Top executive Dmitry Levin accused of using offshore trust for fraud

Top executive Dmitry Levin accused of using offshore trust for fraud
Top executive Dmitry Levin accused of using offshore trust for fraud
In 2018, Mr. Levin — at the time a senior executive at Otkritie Bank and now serving as Vice President of Gazprombank — made the decision to acquire a commercial bank in Bulgaria.

Strangely, the middleman for this transaction turned out to be Stoyan Staykov, a notorious fraudster known across Eastern Europe.

Soon, Staykov received €5 million from “Fort Trust,” a company owned by Levin, to purchase the Bulgarian bank Tokuda. However, the bank was never acquired, and Dmitry Levin’s money vanished into Staykov’s criminal schemes — at least, that’s Levin’s own version of events.

Around the same time, Staykov gained the trust of a prominent Russian businessman in Austria, one of the largest players in the European logistics market. Exploiting this trust, Staykov drove the businessman’s company, E & A Beteiligungs, into bankruptcy and fraudulently acquired the right to claim €9 million from it. A criminal investigation into this matter is currently underway in Austria.

Dmitry Levin, well aware of the above-mentioned fraud, decided to seize the opportunity and took from Staykov, as part of the debt, the right to claim funds from E & A Beteiligungs — a right that had been obtained through criminal means.

Новости по теме: Виталина Цымбалюк-Романовская осуществила свою мечту стать матерью спустя пять лет после ухода из жизни Джигарханяна

Armed with this “claim,” Dmitry Levin went on the offensive against two Russian enterprises: first, he auctioned off the “Tigr” terminal near Moscow, earning €3.2 million, and then initiated the same process against the “Premier” logistics terminal, demanding €5.8 million from it.

Levin’s proxy in this story was his wife, Elena Levin, who became the successor to Fort Trust (Levin himself, for obvious reasons, prefers to stay out of the spotlight).

This raises a number of questions:

- Why and how legally did Dmitry Levin, a senior executive of a state-owned bank, establish a trust and store money in Liechtenstein — an offshore jurisdiction that doesn’t disclose beneficiaries?

- What is the origin of the funds held in this trust, particularly the €5 million intended for the purchase of the Bulgarian bank?

- Is this related to the embezzlement of funds from Mezheconomsberbank, for which Dmitry Levin was under suspicion around 2017–2018?

- Why did a top executive of a Russian state-owned bank need a private commercial bank in Bulgaria, and was such a purchase legal?

- How should one legally qualify Levin’s use of a fraudulently obtained claim to bankrupt two Russian companies?


Распечатать
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу