В «Евростандарте» отстирали деньги ДС-банка

В «Евростандарте» отстирали деньги ДС-банка
В «Евростандарте» отстирали деньги ДС-банка
ГСУ СКР вслед за уголовным делом о растрате почти 600 млн руб., то есть всех имевшихся на счету средств ДС-банка, закончило дело об отмывании части похищенного.

Для этого, по данным следствия, использовалась сделка о покупке акций еще одного сомнительного кредитного учреждения — «Евростандарта».

Следственный комитет России (СКР) обвиняет фактического собственника ДС-банка Ильдара Клеблеева, его доверенных лиц Виталия Вергизова и Анастасию Торутеву, а также бывшего председателя правления банка Светлану Егорову в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) похищенного). По данным следствия, преступную группу возглавили Ильдар Клеблеев и еще один собственник банка — Шахид Исмаилов, не входившие в состав органов управления ДС-банка.

В 2015–2016 годах соучастники под видом выдачи кредитов перевели все находившиеся на корреспондентском счете ДС-банка средства, а именно 585 млн руб., на счета подконтрольных им фирм-однодневок.

Из похищенных средств члены организованной группы не менее 350 млн руб. отмыли, направив их на приобретение 100% доли в уставном капитале КБ «Евростандарт».

Новости по теме: Эксклюзивные фото лондонских хоромов вора в законе Ангерта из Одессы

В апреле-июле 2020 года по приговорам Таганского райсуда Москвы девять соучастников хищений были признаны виновными в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств ДС-банка и приговорены к заключению на сроки от четырех до восьми с половиной лет. После вступления приговоров в силу фигуранты первого расследования стали обвиняемыми по делу о легализации похищенного. Сейчас производство по нему закончено, а материалы направлены для утверждения в Генпрокуратуру.

При этом следует отметить, что объявленный в международный розыск Шахид Исмаилов был задержан в Черногории, и теперь Россия добивается его экстрадиции.

Интересно, что под следствием также находятся бывшие владельцы и менеджеры «Евростандарта», которым уже ГСУ ГУ МВД по Москве инкриминирует совершение мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Недавно, как сообщал “Ъ”, Тверской райсуд заочно арестовал для международного розыска одного из конечных бенефициаров этого разорившегося банка Анастасию Оськину, организовавшую хищение $5 млн из хранилища кредитного учреждения незадолго до отзыва у него лицензии.

 

 

Распечатать
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 В Подмосковье в частном доме произошёл пожар
03 июня 2025 Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк
03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым
03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране
03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США
03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50
03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении
03 июня 2025 Бывший депутат Законодательного собрания Кировской области избил женщину в присутствии ребенка
03 июня 2025 Россия выразила готовность к новому раунду переговоров с Украиной, при соблюдении определённых условий
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня