В Украине у преступников изъяли 800 кг серебра

В Украине у преступников изъяли 800 кг серебра
В Украине у преступников изъяли 800 кг серебра
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, которым удалось «отмыть» 65 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах.

«Их клиентами были не только граждане Украины, но и клиенты из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых «ЛНР/ДНР», — сказано в сообщении.

Отмечается, конвертация средств проходила с нарушением всех законных процедур, без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет.

Новости по теме: Ливинский Павел Анатольевич: Десятки квартир и украденные миллионы

«Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы», — добавили в СБУ.

Правоохранители задокументировали проведение организаторами финансовых операций на сумму более 240 млн грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн гривен из них связаны с отмыванием средств.+

Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы. Так, во время обысков в Киеве и Харькове изъяты более 43 млн гривен, более 800 кг серебра в банковских слитках, компьютерная техника, мобильные телефоны и документы.

Другие новости по теме:

Во Франции восемь человек умерли после прививки вакциной от AstraZeneca
Во Франции восемь человек умерли после прививки вакциной от AstraZeneca
Прокурорский небоскреб «авторитетного» бизнесмена Владимира Галантерника
Прокурорский небоскреб «авторитетного» бизнесмена Владимира Галантерника
Рискуя жизнью, мужчина спас упавшего на рельсы ребенка: впечатляющее видео
Рискуя жизнью, мужчина спас упавшего на рельсы ребенка: впечатляющее видео
Почему мафия одесского Евротерминала послала всех дальней дорогой?
Почему мафия одесского Евротерминала послала всех дальней дорогой?
Как подавляли первый бунт в ГУЛАГе
Как подавляли первый бунт в ГУЛАГе
"Понабирали уродов черножо***": "Десну" оштрафовали на 150 тыс. за расизм в матче с "Зарей"
"Понабирали уродов черножо***": "Десну" оштрафовали на 150 тыс. за расизм в матче с "Зарей"
Испанца на курорте арестовали за намеренное заражение Covid-19
Испанца на курорте арестовали за намеренное заражение Covid-19
Региональные штабы Навального прекращают работу и замораживают соцсети
Региональные штабы Навального прекращают работу и замораживают соцсети
Кто владеет Одессой? Банда Ангерта, Труханова и Галантерника
Кто владеет Одессой? Банда Ангерта, Труханова и Галантерника
В России столкнулись микроавтобус с баскетбольной командой и КамАЗ: погибли 5 детей, 18 человек ранены
В России столкнулись микроавтобус с баскетбольной командой и КамАЗ: погибли 5 детей, 18 человек ранены
Рискуя жизнью, мужчина спас упавшего на рельсы ребенка: впечатляющее видео
Рискуя жизнью, мужчина спас упавшего на рельсы ребенка: впечатляющее видео
Прокурорский небоскреб «авторитетного» бизнесмена Владимира Галантерника
Прокурорский небоскреб «авторитетного» бизнесмена Владимира Галантерника

Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News