Швейцария рассекретила счета экс-регионала Ефремова

Швейцария рассекретила счета экс-регионала Ефремова
Швейцария рассекретила счета экс-регионала Ефремова
Бывший председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов известен своей категоричной пророссийской и антизападной риторикой.

Впрочем, оказывается, семья Ефремовых, так же как и многие другие лиц из ближайшего окружения экс-президента Виктора Януковича, не гнушалась выводить значительные суммы средств сомнительного происхождения на Запад, в частности в Швейцарии. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные на днях в реестре судебных дел Швейцарии, сообщает УНН со ссылкой на DW.

По информации швейцарского Ведомства по противодействию отмыванию средств, на связанные с ведущим экс- "регионалом" счета в Швейцарии, начиная с 2006 года, поступили 33 миллионов швейцарских франков. Эти счета, по информации правоохранителей, контролируют сын Александра Ефремова Игорь и его жена.

Согласно сообщениям украинских СМИ, Игорь Ефремов с женой проживают в Вене. Именно в австрийскую столицу в июле 2016 года вылетал Ефремов-старший, когда его в Украине сняли с самолета и отправили в следственный изолятор.

Деньги в Швейцарии лежат на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний из Кипра, Британских Виргинских островов и Канады. Именно эти счета фигурируют в уголовном деле, открытой против Александра Ефремова в Украине после побега Виктора Януковича.

Новости по теме: Оргия с подростками закончилась для политика вымогательством 25 миллионов

Согласно документам, которые содержатся в украинском реестре судебных решений, Александра Ефремова обвиняют в растрате бюджетных средств государственного предприятия "Луганскуголь" в особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, Александр Ефремов оказывал незаконное влияние с использованием властных полномочий на руководство "Луганскуголь", чтобы склонить их к сотрудничеству с фирмами, подконтрольными Ефремовым.

В результате, как следует, в свою очередь, из швейцарских судебных документов, госпредприятие купило у фирм Ефремовой в период с 2008 по 2014 год шахтное оборудование на общую сумму (в пересчете) около 374 000 000 швейцарских франков. Часто компании Игоря Ефремова выигрывали тендеры, несмотря на то, что продавали оборудования в разы дороже конкурентов, следует из документов в судебных реестрах Украины и Швейцарии.

Для легализации части средств, по информации украинских следователей, подозреваемые использовали фиктивную фирму с уставным капиталом в 100 гривен, зарегистрированную в спальном районе Львова. Подставной руководитель фирмы снимал миллионы гривен, перечисленные фирмами Ефремовой и передавал названным людям за вознаграждение в 200-400 гривен. Значительная часть средств, как считает следствие, была выведена за рубеж.

Как сообщили DW в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии, украинским следователям на основании решения Федерального суда в середине апреля было передано банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовой. Швейцарские правоохранители также передали украинским коллегам материалы уголовного дела по подозрению Игоря Ефремова в отмывании денег, включая протоколом допроса Ефремова-младшего. Это дело в Швейцарии было закрыто 2015 года за недостатком улик, сообщили DW в Федеральной прокуратуре Швейцарии.

Туманными выглядят и перспективы уголовного дела против Александра Ефремова в Украине. Несколько лет его расследования, очевидно, почти не продвигалось. Только в феврале этого года на запрос следователя украинские суды распорядились предоставить доступ к счетам подконтрольных Ефремовым фирм в ряде украинских банков. Через эти счета, считает следствие, выводились незаконно полученные средства "Луганскуголь".

Теперь в распоряжении Генеральной прокуратуры Украины будут и документы из Швейцарии. Прогресс в расследовании однако зависит, прежде всего, от настойчивости следователей и от беспристрастности судей. А до этого где-возникают вопросы. В частности, в марте 2017 Апелляционный суд города Киева распорядился выпустить Александра Ефремова на свободу, признав подозрение против экс- "регионала" необоснованной.

В частности, суд мотивировал свое решение тем, что ... информация о результатах государственных закупок, а также заявление о должностных преступлениях, которые содержатся в материалах судебного производства, "такова, что невозможно прочитать из-за чрезвычайно низкого качества ее копирования".

unn.com.ua


Распечатать
23 января 2025 Суд признал песни репера «Молодой Калуга» вредными для несовершеннолетних
23 января 2025 В подмосковном Клину произошел крупный пожар: столб дыма виден на несколько километров
23 января 2025 Чиновники против жителей: куда исчезают социальные объекты в Челябинске?
23 января 2025 Министр Бурятии Екатерина Кочетова расходует миллионы на яхты и фестивали
23 января 2025 Европейский суд снова отклонил просьбу олигарха Андрея Мельниченко об отмене санкций
23 января 2025 В Челябинской области казаки собираются проводить обучение школьников с использованием дронов
23 января 2025 От Формулы 1 до благотворительности: как Никита Мазепин создает свой новый имидж
23 января 2025 Мошенники обманули сотни людей с помощью поддельного банковского приложения
23 января 2025 Соратник Чубайса Владимир Платонов мог быть причастен к укрыванию хищений на сотни миллиардов рублей
23 января 2025 Как подполковник Майоров противостоял реформам Путина: ФСБ поддерживает коммунальные предприятия
23 января 2025 В Москве арестовали мошенников, которые заменяли товары на маркетплейсе на подделки
23 января 2025 Польский депутат предлагает поддерживать пенсионеров за счет бездетных
23 января 2025 Хакеры взломали Twitter Nasdaq и запустили новый мем-токен
23 января 2025 ChatGPT вышел из строя: глобальная проблема затронула миллионы пользователей
23 января 2025 Россотрудничество назвало Пушкина борцом с расизмом, что вызвало негодование среди националистов
23 января 2025 Рыбаки Магадана объявили бойкот фестивалю после запрета выхода на лед
23 января 2025 Криминальные схемы Тимура Турлова, или Как казахстанский мошенник наживается на государстве
23 января 2025 В Курске был вынесен приговор первому военнослужащему по делу о мародёрстве
23 января 2025 Трамп призывает Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы оказать давление на Россию
23 января 2025 Жители Лос-Анджелеса находят записки от пожарных, которые спасли их дома