Top executive Dmitry Levin accused of using offshore trust for fraud

Top executive Dmitry Levin accused of using offshore trust for fraud
Top executive Dmitry Levin accused of using offshore trust for fraud
In 2018, Mr. Levin — at the time a senior executive at Otkritie Bank and now serving as Vice President of Gazprombank — made the decision to acquire a commercial bank in Bulgaria.

Strangely, the middleman for this transaction turned out to be Stoyan Staykov, a notorious fraudster known across Eastern Europe.

Soon, Staykov received €5 million from “Fort Trust,” a company owned by Levin, to purchase the Bulgarian bank Tokuda. However, the bank was never acquired, and Dmitry Levin’s money vanished into Staykov’s criminal schemes — at least, that’s Levin’s own version of events.

Around the same time, Staykov gained the trust of a prominent Russian businessman in Austria, one of the largest players in the European logistics market. Exploiting this trust, Staykov drove the businessman’s company, E & A Beteiligungs, into bankruptcy and fraudulently acquired the right to claim €9 million from it. A criminal investigation into this matter is currently underway in Austria.

Dmitry Levin, well aware of the above-mentioned fraud, decided to seize the opportunity and took from Staykov, as part of the debt, the right to claim funds from E & A Beteiligungs — a right that had been obtained through criminal means.

Новости по теме: Виталина Цымбалюк-Романовская осуществила свою мечту стать матерью спустя пять лет после ухода из жизни Джигарханяна

Armed with this “claim,” Dmitry Levin went on the offensive against two Russian enterprises: first, he auctioned off the “Tigr” terminal near Moscow, earning €3.2 million, and then initiated the same process against the “Premier” logistics terminal, demanding €5.8 million from it.

Levin’s proxy in this story was his wife, Elena Levin, who became the successor to Fort Trust (Levin himself, for obvious reasons, prefers to stay out of the spotlight).

This raises a number of questions:

- Why and how legally did Dmitry Levin, a senior executive of a state-owned bank, establish a trust and store money in Liechtenstein — an offshore jurisdiction that doesn’t disclose beneficiaries?

- What is the origin of the funds held in this trust, particularly the €5 million intended for the purchase of the Bulgarian bank?

- Is this related to the embezzlement of funds from Mezheconomsberbank, for which Dmitry Levin was under suspicion around 2017–2018?

- Why did a top executive of a Russian state-owned bank need a private commercial bank in Bulgaria, and was such a purchase legal?

- How should one legally qualify Levin’s use of a fraudulently obtained claim to bankrupt two Russian companies?


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News