Петербургские домохозяйки организовали подпольный банк и заработали более 33 млн рублей

Петербургские домохозяйки организовали подпольный банк и заработали более 33 млн рублей
Петербургские домохозяйки организовали подпольный банк и заработали более 33 млн рублей
Группа домохозяек задержана в Санкт-Петербурге за незаконное обналичивание денег клиентов созданного ими подпольного банка. За четыре года женщины «заработали» около 33,5 млн рублей.

Сообщает портал со ссылкой на СМИ.

В Санкт-Петербурге группа домохозяек организовала подпольный банк, заработав в результате своей незаконной деятельности свыше 33 млн рублей за четыре года работы. Злоумышленниц задержали, следует из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В соответствии с данными источника, четыре домохозяйки, живущие в Петербурге, создали подпольный банк и в течение четырех лет занимались незаконной деятельностью, совершая нелегальные банковские операции, а именно осуществляя обналичивание денежных средств.

В сообщении поясняется, что клиентами злоумышленниц стали не только физические, но и юридические лица, которые преследовали цель скрыть от налогового учета имеющиеся у них доходы. В результате незаконная финансовая схема, разработанная преступницами, объединила по меньшей мере шестнадцать подконтрольных организаций и ряд зарегистрированных в городе предпринимателей, не ведущих при этом реальной финансово-хозяйственной деятельности, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Для обналичивания средств клиентов заключались мнимые контракты, после чего деньги поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, а затем переводились на счета ИП и физлиц, которые получали их через банкоматы. За свои услуги подпольные «банкиры» брали с клиентов комиссию в размере не менее 7 процентов от перечисленной суммы, уточняют в полиции. Таким способом за четыре года преступной деятельности злоумышленницы смогли заработать около 33,5 миллиона рублей.

В рамках дела полиция провела двадцать обысков, в ходе которых были изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами фирм и ИП, а также черновые записи, в которых содержалась информация о распределении доходов, полученных преступным путем.

В настоящее время полицией задержаны восемь фигурантов дела – организатором преступной группы оказалась 51-летняя жительница города. Также в работе подпольного «банка» участвовали еще шесть домохозяек в возрасте от 40 до 58 лет и мужчина, являющийся родственником одной из злоумышленниц.


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News