Мошенники, выдавая себя за курьеров, обманывают людей и отмывают деньги посредством букмекеров

Мошенники, выдавая себя за курьеров, обманывают людей и отмывают деньги посредством букмекеров
Мошенники, выдавая себя за курьеров, обманывают людей и отмывают деньги посредством букмекеров
Мошенники приступили к созданию аккаунтов на сайтах букмекерских компаний для совершения хищений и последующего вывода украденных средств от имени пострадавших.

Новая схема работает следующим образом. Мошенник звонит жертве якобы от лица маркетплейса и сообщает, что для получения заказа курьером нужно назвать проверочный код из sms, при этом сам код приходит от букмекерской конторы BetBoom. Далее мошенник подтверждает у жертвы ее ФИО и дату рождения – этих данных достаточно, чтобы зарегистрироваться на BetBoom и в любом другом букмекере, пишут «Ведомости». Но чтобы пополнять кошелек или выводить деньги с него, нужно пройти верификацию через «Госуслуги» или единый ЦУПИС (Единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов). Во втором случае уже требуются паспортные данные.

Злоумышленники могут использовать эти данные из ранее утекших баз данных. Еще один способ – методы социальной инженерии. Мошенник может повторно позвонить жертве, представившись уже госслужащим или сотрудником банка. Он запугивает жертву, сообщив, что в ходе предыдущего звонка мошенники получили проверочный код и для прерывания денежных операций от его лица следует пройти «настоящую» авторизацию – с проверкой паспортных данных.

После регистрации на ЦУПИС мошенническая схема готова для использования. Цель таких действий – не получение прибыли от ставок, а маскировка движения средств под видом легальных операций: вместо дропперской банковской карты, обычно служившей раньше «транзитным пунктом», украденные деньги проходят через электронные кошельки у букмекеров. И отследить такую цепочку очень сложно.

BetBoom отслеживает все возможные и даже потенциальные виды мошенничества – это обязанность передовых легальных букмекерских компаний, уточнил представитель букмекерской конторы. Помимо этого BetBoom, как легализованная букмекерская платформа, сотрудничает с контролирующими и законодательными органами для работы по защите клиентов, уточнил он. Подобный вид мошенничества представитель BetBoom не исключил, но объяснил, что сама по себе схема выглядит проблематичной в реализации из-за многоступенчатой системы отслеживания сомнительных аккаунтов и ставок. При этом, по его словам, число таких аккаунтов минимально – они оперативно попадают на дополнительную верификацию, которую оказываются не способны пройти.

Опрошенные "Ведомостями" эксперты полагают, что новая схема начала чаще использоваться в связи с вступлением в силу поправок в статью 187 Уголовного кодекса РФ "Неправомерный оборот средств платежей", которые закрепили уголовную ответственность для дропперов.

Представитель компании в сфере кибербезопасности "Телеком-биржа", директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в интервью "Ведомостям" заявил, что цель мошенников — маскировка движения средств под видом легальных операций. Украденные деньги проходят через электронные кошельки у букмекеров, что затрудняет их отслеживание.

Представитель одной из букмекерских компаний признал, что хотя подобные мошеннические схемы возможны, однако их реализация затруднена ввиду наличия многоступенчатой системы отслеживания подозрительных аккаунтов.

С введением уголовной ответственности для дропперов дополнительный стимул получит подача гражданских исков на возмещение материального и морального ущерба как в отношении как мошенника, так и дроппера, заявил газете представитель заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова. Ранее такие иски составлялись только при поимке дроппера с поличным, уточнил он.

По его словам, только за первый квартал текущего года было направлено 4,8 тысячи подобных исков на общую сумму 1,5 миллиарда рублей — больше, чем за весь 2024 год, в течение которого суды удовлетворили около 1 тысячи заявлений на 1,2 миллиарда рублей.


Распечатать
26 июля 2025 Дональд Трамп настаивает, чтобы Биньямин Нетаньяху активизировал действия против ХАМАС
26 июля 2025 Мать одного из арестованных в Баку призывает подписаться под петицией и помочь в освобождении
26 июля 2025 Хакан Фидан сообщил о готовности России и Украины к переговорам на высшем уровне
26 июля 2025 Премьер-министр Великобритании предложил признать Палестину для достижения мира на Ближнем Востоке
26 июля 2025 Организаторы атаки в «Крокусе» поделились информацией о процессе подготовки и контактах с куратором
26 июля 2025 Демократы теряют доверие в США: рейтинг партии упал до минимума за 30 лет
26 июля 2025 В Новокузнецке суд отказал семье погибшего участника "СВО" в компенсации морального ущерба
26 июля 2025 Суд вынес заочный приговор владельцу «Молдиндконбанка», назначив 24 года колонии
26 июля 2025 Арбитражный суд Москвы стал инструментом отмывания миллиардов по делу ГИС ТЭК
26 июля 2025 На Гавайях ученые выпустили в атмосферу множество комаров, чтобы защитить редкие виды птиц
26 июля 2025 Трамп обратился к Европе с призывом остановить массовую миграцию
26 июля 2025 В Саратове спасатели разыскивают 10 человек, пропавших без вести после обрушения здания
26 июля 2025 Кит перевернул лодку с туристами у берегов Эквадора
26 июля 2025 Кувейт сорвал масштабную попытку контрабанды каптагона на сумму 39 миллионов долларов
26 июля 2025 В России были раскрыты организаторы «Синего кита»
26 июля 2025 Звонок из Польши изменил восприятие Трампом Украины
26 июля 2025 Заключенные азербайджанские журналисты сообщили о жестоком обращении во время голодовки
26 июля 2025 Detained journalists from Azerbaijan convey reports of severe mistreatment while they are on a hunger strike
26 июля 2025 Стала известна предположительная причина взрыва в саратовской многоэтажке
26 июля 2025 Kuwait successfully intercepted a significant smuggling operation involving Captagon valued at 39 million dollars