Семья Восканян: как этническая группировка вместо защиты Арцаха занималась построением финансовых схем

Семья Восканян: как этническая группировка вместо защиты Арцаха занималась построением финансовых схем
Семья Восканян: как этническая группировка вместо защиты Арцаха занималась построением финансовых схем
Год назад началась Вторая Карабахская война, где Армения потерпела сокрушительное поражение и сохранила государственность лишь по милости России и Турции.

С тех пор было много версий — кто же главный виновник Арцахской катастрофы? По чьей вине армяне всем миром собирали деньги на старые тепловизоры, когда другая сторона наступала с новейшими дронами? Почему Азербайджан спасал жизни своих сынов, выставляя на самых горячих участках зарубежные ЧВК, пока армянские солдаты гибли, не видя противника?

Пришло время рассказать правду.

Начнём вскрытие первого, Баграта (ИНН 503210606608). По данным ЕГРЮЛ, он имел 5 компаний:

1. ЗАО «Фламинго-стройсервис» (ИНН 7726223264); по тому же юрадресу на Сумской улице Москвы зарегистрировано ещё 334 юрлица. Эта фирма существовала с 1996 года, но с тех пор ни за один год не сдала статотчётность.

Новости по теме: Эксклюзивные фото лондонских хоромов вора в законе Ангерта из Одессы

… на 10 ярдов

«Фламинго-стройсервис» засветилась в картотеке арбитражных судов по делу фирмы АОЗТ «ХСН» (№ А40-94625/2012 от 2012 года). Владельцы последней имели неосторожность одолжить Баграту Альфредовичу и его бизнес-партнёрам 10 миллиардов руб. Когда кто-то работает по 5-10 млн. несколькими итерациями, исполнителю выгодно работать честно — ведь заказчик принесёт ещё. Но когда хочется много и разом — то проще взять деньги, а потом что-нибудь придумать: «пришли налоговики, всё изъяли, молчи, а то пойдёшь соучастником». Сами эти «налетевшие налоговики» тоже бывают в доле. Недавно старший инспектор налоговой №26, к которой относится Сумская улица, М. Александров был арестован за взятку. Не потому на манёвры покойного «Фламинго-стройсервиса» не обращали внимания?

Да, в 2017 году фирма была ликвидирована «за отсутствием деятельности».

Миллион долларов – в британский офшор?

2. Следующим юрлицом Баграта Альфредовича Восканяна было ООО «Деминт» (ИНН 6027096396) — куплено в 2011 году и ликвидировано в 2018, опять-таки, «за бездействием». Отчётность ни за один год тоже не сдавалась. Эта фирма была мостом к следующему, самому ценному (потому что офшорному) юрлицу.

3. Барабанная дробь! По тому же юридическому адресу, что и «Деминт», в старом двухэтажном здании на ул. Вокзальная 50А во Пскове располагалось ООО «ЦТО-2» (ИНН 6022007667). Сейчас налоговая пытается его ликвидировать «за недостоверный юрадрес», но, судя по данным картотеки юрлиц, Восканян воюет с налоговой, пытаясь спасти «ЦТО-2» от ликвидации. Да и, не в пример другим его юрлицам, тут исправно сдавалась финотчётность (по крайней мере, таковая есть в открытых базах с 2009 по 2014 год). Эта фирма очень ценна для Восканянов, её берегут. Почему?

В учредителях ООО «ЦТО-2» — британский офшор «Ародин Инвестментс Лимитед». Если посмотреть по отчётности, ООО «ЦТО-2» ежегодно показывало небольшие убытки при балансе 6-7 млн руб. То есть, каждый год отчётность сводилась «в ноль» — и потом на счетах появлялась новая сумма.

Куда же эти деньги могли исчезать? Выводиться в тот самый британский офшор-учредитель? С одного «ЦТО-2» в 2009-14 гг. таким образом могло уйти около 40 млн. руб. (порядка миллиона долларов по тогдашнему курсу) — и это только то, что видно по открытым базам и только с одного юрлица (у этого британского офшора были и другие российские дочки — позже мы к ним вернёмся, и вы поймёте, при чём тут Восканян и война в Арцахе).

Склад в Мытищах

4. Следующим активом Восканяна было ООО «Норпо» (ИНН 5029097080). Ликвидировано в 2014 году. В реестре можно найти фирму с похожим названием: ЗАО «Норпо» (ИНН 5029064567) — тоже ликвидированную, и с тем же подозрительным офшором в учредителях.

5. И вершина айсберга — белый бизнес Восканяна, его публичное лицо (под которым, как у айсберга, прячется 9/10 проблемных активов): ООО «Норпо» (ИНН 5029003677 — уже третье с таким названием). Компания реально работает, даже есть сайт (www.norpo.ru): это складской комплекс в Мытищах. Судя по публичной отчётности, активы «Норпо» — 175-200 млн. руб./год, выручка — порядка 50 млн. руб./год. Но тут, судя по той же отчётности, фирма с солидными оборотами… в 2020 году внезапно переходит на УСН. Абсурд, ведь упрощёнка применяется при доходе до 70 млн руб. Перестал ломаться НДС? Эту фирму тоже готовятся выпотрошить через того же «британца»?

Не случайно ли Баграт недавно вышел из учредителей этого ООО? Однако его брат Ашот Альфредович (тоже проходящий соучредителем в нескольких описанных нами выше юрлицах) — учредителем там остался.

