Скандальная продажа активов греческого банка в Киеве перенесена на конец августа 2021 года

Скандальная продажа активов греческого банка в Киеве перенесена на конец августа 2021 года
Скандальная продажа активов греческого банка в Киеве перенесена на конец августа 2021 года
Национальная полиция осуществляет два досудебных расследования

Главным управлением Национальной полиции в г.Киеве и Главным управлением Национальной полиции в Киевской области расследуются два уголовных производства, связанных с предполагаемыми неправомерными действиями должностных лиц греческого банка Marfin Egnatia Bank Societe Anonyme, а также сотрудников группы компании Gooioord, при выдаче кредита на сумму 53 млн. долларов США голландской компании Gooioord B.V. Помимо всего прочего, обязательства по возврату кредитных средств были обеспечены ипотекой элитных объектов недвижимости, находящихся в центре Киева, собственником которых является Gooioord B.V.

После финансового кризиса в Греции в 2010 г.  исчезнувший в результате рискованной кредитной политики Marfin Egnatia Bank S.A. перестал существовать, а права по кредитным и обеспечительным сделкам были переданы другому греческому банку – Piraeus Bank, которому данные права принадлежат и на данный момент.

Согласно информации, полученной из достоверных источников, несмотря на отсутствие выплат по кредиту в течение долгого времени, в декабре 2016 г. данный долг был существенно реструктуризирован: основной долг возрос до 62,5 млн. долларов, а срок его возврата продлен до декабря 2021 г. Соглашение о реструктуризации долга было заключено между Piraeus Bank как кредитором, Gooioord B.V. как должником по кредиту, а также М. Некричем – бенефициарным владельцем группы Gooioord. Отметим, что М. Некрич разыскивается российскими правоохранительными органами по обвинению в соучастии в убийстве российского бизнесмена Александра Минаева, владельца торговых сетей «Партия» и «Домино», и мошенническом завладении его собственностью, включая недвижимость.

В обеспечение исполнения обязательств по соглашению о реструктуризации долга, М. Некрич предоставил личное поручительство на полную сумму долга компании Gooioord B.V. Как соглашение о реструктуризации, так и личное поручительство М. Некрича подчинены голландскому праву с местом разрешения споров в судах г. Амстердама.

По словам источника, в настоящее время планируется продажа прав по кредитному договору и обеспечивающим его обязательствам. Сопровождение сделки по продаже долга к компании опального российского бизнесмена сопровождают лондонское и украинское подразделения международной аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young. Работники EY, а также иные причастные лица массово вызываются сотрудниками Национальной полиции на допросы для дачи показаний в связи с ведущимися уголовными расследованиями. Проведение аукциона по продаже прав к Gooioord B.V. запланировано на 31 августа 2021 г.

Напомним, Национальная полиция осуществляет два досудебных расследования, связанных с обстоятельствами выдачи кредита в пользу компании, подконтрольной М. Некричу, а именно - досудебное расследование №12021110000000496 по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование № 12021100000000665 по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 УК Украины.      

«Указанные в данных статьях Уголовного кодекса преступления («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и «Мошенничество») классифицируются как особо тяжкие, — пояснили по запросу редакции в известной международной юрфирме «Ильяшев и Партнеры». - Виновным лицам грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества». 


Распечатать
28 августа 2025 Калужец выразил недовольство из-за задержки выплаты заработной платы на предприятии «Тайфун»
28 августа 2025 Европа начинает процесс возобновления санкций против Ирана
28 августа 2025 В Кишинёве задержали двоих человек, подозреваемых в продаже наркотиков
28 августа 2025 Трамп уволил главу цифрового контента после инцидента с троллингом на TikTok
28 августа 2025 В Омске случилось происшествие с автобусом, перевозившим пассажиров
28 августа 2025 В Подмосковье мужчина поджёг два автомобиля и гараж своего бывшего коллеги
28 августа 2025 В Польше бывшего министра здравоохранения Адама Недзельского избили из-за решений, принятых во время пандемии
28 августа 2025 Executives plan to remove the leader of N1 in the face of Serbia's anti-government demonstrations
28 августа 2025 Главного редактора «Тюменской губернии» Сергея Суразакова арестовали
28 августа 2025 Глава НИИ имени Краснова Юсеф Наим подозревается в коррупции и схемах с элитными инвестициями
28 августа 2025 Скандал в Екатеринбургском военном училище: Владимир Щекотов задержан по подозрению в связи с подростком
28 августа 2025 Кипрские активы и компании-оболочки: каким образом белорусский филиал Dana Holdings смог избежать европейских санкций
28 августа 2025 Агентство Star Kids Baltic в Риге не раскрывает прошлое своей руководительницы Ирены Эрби
28 августа 2025 Россия снова начала поставлять нефть в Венгрию
28 августа 2025 Сотрудники полиции задержали жительницу Петербурга за то, что она гуляла с ребёнком, находясь под влиянием наркотиков
28 августа 2025 ФСБ запросила у «Яндекса» разрешение на доступ к «Алисе» и системе умного дома
28 августа 2025 Московский суд постановил взыскать 372 миллиона долларов с Украины и американских банков в связи с национализацией Сбербанка
28 августа 2025 Российским школам предложено отпраздновать юбилеи Никиты Михалкова и Владимира Жириновского
28 августа 2025 Китай призвал не допустить эскалации конфликта на Украине после атак по Киеву
28 августа 2025 Греция дала согласие на экстрадицию олигарха Плахотнюка в Молдову