Эта схема включала незаконные операции с нефтью на сотни миллионов долларов.
Соединенные Штаты ввели санкции против китайской компании, управляющей нефтяным терминалом, которая играла ключевую роль в иранской сети обхода санкций, впервые раскрытой журналистами в 2020 году.
Эти санкции были объявлены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США и направлены на физических и юридических лиц, обвиняемых в содействии нефтяному и энергетическому сектору Ирана в финансировании предполагаемой террористической деятельности.
Среди наиболее известных — компания Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Co., Ltd., частный оператор терминалов, расположенный в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Компания контролируется Herun Group, конгломератом, возглавляемым Юй Сунбо, который когда-то входил в число самых богатых бизнесменов Китая.
Госдепартамент заявил, что компания «Чжоушань Цзиньжунь» подверглась санкциям за «сознательное участие в крупной сделке по покупке, приобретению, продаже, транспортировке или сбыту нефти или нефтепродуктов из Ирана».
Компания также оказалась в центре сети по уклонению от санкций, раскрытой в 2020 году Центром по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) и шведской телекомпанией SVT. Расследование выявило сложную сеть транзакций, проходивших через гонконгскую подставную компанию HMEA Co., Ltd., контролируемую Хатамом Хатуном Немой — осуждённым шведским мошенником и двойным гражданином Ирака.
Несмотря на то, что компания HMEA Co. Ltd. заявила, что ее уставный капитал составляет менее 1300 долларов США, в период с 2012 по 2014 год она открыла счета в нескольких банках Гонконга и перевела сотни миллионов долларов в рамках транзакций, связанных с Ираном. В их число входит не менее 60 миллионов долларов, отправленных за один день в июле 2013 года компанией China Best International (HK) Ltd., которая тогда принадлежала Лю Цяньтину, генеральному директору Zhoushan Jinrun и высокопоставленному должностному лицу в Herun Group.
Журналисты также обнаружили, что примерно в то же время HMEA осуществляла крупные долларовые платежи иранским государственным нефтяным компаниям в малайзийском офшорном центре Лабуан. HMEA также провела транзакции на сумму более 130 миллионов долларов через малоизвестные фирмы, связанные с преступными сетями, связанными с «азербайджанской прачечной» — крупной операцией по отмыванию денег, ранее раскрытой OCCRP, в рамках которой миллиарды долларов перемещались через Европу и Азию.
Работая в самом центре этих сетей, Нема жил скромно на окраине Стокгольма. Его дом также служил официальным банковским адресом HMEA для корреспонденции. Помимо участия в схеме, связанной с Ираном, в 2013 году в Швеции он был осуждён за мошенничество и уклонение от уплаты налогов за изготовление поддельных счетов для местных строительных компаний.
Позднее он стал объектом ордера на арест в Литве, где власти предъявили ему обвинения в отмывании денег, фальсификации бухгалтерской отчетности и других преступлениях в связи с предположительно поддельными поставками иранских фисташек.
Расследование позволяет увидеть, как Иран, годами находившийся под санкциями США и ООН, полагался на мелких мошенников, таких как Нема, и глобальные преступные сети, чтобы поддерживать торговые и валютные каналы открытыми.