Новости по теме: Кровавая история одесского Евротерминала

По-видимому, именно этот Ашот Альфредович, родившийся в августе 1966 г. в Ереване, с 1990-х был судим за вымогательство и состоит на учёте, как участник в ОПГ; его похождениям мы посвятим отдельную статью.

И тут решили вложиться в крипту

Бесконечно плодящиеся (и ликвидируемые) фирмочки на левых юрадресах с похожими названиями — признак схематоза. Этот схематоз, как вы видели выше, даже по открытым источникам подозревается на раз.

Но с 2018 года технологии обнала усложнились — налоговая стала вводить электронный контроль за подозрительными операциями на основе анализа Big Data.

Тогда братья решили вложиться в криптовалюту, росшую в цене, и по их мнению перспективную для их дел. В 2018 году Ашот Альфредович и его племянник Ашот Багратович заключили договор с питерской фирмой «Криптоюниверс» на аренду инфраструктуры для размещения оборудования.

Но и тут прогорели, крипта, стала падать, да и для «основной деятельности» не подошла. Восканяны, судя по всему, попытались не платить и «Криптоюниверс», прикрывая свои действия серией уголовных дел против питерских айтишников.

Такой «возбуд» возможен благодаря остаткам «этнических друзей» в МВД — но Колокольцев с этим «наследством предшественников» активно борется…

Хватка у стариканов уже не та, в арбитраже они проиграли, оказавшись должны 38,3 млн руб. за неоплаченную аренду стоек для своего оборудования, ввезённого по сомнительным схемам и семейным связям.

Это их не единственный долг — в судах рассматривается дело по 44 сообщениям о личном банкротстве Баграта Альфредовича.

На Дубай и эскортниц

Когда началась Вторая война в Арцахе, Восканяны не оказали должную помощь родине.

Увы, деньги тратились на кутежи уже упомянутого сына одного из братьев: Ашота Багратовича Восканяна. Парень 1994 г.р., катается на Бентли и Феррари (а вы говорите, «умереть за Арцах»), постит в Инстаграме фотку с сумкой полной денег. Эти сумки опустошаются очень быстро. Как? Ответ — в тех же соцсетях Ашота Багратовича.

Там можно увидеть чек за обед с винишком во французском ресторане в 2018 году за 20 тысяч евро. А также вояжи в Дубай с инстаблогершей Юлией Коноваловой. При этом, что сам парень женат законным браком на Анне Восканян (урожд. Лариной), от которой имеет детей.

Но главного атрибута красивой жизни, полёта на бизнес-джетах, в его инстаграме нет. Потому что денег на это нет. Парня даже жалко, ведь без бизнес-джета ты — не успешный мужчина, а… Но папа на бизнес-джет не даёт, потому что любые доходы рано или поздно заканчиваются.

Всё это далеко не конец — у нас есть данные, что семья Восканян связана с похоронным бизнесом Москвы, о чём будет в следующей части.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 апреля 2025 В Туапсе девушка зажгла сигарету от Вечного огня: возбуждено уголовное дело
25 апреля 2025 В Ростовской области по ночам замедлили интернет, чтобы противодействовать атакам беспилотников
25 апреля 2025 Пакистанские военные обстреляли индийские позиции в Джамму и Кашмире
25 апреля 2025 ООН сообщает о возрастании транснациональных преступных организаций в Юго-Восточной Азии
25 апреля 2025 How a Lada-driving gangster, Ilya Traber, became the Kremlin’s shadow money handler
25 апреля 2025 Мастер громких обещаний: может ли Шухрат Ибрагимов стать препятствием во внешней политике Казахстана?
25 апреля 2025 Почему певица Слава и Анатолий Данилицкий расстались после 20 лет отношений?
25 апреля 2025 Майкл Джордан всех обогнал: бывший баскетболист заработал 4,15 миллиарда долларов за всю свою карьеру
25 апреля 2025 Алсу планирует праздновать день рождения с дочерьми и друзьями
25 апреля 2025 В Владивостоке появился гейзер с горячей водой, который залил квартиры и балконы
25 апреля 2025 Криминал под прикрытием инвестиций и зачистка негатива: как скандальный девелопер Николай Шихиди превратил стройку "Марина Гарден" в отмывочный цех
25 апреля 2025 Депутаты Сергей Меркулов и Антон Глушков могут стать участниками дела о крупных хищениях в Курской области
25 апреля 2025 Казанский суд заключил под стражу бывшего следователя, который покрывал рейдерские захваты
25 апреля 2025 Алихан Межиев, осужденный за участие в теракте на «Норд-Осте», вышел на свободу после 22 лет заключения
25 апреля 2025 Михаила Хубутию обвиняют в нападении на бывшую девушку: в истории Юлии Ван появились необычные детали
25 апреля 2025 Андрей Рябинский и исчезновение бизнесов: как "Спортивная Вселенная" утонула в долгах
25 апреля 2025 В Санкт-Петербурге учительницу могут уволить после конфликта с сыном чиновника, который нагрубил ей на уроке
25 апреля 2025 «Он пришёл с топором»: бывшая девушка Михаила Хубутии рассказала о нападении
25 апреля 2025 Украину и Россию ожидает "заключительный этап" в поисках мира, - Марко Рубио