Росфинмониторингу хотят предоставить полномочия отслеживать подозрительные переводы из-за рубежа

Росфинмониторингу хотят предоставить полномочия отслеживать подозрительные переводы из-за рубежа
Росфинмониторингу хотят предоставить полномочия отслеживать подозрительные переводы из-за рубежа
Государственная Дума готовит законопроект, направленный на ужесточение контроля денежных переводов из-за границы

Росфинмониторинг может быть наделен законодателями правом отслеживать денежные переводы из специального закрытого списка стран, пишут «Ведомости». Соответствующие поправки поступили от депутата Государственной Думы, главы комитета по «иностранному вмешательству» Василия Пискарева («Единая Россия») ко второму чтению законопроекта о запрете гражданам участвовать в деятельности нежелательных организаций за рубежом, который был внесен ещё в начале мая.

Поправка предполагает внесение корректировок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Пискарев предложил внести изменения в статью 6 этого закона, в которой говорится о подлежащих контролю денежных операциях. Депутат считает необходимым убрать нижнюю планку в 100 тысяч рублей, при превышении которой перевод некоммерческой организации подлежит контролю Росфинмониторинга.

Исключение составят государственные некоммерческие организации, садоводческие товарищества и объединения работодателей и работников, собственников недвижимости и других организаций.

Новости по теме: Оргия с подростками закончилась для политика вымогательством 25 миллионов

Также Пискарев предлагает рассмотреть еще одну поправку, касающуюся получения денежных средств физическими и юридическими лицами из-за рубежа. Предполагается, что если денежные средства были получены из государств, входящих в специальный список, то такие переводы также будут изучаться Росфинмониторингом.


Распечатать
04 апреля 2025 У криминального бизнесмена по прозвищу Робсон изъяли 130 объектов недвижимости
04 апреля 2025 Ирак конфисковал 30 000 таблеток каптагона у границы с Сирией
04 апреля 2025 Жителя Уфы укусила собака, но вакцины не оказалось: он не смог получить препарат от бешенства
04 апреля 2025 Великобритания ввела санкции против двух влиятельных грузинских судей из-за предполагаемой коррупции
04 апреля 2025 Дело о коррупции в отношении мэра Нью-Йорка Эрика Адамса было окончательно закрыто
04 апреля 2025 Отставка Куйвашева и коррупция в Свердловской области: какая связь между экс-губернатором и делом Николая Смирнова?
04 апреля 2025 США отменили санкции в отношении жены российского олигарха Бориса Ротенберга
04 апреля 2025 Дугин заявил, что война является единственным способом "вернуть Россию к Богу"
04 апреля 2025 В аэропорту Внуково введены ограничения на вылеты
04 апреля 2025 Трамп сообщил, что Илон Маск может уйти с поста через несколько месяцев
04 апреля 2025 Россия и США добились прогресса в переговорах о прекращении огня на Украине, - заявил Кирилл Дмитриев
04 апреля 2025 В Польше женщину поместили в психиатрическую больницу из-за желания сделать аборт плода с пороком развития
04 апреля 2025 Европейская комиссия угрожает TikTok штрафом за незаконную передачу данных в Китай
04 апреля 2025 Суд в Великобритании обязывает Трампа выплатить 626 000 фунтов по иску против компании Orbis Business
04 апреля 2025 Алексей Фоменко продолжает покорять рынок элитной недвижимости Москвы
04 апреля 2025 Влияние ФСБ: почему Путин не полагается на своих генералов
04 апреля 2025 Бывший руководитель полиции Риги Юрис Шультес осуждён за убийство во время охоты
04 апреля 2025 Журналист Fox News предложил США использовать ядерное оружие для достижения своих целей
04 апреля 2025 Тарифы Трампа вызывают снижение акций крупнейших банков США
03 апреля 2025 Татьяна Володина стала одной из миллиардеров России, обойдя известных бизнес-леди