Банки блокируют карты украинцев: за что могут потребовать документы и заморозить деньги

Банки блокируют карты украинцев: за что могут потребовать документы и заморозить деньги
Банки блокируют карты украинцев: за что могут потребовать документы и заморозить деньги
В Украине действуют рискориентированные подходы для проверки владельцев карточного счета. Заблокировать деньги и потребовать карты могут по целому ряду причин, среди которых, например, слишком большая сумма пополнения или нетипичная операция.

Об этом говориться в материале OBOZREVATEL. "Опасными" могут посчитать:

клиента, который не хочет приносить дополнительные документы;

тех, у кого слишком много платежных карт (без указания числа);

тех ,с кем не удалось связаться по указанным номеру телефона и адресу;

клиента, который нервничает без "видимых причин", "излишне" интересуется законодательством о финансовом мониторинге;

клиента, который требует обслуживания у одного конкретного сотрудника. 

Помимо нормы о "пяти тысячах", о которых уже неоднократно писал OBOZREVATEL (такую сумму можно перевести анонимно, не используя свой счет), НБУ выдал еще ряд ограничений.

Клиента нужно проверять, если:

объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;

постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы;

клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.

Всего в перечне несколько десятков критериев. Но при этом свои внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.

Другие новости по теме:

Футболист молодежной сборной Украины перешел во французский "Труа"
Футболист молодежной сборной Украины перешел во французский "Труа"
Украинские чиновники накупили биткоинов на 75 млрд грн. Больше всего их у депутатов местных советов, полицейских и военных
Украинские чиновники накупили биткоинов на 75 млрд грн. Больше всего их у депутатов местных советов, полицейских и военных
Стоимость бензина на российских заправках с начала года выросла на 3,2%
Стоимость бензина на российских заправках с начала года выросла на 3,2%
Тянут фигуранта скандалов и схем. Действующий глава Налоговой набрал больше всего очков в борьбе за руководство ГНС
Тянут фигуранта скандалов и схем. Действующий глава Налоговой набрал больше всего очков в борьбе за руководство ГНС
Пинчук выставил на продажу яхту за 13 млн долларов
Пинчук выставил на продажу яхту за 13 млн долларов
Модрич продлит контракт с "Реалом" с понижением зарплаты
Модрич продлит контракт с "Реалом" с понижением зарплаты
Братья Бурлаковы: операция «ликвидация»
Братья Бурлаковы: операция «ликвидация»
Жених решил расплатиться со свадебным музыкантом пивом и подружками невесты
Жених решил расплатиться со свадебным музыкантом пивом и подружками невесты
«Продавцы» компромата. Как на клевете зарабатывают в США
«Продавцы» компромата. Как на клевете зарабатывают в США
В Харькове трое чиновников присвоили деньги фиктивных сотрудников
В Харькове трое чиновников присвоили деньги фиктивных сотрудников
Тянут фигуранта скандалов и схем. Действующий глава Налоговой набрал больше всего очков в борьбе за руководство ГНС
Тянут фигуранта скандалов и схем. Действующий глава Налоговой набрал больше всего очков в борьбе за руководство ГНС

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
06 мая 2025 Нападение комаров испортило отдых туристам в Шарм-эль-Шейхе
06 мая 2025 Трамп заявил, что успех во Второй мировой войне был достигнут "исключительно благодаря США"
06 мая 2025 Появились новости о состоянии здоровья Михаила Боярского
06 мая 2025 Более ста дронов совершили нападение на регионы России
06 мая 2025 В полном составе семья Уэльских приняла участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Европе
06 мая 2025 Мужчина прыгнул в Москву-реку с Мокворецкого моста
06 мая 2025 Фридриху Мерцу не хватило голосов в бундестаге, чтобы быть избранным на должность канцлера Германии
06 мая 2025 В России в очередной раз отправили за решетку журналистов, обвинив их в требовании предоставления фактов: они полностью признали свою вину
06 мая 2025 Депутата из Азербайджана выслали из России за оскорбление Валуева
06 мая 2025 Россия теряет «теневой флот» из-за воздействия санкций и давления со стороны Запада
06 мая 2025 Журналист Зарубин получил пищевое отравление от кремлёвских оладий во время съёмок фильма о Путине
06 мая 2025 Отставки чиновников и кадровый кризис: Кондратьев ведет борьбу с "легионерской болезнью"
06 мая 2025 Победителя первого тура выборов в Румынии заметили в аэропорту Вены
06 мая 2025 Лиана Шульгина сталкивается с ревностью дочери по отношению к младшему брату
06 мая 2025 У гражданина России изъяли паспорт и аннулировали регистрацию из-за подозрений со стороны ФСБ
06 мая 2025 Российские туристы провели 10 часов в самолёте после рейса из Египта
06 мая 2025 Сотни россиян обвиняют iStudio в мошенничестве с кредитами и завышении цен на айфоны
06 мая 2025 Сати Казанова откровенно рассказала о своей неразвивающейся беременности
06 мая 2025 На детской площадке в Воронежской области случился пожар из-за падения дрона