В «Евростандарте» отстирали деньги ДС-банка

В «Евростандарте» отстирали деньги ДС-банка
В «Евростандарте» отстирали деньги ДС-банка
ГСУ СКР вслед за уголовным делом о растрате почти 600 млн руб., то есть всех имевшихся на счету средств ДС-банка, закончило дело об отмывании части похищенного.

Для этого, по данным следствия, использовалась сделка о покупке акций еще одного сомнительного кредитного учреждения — «Евростандарта».

Следственный комитет России (СКР) обвиняет фактического собственника ДС-банка Ильдара Клеблеева, его доверенных лиц Виталия Вергизова и Анастасию Торутеву, а также бывшего председателя правления банка Светлану Егорову в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) похищенного). По данным следствия, преступную группу возглавили Ильдар Клеблеев и еще один собственник банка — Шахид Исмаилов, не входившие в состав органов управления ДС-банка.

В 2015–2016 годах соучастники под видом выдачи кредитов перевели все находившиеся на корреспондентском счете ДС-банка средства, а именно 585 млн руб., на счета подконтрольных им фирм-однодневок.

Из похищенных средств члены организованной группы не менее 350 млн руб. отмыли, направив их на приобретение 100% доли в уставном капитале КБ «Евростандарт».

Новости по теме: Эксклюзивные фото лондонских хоромов вора в законе Ангерта из Одессы

В апреле-июле 2020 года по приговорам Таганского райсуда Москвы девять соучастников хищений были признаны виновными в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств ДС-банка и приговорены к заключению на сроки от четырех до восьми с половиной лет. После вступления приговоров в силу фигуранты первого расследования стали обвиняемыми по делу о легализации похищенного. Сейчас производство по нему закончено, а материалы направлены для утверждения в Генпрокуратуру.

При этом следует отметить, что объявленный в международный розыск Шахид Исмаилов был задержан в Черногории, и теперь Россия добивается его экстрадиции.

Интересно, что под следствием также находятся бывшие владельцы и менеджеры «Евростандарта», которым уже ГСУ ГУ МВД по Москве инкриминирует совершение мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Недавно, как сообщал “Ъ”, Тверской райсуд заочно арестовал для международного розыска одного из конечных бенефициаров этого разорившегося банка Анастасию Оськину, организовавшую хищение $5 млн из хранилища кредитного учреждения незадолго до отзыва у него лицензии.

 

 

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 Солистка группы Artik & Asti вызвала волну недовольства в интернете
24 апреля 2025 Сын представителей высшего руководства «Газпрома» Илья Тхорук получил гражданство Сербии
24 апреля 2025 Проблема в Шумейке: из-за сноса линии электропередачи дачники остались без воды и света
24 апреля 2025 Роскомнадзор требует удалить 17 публикаций из телеграм-канала «База»
24 апреля 2025 Незаконное удаление отходов: крупные строительные компании Санкт-Петербурга попали под обыски
24 апреля 2025 Москва обогнала Нью-Йорк по ценам на овощи, рыбу и молочные продукты
24 апреля 2025 Футболист команды Durban City потерял сознание перед матчем и скончался в больнице
24 апреля 2025 Симоньян рассказала о многолетней борьбе Кеосаяна за жизнь
24 апреля 2025 Меркулов и Глушков находятся под следствием из-за коррупционного скандала в строительстве объектов для обороны
24 апреля 2025 Европейские государства готовы предложить Украине компромисс по территориальным вопросам для достижения мира
23 апреля 2025 Кофейня Surf Coffee подала в суд на школу серфинга из-за использования слова "surf" в её названии
23 апреля 2025 Подрядная организация с нарушением сроков и качества: компания «Лесстр» снова получит 185 миллионов рублей на строительство общежития СГУ
23 апреля 2025 Европейский Союз рассматривает возможность запрета на покупку российского газа на спотовом рынке
23 апреля 2025 Президент Сирии подтвердил, что Россия отклонила просьбу о передаче Башара Асада
23 апреля 2025 В Приморском крае Геннадий Шульга, являющийся независимым депутатом, был лишен мандата
23 апреля 2025 В Балаково началось голосование за благоустройство в рамках федеральной программы
23 апреля 2025 Российские солдаты ограбили туристическую базу в Белгородской области
23 апреля 2025 Рубио обратился к союзникам по НАТО с предложением увеличить расходы
23 апреля 2025 Генеральная прокуратура скрыла данные о преступлениях, связанных с коррупцией