Верховный суд Украины установил участие «МТБ Банка» в отмывании денег

Верховный суд Украины установил участие «МТБ Банка» в отмывании денег
Верховный суд Украины установил участие «МТБ Банка» в отмывании денег
Верховный суд Украины установил участие «МТБ банка» в отмывании денег в ходе рассмотрения административного спора между финансовым учреждением и Национальным банком Украины.

Как следует из постановления суда, опубликованного в Едином реестре судебных решений Украины, ВС Украины установил что «МТБ банк» предоставлял услуги банковского обслуживания фиктивным финансовым компаниям и способствовал отмыванию более одного миллиарда гривен. В дальнейшем, через транзитный счет неплатежеспособного банка «Юнисон», деньги были переведены в наличную форму и выданы конечным бенефициарам схемы.

«Клиенты банка («МТБ банк» - ред.) - ООО «ФК «Агарти», ООО «Фактор гарант», ООО «Фактор пэй», ООО «Гранд финанс», ООО «Финанс альянс», ООО «Гранд пэй», ООО «ФК «Токантинс» перечислили в безналичной форме средства в сумме 1 180 265 000 гривен на счета 2909 (служебный транзитный счет – ред.) в ПАО «Банк «Юнисон» … которые в дальнейшем средствами инкассации ПАО «Банк «Юнисон» доставлялись наличными из кассы … в подразделения Клиентов на основании договоров инкассации», - указано в решении суда.

Как следует из материалов административного дела, Национальный банк Украины, в ходе слушаний настаивал, что «указанные банковские операции свидетельствуют о легализации (отмывании) доходов, однако истец («МТБ банк» – ред.) не обеспечил в своей деятельности применение риск-ориентированного подхода и не принял надлежащих и эффективных мер, направленных на надлежащий анализ финансовых операций клиентов, что свидетельствует об осуществлении банком рисковой деятельности».

Деятельность указанных в решении суда клиентов «МТБ банка» расследуется в ходе целого ряда уголовных производств по статьям «хищение с использованием служебного положения», «фиктивное предпринимательство», «легализация средств, полученных незаконным путем», «уклонение от уплаты налогов» Уголовного кодекса Украины.

Своим решением ВС Украины согласился с позицией судов предыдущих инстанций о неправильном наложении Нацбанком Украины на «МТБ банк» административного штрафа, указав, чторегулятор подменил понятия «рисковой деятельности банка» с «рисковой деятельностью в сфере финансового мониторинга» вследствие чего «МТБ банку» удалось избежать ответственности за участие в противоправных схемах отмывания финансовых средств своих клиентов.

Раннее банк «Юнисон» принадлежал экс-главе Министерства доходов и сборов времен бывшего Президента Украины Виктора Януковича Александру Клименко.


Распечатать
28 августа 2025 Компания «Мечел» сталкивается с убытками и сокращением объёмов производства из-за санкций и высокой инфляции
28 августа 2025 В Пензе стартовало продвижение мессенджера Max через уличные громкоговорители
28 августа 2025 По обвинению в хищении крупных сумм проходит бывший чиновник Самары Геннадий Гендин
28 августа 2025 Мамедали Агаев расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Санкт-Петербурге автобус протащил девушку по асфальту, прищемив её дверями
28 августа 2025 Семейный бизнес Генпрокурора: супруга и тёща Краснова зарабатывают миллиарды на государственных и олигархических предприятиях
28 августа 2025 На контрольно-пропускном пункте в Вулканештах в Молдове конфискованы 530 картриджей с жидкостью для вейпов
28 августа 2025 Власти США выявили связующую нить между мексиканскими наркокартелями и Китаем
28 августа 2025 В Штефан-Водском районе найдена несовершеннолетняя девушка, которая повесилась
28 августа 2025 В Киеве ночью были нанесены удары по турецкому заводу, дипмиссии Азербайджана и жилым кварталам
28 августа 2025 В учебном заведении на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге произошёл инцидент со стрельбой
28 августа 2025 В Москве арестовали человека, которого обвиняют в нападении на полицейских
28 августа 2025 OpenAI будет уведомлять правоохранительные органы о пользователях, которые намереваются совершать преступления с использованием ChatGPT
28 августа 2025 После того как в России ограничили звонки в Telegram и WhatsApp, увеличился трафик сотовой связи
28 августа 2025 Significant corruption and the hijacking of state functions persist in crippling the South Caucasus
28 августа 2025 В Ульяновске прикрыли бордель, функционировавший под видом массажного салона
28 августа 2025 Челябинского депутата Брухалю ожидает судебный процесс по делу о похищении и убийстве женщины
28 августа 2025 В Москве арестованы руководители высшего звена НМИЦ Мешалкина по подозрению в получении взяток
28 августа 2025 МЦД-5: заявления Собянина и Ликсутова скрывают трудности с подрядчиками, находящимися на грани банкротства
28 августа 2025 В Кемеровской области бывший министр здравоохранения Беглов оказался замешан в нескольких делах о взяточничестве