Молодая россиянка создала ОПГ по обналичиванию с оборотом в миллиард рублей

Молодая россиянка создала ОПГ по обналичиванию с оборотом в миллиард рублей
Молодая россиянка создала ОПГ по обналичиванию с оборотом в миллиард рублей
В республике Башкортостан сотрудники МВД пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ) из 20 человек, которую создала молодая россиянка.

Об этом сообщает «МВД Медиа».

Участники преступного сообщества занимались обналичиванием денег с оборотом в один миллиард рублей, а незаконный доход «черных банкиров» превышал сто миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Создание и участие в организованном преступном сообществе») УК РФ.

По данным следствия, организовала нелегальный бизнес 32-летняя жительница Уфы. Ее сообщники арендовали квартиры под офисы, находили людей для оформления на них фирм-однодневок. Номинальными гендиректорами согласились стать жители Челябинской области и Башкирии. Полицейские установили счета 300 подконтрольных подозреваемым компаний.

Участники ОПГ с помощью поддельных документов создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности и предоставляли отчеты в налоговую службу. В обналичивании нелегальных средств им помогали сотрудники банков, также входивших в состав группировки.

Новости по теме: Пенсионер первым открыл огонь. Прокурор раскрыл подробности штурма дома мытищинского стрелка и его ликвидации

Ранее сообщалось, что домохозяйки из Санкт-Петербурга открыли подпольный банк и за несколько лет обналичили через него полмиллиарда рублей. За свои махинации преступницы брали комиссию не менее семи процентов. За четыре года они заработали порядка 33,5 миллиона рублей.

Другие новости по теме:

В Москве задержали мошенников, обокравших ветерана Пронина, который сидел около Путина на параде Победы
В Москве задержали мошенников, обокравших ветерана Пронина, который сидел около Путина на параде Победы
В Афганистане во время взрыва погибла телеведущая
В Афганистане во время взрыва погибла телеведущая
Вор в законе Ангерт Александр Анатольевич по кличке «Саша Ангел»: почему одесский уголовник пытается придать забвению информацию о своей недвижимости в Лондоне?
Вор в законе Ангерт Александр Анатольевич по кличке «Саша Ангел»: почему одесский уголовник пытается придать забвению информацию о своей недвижимости в Лондоне?
Сенатор Королев подтвердил уход из Совфеда после обвинений в пьяном вождении
Сенатор Королев подтвердил уход из Совфеда после обвинений в пьяном вождении
Российские подростки изрезали таксиста и угнали автомобиль премиум-класса
Российские подростки изрезали таксиста и угнали автомобиль премиум-класса
Балло промахнулся
Балло промахнулся
В Британии более 15 тысяч случаев COVID-заражения три дня подряд
В Британии более 15 тысяч случаев COVID-заражения три дня подряд
Под Днепром мужчина до смерти забил собственную мать молотком
Под Днепром мужчина до смерти забил собственную мать молотком
Владимир Слышинский - схематозник под прикрытием Владимира Гройсмана и не только?
Владимир Слышинский - схематозник под прикрытием Владимира Гройсмана и не только?
Когда одиозный казнокрад из Спецтехноэкспота Барбул Павел Алексеевич сменит деловой костюм на тюремную робу?
Когда одиозный казнокрад из Спецтехноэкспота Барбул Павел Алексеевич сменит деловой костюм на тюремную робу?

Распечатать
27 июня 2025 Суд обязал мэра Лабытнанги устранить антисанитарные условия в «новых» домах для переселенцев
27 июня 2025 Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 получил повреждения во время испытательного полета
27 июня 2025 Лечение зубов в Челябинске обошлось пациентке в 2,5 миллиона рублей
27 июня 2025 Иран принимает решение о быстром укреплении своих ВВС путем закупки китайских истребителей
27 июня 2025 Пенсионер в Приморье убил друга топором из ревности к своей жене
27 июня 2025 В Екатеринбурге анархиста избили и увезли в лес, после чего он пропал без вести
27 июня 2025 Венгрия и Словакия требуют пересмотра плана по отказу от российского газа к 2027 году
27 июня 2025 Водитель BMW не захотел снизить скорость перед "лежачим полицейским" и столкнулся с машиной на встречной полосе
27 июня 2025 Совет архитекторов России наградил Рамзана Кадырова высшей наградой
27 июня 2025 Посол США Линн Трейси попрощалась с Россией, процитировав стихи Пушкина
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
27 июня 2025 Тегеран сохранил запасы урана, несмотря на удар США по Фордо, — сообщает Financial Times
27 июня 2025 Сын бывшего министра с криминальным прошлым Бориса Иванюженко ведет бизнес на Западе, несмотря на санкции
27 июня 2025 Биографию Умара Кремлёва на Википедии могли изменить за вознаграждение
27 июня 2025 Российская туристка пострадала от укуса ядовитой змеи во время экскурсии в Армении
27 июня 2025 ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
27 июня 2025 Россия усиливает давление на Молдову в медиапространстве перед саммитом с Европейским союзом
27 июня 2025 Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов