Юрий Хилов манипулировал рынком бездоказательно

Юрий Хилов манипулировал рынком бездоказательно
Юрий Хилов манипулировал рынком бездоказательно
Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд, отменив приговор, отправил на новое расследование уголовное дело бывшего начальника отдела ценных бумаг российского подразделения Deutsche Bank Юрия Хилова.

Центробанк и СКР обвиняли его в организации крупнейшего мошенничества на российском фондовом рынке, которое продолжалось три года и якобы принесло семье трейдера $7 млн. Однако, как решила апелляционная инстанция, следствие так и не смогло подсчитать точную сумму ущерба от действий фигурантов дела и не предоставило доказательств проведения ими незаконных операций. Вместо этого следствие ограничилось трехдневной подборкой и анализом сделок, совершенных трейдером и предоставленных ЦБ еще в начале расследования, а также общими формулировками Банка России, описывающими схему, которую применял господин Хилов. Сам трейдер освобожден, а его дело направлено генпрокурору Игорю Краснову, подчиненные которого и утверждали обвинение.

Экс-руководитель отдела ценных бумаг немецкого банка Юрий Хилов 16 апреля этого года был приговорен Замоскворецким райсудом к трем годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. руб. Суд, опираясь на материалы СКР, Генпрокуратуры и ЦБ, признал его виновным в продолжавшемся три года манипулировании рынком (ч. 2 ст. 185.3 УК), которое принесло трейдеру незаконный доход в сумме 255,9 млн руб. На момент совершения сделок, в 2013–2015 годах, это составляло $7 млн. При этом жена, тесть и теща господина Хилова, которых суд счел пособниками этого преступления, были приговорены к условным срокам и различным штрафам. Защита, посчитав судебное решение несправедливым, обжаловала его.

По данным “Ъ”, апелляционная инстанция Мосгорсуда, выслушав аргументы сторон, вынесла достаточно редкое и неожиданное решение, отменив приговор и отправив громкое дело генпрокурору Игорю Краснову.

Аргументируя свое решение, МГС в первую очередь отметил ряд серьезных нарушений базовых основ УК и УПК, допущенных СКР во время многолетнего расследования. Как подчеркнула вначале апелляционная инстанция, согласно выводам СКР, в 2013 году Юрий Хилов разработал план противозаконных действий. Согласно ему, используя брокерские счета своих родственников, открытые в компаниях «Финам» и БКС, а также полученные им коды доступа, пароли, электронные подписи и другие инструменты, необходимые для доступа к личным кабинетам, трейдер выставлял заявки от имени жены, тещи и тестя на покупку или «необеспеченную продажу» акций восьми эмитентов, в том числе «Газпрома», Сбербанка, «Роснефти», ВТБ, и других «голубых фишек», а через короткое время проводил обратные операции. В результате этого, как посчитало следствие, происходило заметное изменение стоимости ценных бумаг в сторону их увеличения.

Вместе с тем, отметил МГС, согласно ч. 2 ст. 185.3 УК, которая вменялась фигурантам дела, ответственность за манипулирование рынком наступает в случае, если в результате незаконных действий спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами существенно отклонились от уровня, который сформировался бы без учета подобных незаконных действий. К тому же, считает апелляция, подобные операции должны привести к причинению ущерба в особо крупном размере Deutsche Bank, а также быть сопряжены с извлечением фигурантами незаконного дохода в особо крупном размере.

Однако следствие, сделал вывод горсуд, строя доказательную базу на многолетнем совершении господином Хиловым незаконных сделок и получении в результате их незаконного дохода, не собрало весомых и подробных доказательств совершения трейдером преступления.

Так, суд обратил внимание на отсутствие в материалах дела анализа таких операций, разбитых по дням, с указанием объемов акций, которые при этом использовались, и т. д. В материалах дела отсутствовали и данные о том, насколько указанные действия господина Хилова в ежедневном режиме влияли на спрос, предложение или объем торгов акций эмитентов, которые им использовались в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года, когда якобы работала криминальная схема. Кроме того, суд указал, что следствием вменяется фигурантам извлечение излишнего дохода в сумме 255,9 млн руб. Однако, согласно заключению комплексной финансово-аналитической экспертизы, проведенной уже судом, эта сумма была гораздо меньше — 215,7 млн руб.

