Известный косметолог Мария Федчук стала фигурантом уголовного дела

Известный косметолог Мария Федчук стала фигурантом уголовного дела
Известный косметолог Мария Федчук стала фигурантом уголовного дела
Правоохранители расследуют уголовное дело о мошенничестве (ст. 190 Уголовного кодекса) в отношении должностных лиц ООО "МДА Украина", основателем которой является известная косметолог, сертифицированный тренер международной компании AllerganAesthetics Мария Федчук.

Об этом пишет КП в Украине, передают Українські Новини. 

татьи: 

Уголовное дело было открыто в феврале 2021 года в связи с завладением имуществом компании "МДА Украина" обманным путем.

По делу проходят сама Мария Федчук, бывший директор "МДА Украина" Ольга Демченко, действующий директор компании, супруг Марии Владимир Федчук и ряд других сотрудников компании.

Новости по теме: Пенсионер первым открыл огонь. Прокурор раскрыл подробности штурма дома мытищинского стрелка и его ликвидации

В рамках расследования установлено, что мошеннические схемы были организованы Ольгой Демченко вскоре после учреждения компании в июне 2020 года.

"Схема выглядела следующим образом: продажа товаров проводилась через ФОПы, что позволяло ООО "МДА Украина" на бумагах показывать минимальные доходы и соответственно платить с них минимальные налоги. Всего с момента назначения Демченко на должность директора было создано 11 таких ФОПов", - пишет издание. 

Часть ФОПовбыла оформлена на родственников сотрудников "МДА Украина". Например, "ФОП Блажевский" зарегистрировал муж главного бухгалтера "МДА Украина" Галины Блажевской.

По предварительным оценкам, за год на этих схемах участники схемы "заработали" порядка 1 млн долларов. Все счета, через которые проводились деньги, открыты в банке "Восток" благодаря личным связям Ольги Демченко с членом правления, начальником центрального регионального департамента банка Еленой Боравлевой.

По данным СМИ, в декабре 2020 года Ольга Демченко сложила полномочия директора "МДА Украина" и этот пост занял Владимир Федчук. И уже спустя два месяца после его назначения, работой компании заинтересовались правоохранители. 

Как отмечает издание, на следующий день после открытия уголовного производства, 23 февраля, супруги Федчук решили перевести все активы компании на новую фирму с практически идентичным названием: "М.Д.А. Украина". Учредителем компании выступила Мария Федчук (владеет 100% уставного капитала), а Владимир снова занял должность директора.

После возбуждения уголовного дела в компании должен был пройти аудит.

Как отмечает КП в Украине, чтобы проверка не показала нарушений, и правоохранители закрыли дело, Мария Федчук предложила судебному экономическому эксперту взятку в размере 10 тыс. долларов. Аудитор согласилась, но в условленное место передачи денег Федчук пришла с правоохранителями, которые и задержали аудитора. 

По данным издания, супруги Федчук также искали возможность повлиять на следствие через вышестоящих чиновников, однако безуспешно. В случае, если их вина будет доказана в суде – им грозит до двенадцати лет лишения свободы.


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News