Верховный суд Украины установил участие «МТБ Банка» в отмывании денег

Верховный суд Украины установил участие «МТБ Банка» в отмывании денег
Верховный суд Украины установил участие «МТБ Банка» в отмывании денег
Верховный суд Украины установил участие «МТБ банка» в отмывании денег в ходе рассмотрения административного спора между финансовым учреждением и Национальным банком Украины.

Как следует из постановления суда, опубликованного в Едином реестре судебных решений Украины, ВС Украины установил что «МТБ банк» предоставлял услуги банковского обслуживания фиктивным финансовым компаниям и способствовал отмыванию более одного миллиарда гривен. В дальнейшем, через транзитный счет неплатежеспособного банка «Юнисон», деньги были переведены в наличную форму и выданы конечным бенефициарам схемы.

«Клиенты банка («МТБ банк» - ред.) - ООО «ФК «Агарти», ООО «Фактор гарант», ООО «Фактор пэй», ООО «Гранд финанс», ООО «Финанс альянс», ООО «Гранд пэй», ООО «ФК «Токантинс» перечислили в безналичной форме средства в сумме 1 180 265 000 гривен на счета 2909 (служебный транзитный счет – ред.) в ПАО «Банк «Юнисон» … которые в дальнейшем средствами инкассации ПАО «Банк «Юнисон» доставлялись наличными из кассы … в подразделения Клиентов на основании договоров инкассации», - указано в решении суда.

Как следует из материалов административного дела, Национальный банк Украины, в ходе слушаний настаивал, что «указанные банковские операции свидетельствуют о легализации (отмывании) доходов, однако истец («МТБ банк» – ред.) не обеспечил в своей деятельности применение риск-ориентированного подхода и не принял надлежащих и эффективных мер, направленных на надлежащий анализ финансовых операций клиентов, что свидетельствует об осуществлении банком рисковой деятельности».

Деятельность указанных в решении суда клиентов «МТБ банка» расследуется в ходе целого ряда уголовных производств по статьям «хищение с использованием служебного положения», «фиктивное предпринимательство», «легализация средств, полученных незаконным путем», «уклонение от уплаты налогов» Уголовного кодекса Украины.

Своим решением ВС Украины согласился с позицией судов предыдущих инстанций о неправильном наложении Нацбанком Украины на «МТБ банк» административного штрафа, указав, чторегулятор подменил понятия «рисковой деятельности банка» с «рисковой деятельностью в сфере финансового мониторинга» вследствие чего «МТБ банку» удалось избежать ответственности за участие в противоправных схемах отмывания финансовых средств своих клиентов.

Раннее банк «Юнисон» принадлежал экс-главе Министерства доходов и сборов времен бывшего Президента Украины Виктора Януковича Александру Клименко.


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News