Новости по теме: Пенсионер первым открыл огонь. Прокурор раскрыл подробности штурма дома мытищинского стрелка и его ликвидации

Апелляционная инстанция обратила внимание и на то, что еще в начале расследования ЦБ в своем письме в СКР отмечал, что его расчеты ущерба, которые затем использовало следствие, не учитывают издержки физических лиц в рамках заключенных ими договоров на брокерское обслуживание и налоги, однако это напоминание было проигнорировано. А согласно письму ЦБ от 10 апреля 2017 года, регулятор своими силами не смог определить ущерб, нанесенный немецкому банку, так как его расчет «связан с необходимостью обработки большого количества информации, применения специальных формул и методик расчета». Однако ЦБ, отметил горсуд, привел в качестве примера расшифровку действий фигурантов в течение торгового дня 9 января 2013 года, анализируя сделки с обыкновенными акциями Сбербанка. Так, с 18:00:15 до 18:04:14 Натальей Хиловой, отмечал ЦБ, было куплено чуть больше одной тысячи акций, которые затем были проданы. «Положительный финансовый результат» этой операции превысил 103,1 тыс. руб. Сравнив аналогичные сделки, совершенные уже в интересах немецкого банка, ЦБ сделал вывод, что они проводились «на заведомо невыгодных условиях». Как отметил МГС, ЦБ «установил конкретное время сделки» и цены акций, проанализировал результат совершения Юрием Хиловым сделок от имени банка и в интересах своей жены, указав их характер и подсчитав ущерб, который они могли нанести финансовой структуре. Однако следствие ограничилось этим и еще двумя примерами, описанными регулятором, не проведя самостоятельной работы, хотя данные обстоятельства подлежат «обязательному установлению», поскольку «составляют объективную сторону преступного деяния».

Таким образом, пришел к выводу МГС, следствие не установило точный размер ущерба, причем соответствующая экспертиза «даже не была назначена и проведена», что грубо нарушает обязательное требование законодательства.

Подобный результат работы органа предварительного следствия, в свою очередь, привел к тому, что им достоверно не были установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию, а следовательно, обвинительное заключение не соответствует положениям Уголовно-процессуального кодекса. Эти обстоятельства, резюмировала судебная коллегия, дают основания приговор в отношении Юрия Хилова и членов его семьи отменить, а материалы дела отправить генпрокурору Игорю Краснову для «устранения препятствий» для их нового рассмотрения судом. Находившийся в СИЗО Юрий Хилов, согласно решению суда, был освобожден.

Оперативно получить комментарии в СКР и Deutsche Bank “Ъ” не удалось. Ранее в немецком банке отмечали, что махинации со стороны сотрудника были выявлены в ходе внутреннего расследования, после чего материалы направлены регулятору, а из него — в правоохранительные органы.


Распечатать
03 апреля 2025 Европейская комиссия разрабатывает ответные меры на тарифы, введённые Трампом
03 апреля 2025 Специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев приехал в Вашингтон для переговоров
03 апреля 2025 Трамп высказался о взаимодействии с Россией и Украиной
03 апреля 2025 Полковник и его подчинённый получили приговоры в виде 20 и 18 лет лишения свободы за пытки и убийства своих сослуживцев
03 апреля 2025 Трамп вводил тарифы, руководствуясь принципом торгового дефицита
03 апреля 2025 Из-за проблемы с золотыми монетами: каким образом Пьер Малиновский уходит от ответственности перед законом
03 апреля 2025 Известную песню «Бобр» запретили исполнять на концертах
03 апреля 2025 Главному тренеру "Реала" может грозить почти пять лет тюремного заключения за неуплату налогов в Испании
03 апреля 2025 Банки предъявляют требования по доходам на уровне топ-менеджера: это одно из условий для получения ипотеки на трёхкомнатную квартиру
03 апреля 2025 Американский фондовый рынок потерял более 2 триллионов долларов из-за введения новых пошлин администрацией Трампа
03 апреля 2025 Министерство здравоохранения исключило кокаин и фенциклидин из тестов для подростков
03 апреля 2025 В Белом доме объяснили, почему не ввели пошлины в отношении России
03 апреля 2025 Строительство нового элитного жилого комплекса в Варшаве вызвало недовольство у соседей из-за ограниченности пространства
03 апреля 2025 В Германии за год произошло более 100 тысяч нападений на сотрудников полиции
03 апреля 2025 Противостояние между Силуановым и Куликовым: как спор между РОСНАНО и Минфином перерос в конфликт
03 апреля 2025 Израиль совершил атаку на авиабазы в Сирии
03 апреля 2025 Азиза рассказала о том, как ситуация с Кудрявцевой повлияла на ее карьеру
03 апреля 2025 Трамп ввел пошлины на необитаемые острова, где обитает много пингвинов
03 апреля 2025 Цены на продукцию Apple могут увеличиться из-за введения новых торговых тарифов в США
03 апреля 2025 Лидера группировки "Южная" освободили после пожизненного заключения