Как братья Ханакаевы управляли теневой кассой «Пикета» и скрылись в Дагестане после арестов

Как братья Ханакаевы управляли теневой кассой «Пикета» и скрылись в Дагестане после арестов
Как братья Ханакаевы управляли теневой кассой «Пикета» и скрылись в Дагестане после арестов
Основными обнальщиками Андрея Есипова, фигуранта дела о поставках бронежилетов через ГК «Пикет», были братья Ханакаевы, родом из Дагестана.

Адиль Айдинович Ханакаев, рождённый 01.01.1980, ИНН: 054403771100, и Динислам Айдинович Ханакаев, рождённый 26.01.1986, ИНН: 054401138799, ранее объявленный в розыск по статье 159 ч.4 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере.

Они оба контролировали процесс обналичивания средств через дроперские схемы, используя множество карт, оформленных на жителей горных районов, а также через нелегальную торговлю автозапчастями под прикрытием автосервиса «АМГ гараж» на 53 км МКАД.

Весной 2023 года Ханакаевы узнали о готовящейся продаже здания, где они арендовали помещение под сервис. Через давние связи с Есиповым они предложили провести сделку на деньги «Пикета» — полностью оплатить объект из средств компании, а затем обналичить эквивалент в кэше. Сделка прошла по этой схеме: по документам — сто процентов оплатил «Пикет», по выписке — здание оказалось в долевой собственности Есипова и Ханакаевых.

Ханакаевы сотрудничали с Есиповым на протяжении многих лет, обслуживая для него схемы обналичивания, в том числе по линии госконтрактов. Деньги прокручивались через подконтрольных дропов, выводились через «гараж» и возвращались в кэше по заданной пропорции. Здание, купленное на деньги «Пикета», стало точкой фиксации этой схемы — она просматривается официально.

После ареста Есипова на 53 км МКАД прошли обыски, но наличные, находившиеся в помещении, изъяты не были.

Оперативный интерес следствия не коснулся главного — теневой кассы, через которую прошёл весь нал. Спустя несколько дней после возбуждения уголовного дела братья Ханакаевы вылетели в Дагестан, чтобы переждать и «залечь» до окончания шума.

Вся структура работала под прикрытием Есипова, а обнал через Ханакаевых был не эпизодом, а регулярным каналом. Деньги на бронежилеты, по сути, оседали в «гаражах» у обнальщиков, а доли — в выписках Росреестра.

 qhkihkiuhiqqqvls


Распечатать
26 августа 2025 Сийярто приравнял атаки на нефтепровод «Дружба» к нападению на Венгрию
26 августа 2025 A pharmacist with an offshore aftertaste: how Petr Bely made his billions on dubious pills
26 августа 2025 В Нигерии пассажирский поезд сошел с пути
26 августа 2025 В Тверской области девушка скончалась после того, как не обратила внимания на кодировку от алкоголя
26 августа 2025 Монголия выслала из страны российского специалиста в области ядерной физики Андрея Ожаровского
26 августа 2025 Племянник руководителя Чечни Рамзана Кадырова стал причиной смертельного ДТП и избежал ответственности
26 августа 2025 Предпринимателю Игорю Райхельсону предъявили обвинения в мошенничестве в связи с поставками для «ВСМПО-Ависма» заочно
26 августа 2025 После получения травмы теннисистка завела аккаунт на OnlyFans
26 августа 2025 Заместитель главы ФТС Алексей Тимофеев продвигает своего человека через Ольгу Шевченко
26 августа 2025 В Германии происходит значительное уменьшение рабочих мест в промышленном секторе
26 августа 2025 Белгородский предприниматель Владимир Тебекин получил приговор за мошенничество с «Энергомашем»
26 августа 2025 Генеральный прокурор Краснов не участвовал в процессе назначения в Верховный суд
26 августа 2025 Губернатор Кобзев натолкнулся на ворота во время игры в хоккей
26 августа 2025 Принцессу Кейт было трудно узнать из-за её нового образа после восстановления
26 августа 2025 Путин может столкнуться с последствиями за попытки обмануть Трампа
26 августа 2025 Google будет ограничивать возможность установки приложений, которые не получили официального разрешения, на устройствах Android
26 августа 2025 Мать четверых детей не в состоянии получить компенсацию за мужа, пропавшего в районе "СВО"
26 августа 2025 Запрет не помешал Юрию Емцу зарабатывать на вербовке обвиняемых Ярославля в армию
26 августа 2025 Заместитель губернатора Курской области Владимир Базаров был задержан по подозрению в хищении средств
26 августа 2025 Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту главы Следственного комитета еще на один год