за игры с огнем в районе Калининграда
06 апреля 2025 В Якутии фермера обвиняют в использовании принудительного труда
06 апреля 2025 Союзник Путина Чубайс потерял миллиарды
06 апреля 2025 Папа Франциск впервые вышел на площадь Святого Петра после недавней болезни
06 апреля 2025 Соловьёв по-прежнему избегает правосудия, несмотря на "добровольное" возмещение ущерба
06 апреля 2025 Россия и США работают над восстановлением нормальных отношений