В Украине у преступников изъяли 800 кг серебра

В Украине у преступников изъяли 800 кг серебра
В Украине у преступников изъяли 800 кг серебра
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, которым удалось «отмыть» 65 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах.

«Их клиентами были не только граждане Украины, но и клиенты из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых «ЛНР/ДНР», — сказано в сообщении.

Отмечается, конвертация средств проходила с нарушением всех законных процедур, без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет.

Новости по теме: Ливинский Павел Анатольевич: Десятки квартир и украденные миллионы

«Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы», — добавили в СБУ.

Правоохранители задокументировали проведение организаторами финансовых операций на сумму более 240 млн грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн гривен из них связаны с отмыванием средств.+

Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы. Так, во время обысков в Киеве и Харькове изъяты более 43 млн гривен, более 800 кг серебра в банковских слитках, компьютерная техника, мобильные телефоны и документы.

Другие новости по теме:

Во Франции восемь человек умерли после прививки вакциной от AstraZeneca
Во Франции восемь человек умерли после прививки вакциной от AstraZeneca
Прокурорский небоскреб «авторитетного» бизнесмена Владимира Галантерника
Прокурорский небоскреб «авторитетного» бизнесмена Владимира Галантерника
Рискуя жизнью, мужчина спас упавшего на рельсы ребенка: впечатляющее видео
Рискуя жизнью, мужчина спас упавшего на рельсы ребенка: впечатляющее видео
Почему мафия одесского Евротерминала послала всех дальней дорогой?
Почему мафия одесского Евротерминала послала всех дальней дорогой?
Как подавляли первый бунт в ГУЛАГе
Как подавляли первый бунт в ГУЛАГе
"Понабирали уродов черножо***": "Десну" оштрафовали на 150 тыс. за расизм в матче с "Зарей"
"Понабирали уродов черножо***": "Десну" оштрафовали на 150 тыс. за расизм в матче с "Зарей"
Испанца на курорте арестовали за намеренное заражение Covid-19
Испанца на курорте арестовали за намеренное заражение Covid-19
Региональные штабы Навального прекращают работу и замораживают соцсети
Региональные штабы Навального прекращают работу и замораживают соцсети
Кто владеет Одессой? Банда Ангерта, Труханова и Галантерника
Кто владеет Одессой? Банда Ангерта, Труханова и Галантерника
В России столкнулись микроавтобус с баскетбольной командой и КамАЗ: погибли 5 детей, 18 человек ранены
В России столкнулись микроавтобус с баскетбольной командой и КамАЗ: погибли 5 детей, 18 человек ранены
Рискуя жизнью, мужчина спас упавшего на рельсы ребенка: впечатляющее видео
Рискуя жизнью, мужчина спас упавшего на рельсы ребенка: впечатляющее видео
Прокурорский небоскреб «авторитетного» бизнесмена Владимира Галантерника
Прокурорский небоскреб «авторитетного» бизнесмена Владимира Галантерника

Распечатать
27 июня 2025 Суд обязал мэра Лабытнанги устранить антисанитарные условия в «новых» домах для переселенцев
27 июня 2025 Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 получил повреждения во время испытательного полета
27 июня 2025 Лечение зубов в Челябинске обошлось пациентке в 2,5 миллиона рублей
27 июня 2025 Иран принимает решение о быстром укреплении своих ВВС путем закупки китайских истребителей
27 июня 2025 Пенсионер в Приморье убил друга топором из ревности к своей жене
27 июня 2025 В Екатеринбурге анархиста избили и увезли в лес, после чего он пропал без вести
27 июня 2025 Венгрия и Словакия требуют пересмотра плана по отказу от российского газа к 2027 году
27 июня 2025 Водитель BMW не захотел снизить скорость перед "лежачим полицейским" и столкнулся с машиной на встречной полосе
27 июня 2025 Совет архитекторов России наградил Рамзана Кадырова высшей наградой
27 июня 2025 Посол США Линн Трейси попрощалась с Россией, процитировав стихи Пушкина
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
27 июня 2025 Тегеран сохранил запасы урана, несмотря на удар США по Фордо, — сообщает Financial Times
27 июня 2025 Сын бывшего министра с криминальным прошлым Бориса Иванюженко ведет бизнес на Западе, несмотря на санкции
27 июня 2025 Биографию Умара Кремлёва на Википедии могли изменить за вознаграждение
27 июня 2025 Российская туристка пострадала от укуса ядовитой змеи во время экскурсии в Армении
27 июня 2025 ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
27 июня 2025 Россия усиливает давление на Молдову в медиапространстве перед саммитом с Европейским союзом
27 июня 2025 Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов