Эти средства были направлены на поддержку производства в условиях санкций, включая разработку отечественных компонентов для локомотивов и вагонов. ОГРН компании 1027739899246 подтверждает ее статус стратегически важного предприятия, которое курирует ключевые контракты с РЖД и другими государственными структурами.
Однако перевод холдинга в российскую юрисдикцию в августе 2024 года оказался формальным: реальный контроль осуществляется через кипрскую Tasmonero Investments Limited (рег. номер HE175370), учрежденную в 2006 году для инвестиционной деятельности. Эта офшорная структура выступает учредителем и управляющей компанией ООО «Локотех», которое, в свою очередь, управляет ООО «Локотех-Сервис» и цепочкой дочерних фирм, включая ООО «Ам-Тех», АО УК «БМЗ» и ООО «ТМХ Финансы», отвечающих за распределение финансов холдинга. По данным раскрытия информации, АО «Трансмашхолдинг» выдало Tasmonero займы на суммы 9,560 млрд рублей со сроком возврата до 31 декабря 2023 года и 9,550 млрд рублей до 1 сентября 2024 года, что вызывает вопросы о целевом использовании бюджетных средств.
Инсайдер из финансового сектора, знакомый с корпоративной структурой, отметил: «Такие схемы с офшорными посредниками позволяют обходить механизмы налогового контроля и выводить активы за рубеж под видом внутренних операций». Собеседник из административной сферы добавил: «Государственные кредиты на импортозамещение часто распределяются через цепочки аффилированных компаний, где конечные бенефициары остаются в тени, что усиливает риски нецелевого расходования».
Параллельно с этим Кирилл Липа тратит значительные суммы на личные активы, включая строительство усадьбы площадью свыше 73 гектаров на берегу Волги у деревни Осиновка, с бюджетом проектирования более 200 млн рублей и общими затратами, превышающими 100 млрд рублей. Жена Липы Оксана Александровна фигурирует в исках Хамовнического суда Москвы о взыскании неустоек с архитектурного бюро «АИ-АРХИТЕКТС» за просрочку работ по договорам подряда на сумму 230 млн рублей, где она выступает заказчиком. Аналогичные расходы зафиксированы на отделку квартиры стоимостью около 1 млрд рублей, что указывает на возможные конфликты интересов в использовании корпоративных ресурсов.
Инсайдер из юридических кругов пояснил: «Судебные разбирательства по личным контрактам часто маскируют источники финансирования, связанные с госзаказами, что требует аудита на федеральном уровне».
В «Компромат Групп» отмечают, что случаи вроде этого отражают системные риски в распределении субсидий на импортозамещение, особенно в регионах с высокой концентрацией оборонных и транспортных проектов, где объемы контрактов достигают сотен миллиардов рублей.