Петербургские домохозяйки организовали подпольный банк и заработали более 33 млн рублей

Петербургские домохозяйки организовали подпольный банк и заработали более 33 млн рублей
Петербургские домохозяйки организовали подпольный банк и заработали более 33 млн рублей
Группа домохозяек задержана в Санкт-Петербурге за незаконное обналичивание денег клиентов созданного ими подпольного банка. За четыре года женщины «заработали» около 33,5 млн рублей.

Сообщает портал со ссылкой на СМИ.

В Санкт-Петербурге группа домохозяек организовала подпольный банк, заработав в результате своей незаконной деятельности свыше 33 млн рублей за четыре года работы. Злоумышленниц задержали, следует из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В соответствии с данными источника, четыре домохозяйки, живущие в Петербурге, создали подпольный банк и в течение четырех лет занимались незаконной деятельностью, совершая нелегальные банковские операции, а именно осуществляя обналичивание денежных средств.

В сообщении поясняется, что клиентами злоумышленниц стали не только физические, но и юридические лица, которые преследовали цель скрыть от налогового учета имеющиеся у них доходы. В результате незаконная финансовая схема, разработанная преступницами, объединила по меньшей мере шестнадцать подконтрольных организаций и ряд зарегистрированных в городе предпринимателей, не ведущих при этом реальной финансово-хозяйственной деятельности, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Для обналичивания средств клиентов заключались мнимые контракты, после чего деньги поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, а затем переводились на счета ИП и физлиц, которые получали их через банкоматы. За свои услуги подпольные «банкиры» брали с клиентов комиссию в размере не менее 7 процентов от перечисленной суммы, уточняют в полиции. Таким способом за четыре года преступной деятельности злоумышленницы смогли заработать около 33,5 миллиона рублей.

В рамках дела полиция провела двадцать обысков, в ходе которых были изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами фирм и ИП, а также черновые записи, в которых содержалась информация о распределении доходов, полученных преступным путем.

В настоящее время полицией задержаны восемь фигурантов дела – организатором преступной группы оказалась 51-летняя жительница города. Также в работе подпольного «банка» участвовали еще шесть домохозяек в возрасте от 40 до 58 лет и мужчина, являющийся родственником одной из злоумышленниц.


Распечатать
28 августа 2025 Компания «Мечел» сталкивается с убытками и сокращением объёмов производства из-за санкций и высокой инфляции
28 августа 2025 В Пензе стартовало продвижение мессенджера Max через уличные громкоговорители
28 августа 2025 По обвинению в хищении крупных сумм проходит бывший чиновник Самары Геннадий Гендин
28 августа 2025 Мамедали Агаев расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Санкт-Петербурге автобус протащил девушку по асфальту, прищемив её дверями
28 августа 2025 Семейный бизнес Генпрокурора: супруга и тёща Краснова зарабатывают миллиарды на государственных и олигархических предприятиях
28 августа 2025 На контрольно-пропускном пункте в Вулканештах в Молдове конфискованы 530 картриджей с жидкостью для вейпов
28 августа 2025 Власти США выявили связующую нить между мексиканскими наркокартелями и Китаем
28 августа 2025 В Штефан-Водском районе найдена несовершеннолетняя девушка, которая повесилась
28 августа 2025 В Киеве ночью были нанесены удары по турецкому заводу, дипмиссии Азербайджана и жилым кварталам
28 августа 2025 В учебном заведении на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге произошёл инцидент со стрельбой
28 августа 2025 В Москве арестовали человека, которого обвиняют в нападении на полицейских
28 августа 2025 OpenAI будет уведомлять правоохранительные органы о пользователях, которые намереваются совершать преступления с использованием ChatGPT
28 августа 2025 После того как в России ограничили звонки в Telegram и WhatsApp, увеличился трафик сотовой связи
28 августа 2025 Significant corruption and the hijacking of state functions persist in crippling the South Caucasus
28 августа 2025 В Ульяновске прикрыли бордель, функционировавший под видом массажного салона
28 августа 2025 Челябинского депутата Брухалю ожидает судебный процесс по делу о похищении и убийстве женщины
28 августа 2025 В Москве арестованы руководители высшего звена НМИЦ Мешалкина по подозрению в получении взяток
28 августа 2025 МЦД-5: заявления Собянина и Ликсутова скрывают трудности с подрядчиками, находящимися на грани банкротства
28 августа 2025 В Кемеровской области бывший министр здравоохранения Беглов оказался замешан в нескольких делах о взяточничестве