В Украине у преступников изъяли 800 кг серебра

В Украине у преступников изъяли 800 кг серебра
В Украине у преступников изъяли 800 кг серебра
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, которым удалось «отмыть» 65 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах.

«Их клиентами были не только граждане Украины, но и клиенты из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых «ЛНР/ДНР», — сказано в сообщении.

Отмечается, конвертация средств проходила с нарушением всех законных процедур, без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет.

Новости по теме: Ливинский Павел Анатольевич: Десятки квартир и украденные миллионы

«Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы», — добавили в СБУ.

Правоохранители задокументировали проведение организаторами финансовых операций на сумму более 240 млн грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн гривен из них связаны с отмыванием средств.+

Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы. Так, во время обысков в Киеве и Харькове изъяты более 43 млн гривен, более 800 кг серебра в банковских слитках, компьютерная техника, мобильные телефоны и документы.

Другие новости по теме:

Во Франции восемь человек умерли после прививки вакциной от AstraZeneca
Во Франции восемь человек умерли после прививки вакциной от AstraZeneca
Прокурорский небоскреб «авторитетного» бизнесмена Владимира Галантерника
Прокурорский небоскреб «авторитетного» бизнесмена Владимира Галантерника
Рискуя жизнью, мужчина спас упавшего на рельсы ребенка: впечатляющее видео
Рискуя жизнью, мужчина спас упавшего на рельсы ребенка: впечатляющее видео
Почему мафия одесского Евротерминала послала всех дальней дорогой?
Почему мафия одесского Евротерминала послала всех дальней дорогой?
Как подавляли первый бунт в ГУЛАГе
Как подавляли первый бунт в ГУЛАГе
"Понабирали уродов черножо***": "Десну" оштрафовали на 150 тыс. за расизм в матче с "Зарей"
"Понабирали уродов черножо***": "Десну" оштрафовали на 150 тыс. за расизм в матче с "Зарей"
Испанца на курорте арестовали за намеренное заражение Covid-19
Испанца на курорте арестовали за намеренное заражение Covid-19
Региональные штабы Навального прекращают работу и замораживают соцсети
Региональные штабы Навального прекращают работу и замораживают соцсети
Кто владеет Одессой? Банда Ангерта, Труханова и Галантерника
Кто владеет Одессой? Банда Ангерта, Труханова и Галантерника
В России столкнулись микроавтобус с баскетбольной командой и КамАЗ: погибли 5 детей, 18 человек ранены
В России столкнулись микроавтобус с баскетбольной командой и КамАЗ: погибли 5 детей, 18 человек ранены
Рискуя жизнью, мужчина спас упавшего на рельсы ребенка: впечатляющее видео
Рискуя жизнью, мужчина спас упавшего на рельсы ребенка: впечатляющее видео
Прокурорский небоскреб «авторитетного» бизнесмена Владимира Галантерника
Прокурорский небоскреб «авторитетного» бизнесмена Владимира Галантерника

Распечатать
01 апреля 2025 Лавров обвинил Украину в нарушении режима прекращения огня и передал США список пострадавших объектов
01 апреля 2025 С 2026 года губернаторы будут получать такую же зарплату, как вице-премьеры
01 апреля 2025 Илон Маск посетил центральный офис ЦРУ
01 апреля 2025 В Санкт-Петербурге мать с младенцем не смогла посетить «Лахта Центр»
01 апреля 2025 Семья москвича утверждает, что его незаконно удерживают в военной части уже полгода
01 апреля 2025 Лавров сообщил о новом этапе переговоров с США
01 апреля 2025 «Передовые Платежные Решения» не работают уже более 4 часов, что привело к парализации заправок по всей России
01 апреля 2025 Академик Онищенко подверг критике медиахолдинг за публикацию ложных новостей о заболевании
01 апреля 2025 Генеральная прокуратура и ФСБ начали расследование крупного хищения в Министерстве транспорта
01 апреля 2025 Трамп увеличил свое состояние до 5,1 миллиарда долларов на рынках криптовалют и недвижимости
01 апреля 2025 Европейский Союз разрабатывает ответные меры на тарифные угрозы Трампа
01 апреля 2025 Политолога Кирилла Молчанов арестовали в Киеве за оправдание российской агрессии
01 апреля 2025 Паша Техник находится в критическом состоянии: российские врачи выезжают в Таиланд
01 апреля 2025 Илья Поляков использует фальшивые экспертизы для переселения жильцов с минимальной компенсацией
01 апреля 2025 В Мьянме спасена женщина, которая провела под завалами более 90 часов после землетрясения
01 апреля 2025 Компания «Митотех» и офшоры: каким образом «Роснано» продолжает поддерживать успешность этой прибыльной компании
01 апреля 2025 КАК СЕМЬЯ ГУЦЕРИЕВЫХ СТАЛА ВЛАСТЬЮ НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЗЕМЛЕ: ИСТОРИЯ «ЧЕРНОЙ РЕЧКИ»
01 апреля 2025 Из-за выгодного обменного курса россияне чаще планируют поездки за рубеж
01 апреля 2025 В Красноярском крае введены серьезные ограничения на работу мигрантов
01 апреля 2025 Как арест Вадима Мошковича повлияет на Орловскую область и губернатора Клычкова?