Как устроена микрокредитная мафия

Как устроена микрокредитная мафия
Как устроена микрокредитная мафия
Продолжает буксовать громкое дело о финансовой пирамиде Русмикрофинанс.

Вывод средств в большей части осуществлялся в интересах партнера и финансового советника Виктора Вексельберга - Бакалейника Иосифа Абрамовича, в том числе и на счета в Швейцарию, по одному из мест его жительства. Дело было возбуждено 27 июня 2019 и почти два года СУ УВД ЦАО  ничего не делало в рамках расследования. Понятно, не случайно. После передачи дела в УВД ЮВАО расследованием занялось сразу пять следователей, но «громких» обвиняемых в деле пока не появилось. Rucriminal.info решил помочь следствию и рассказать.

Виктор Вексельберг qkqideqiqhkiqxkvls

По словам источника, «правая рука» Виктора Вексельберга Иосиф Бакалейник является идеологом микрофинансовых организаций в России. Помимо финансовой пирамиды Русмикрофинанс, Бакалйник имел прямое отношение к деятельности пирамиды  ООО "Микрофинансовая организация "Домашние деньги". Как только к нему совсем близко подобрались следователи, дело встало. 

Тем временем Бакалейник и компания успешно вложили средства инвесторов ГК РУСМИКРОФИНАНС в сервис Скрепка, МКК Гоффман, через ООО СИГНЕТ КАПИТАЛ размещаются на фондовом рынке, а также специализируются через FFF Asset Management Limited на получении абсолютного дохода и стратегиях особых ситуаций на финансовых рынках, в сфере недвижимости и прямых инвестиций. Активы под управлением FFF Asset Management Limited уже превышают 1 млрд евро, включая управляемые фонды и индивидуализированные портфели для индивидуальных клиентов.

Ну, а где же деньги выведенные из Русмикрофинанс?

Как рассказал источник Rucriminal.info, после решение ЦБ РФ об исключении из реестра ГК Русмикрофинанс, начался активный вывод средств инвесторов на счета различных компаний, в том числе кипрской компании Эрл Менеджмент (до декабря 2017 года называлась FAIRWAY INVESTMENTS OVERSEAS LIMITED) в Швейцарию, на МКК «Гульден», где учредителем также является тот же Эрл Менеджмент, с директором Бакалейником Иосифом Абрамовичем, следом регистрируются компании и сервисы:

Иосиф Бакалейник

22 октября 2018 года - кипрская компания SIGNET FFF HOLDING LTD, (прежнее название СтокГуру лимитед), с тем же директором Бакалейником И.А.

14 ноября 2018 года регистрируется ООО Уника кредита, непосредственно связанная с сервисом Скрепка, которая контролируется через ООО «Группа - А» и Fundwizer Holding AG (Швейцария) все тем же Иосифом Абрамовичем.

6 декабря 2018 года сформирован закрытый паевой фонд комбинированный «Сигнет-инвестиции1».

11 февраля 2019 года регистрируется ООО «Кредитная разгрузка», связанная с сервисом Скрепка.

8 ноября 2019 года SIGNET FFF HOLDING LTD становится учредителем ООО СИГНЕТ КАПИТАЛ с основным видом деятельности вложения в ценные бумаги.

Новости по теме: Пенсионер первым открыл огонь. Прокурор раскрыл подробности штурма дома мытищинского стрелка и его ликвидации

Также что-то переформатируется, ликвидируется и создаётся, что затрагивает Владимирскую лизинговую компанию (ВЛК), МАРКЕТ-ЦЕНТР, СТРОЙИНВЕСТ, ФУНТ, СТРОЙЛЕС КОМПЛЕКТ и другие компании, в том числе многочисленные офшоры, связанные с Иосифом Бакалейником.

При этом многое происходит в том же нехорошем доме на Краснопресненской набережной, где располагалась ГК Русмикрофинанс.

После вывода средств инвесторов ГК Русмикрофинанс, начинается финансирование проекта Скрепка, который привлек $1,5 млн от швейцарского фонда Fundwizer Holding AG и его председателя правления – бывшего первого вице-президента ТНК Иосифа Бакалейника. О чем сообщил представитель стартапа Алексей Шумилин, он же директор Кредитной разгрузки и Уника Кредит.

То есть вот как сразу вывели деньги, так они тут же появляются у Шумилина. Так совпало. Общий объем вложений в проект оценивается в $7 млн. Почти полная сумма выведенных средств инвесторов ГК Русмикрофинанс.

Не исключено, что часть этих средств размещена в том самом ЗПИФ «Сигнет-инвестиции1», где кроме SIGNET FFF HOLDING LTD участвуют некто Полухин Павел Юрьевич и широкоизвестный израильский бизнесмен Тамир Эльдад. Видимо, тоже все так совпало, что ЗПИФ сформирован сразу после вывода средств на счета ЭРЛ Менеджмент в Швейцарии.

Безусловно со времен развала Владимирского тракторного завода, где как Вы догадываетесь директором тоже был Бакалейник, Иосиф Абрамович совместно с ЭРЛ Менеджмент нажил непосильным трудом достаточно материальных благ. Но вопрос остается и прежде всего к следствию: где деньги инвесторов ГК Русмикрофинанс и при чем здесь Скрепка, ЗПИФ и другие активы Бакалейника и компании?

Кстати, по словам источника Rucriminal.info, скандальный банк Солидарность активно работает с МКК Гоффман, который создавался и учреждался Сивцовым - заместителем основателя Русмикрофинанс Аболонина по развитию ГК Русмикрофинанс. Гоффман создавался сразу после разгрома ГК Русмикрофинанс (РМФ) Банком России. Часть партийной кассы крутилась в ГК РМФ, потери которой компенсировались за счет инвесторов МФО Эврика, входящей в ГК РМФ, также как и потери Бакалейника в Домашних деньгах и Брио Финанс.


Распечатать
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу