Деньги изначально поступили из бюджета в качестве субсидий Минпромторга на счет "Дервейса", затем были переведены на личный счет Дерева, который в свою очередь перечислил их на счет супруги. После каждой сделки Зухра Дерева переводила деньги за границу, финансовые потоки из бюджета уходили не на поддержку автопрома, а в личные кошельки членов семьи.
Год назад на Хаджи-Мурата возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в июне этого года появилось новое дело об ОПС, по которому он проходит лидером. В деле еще 9 фигурантов, в т.ч. бывший глава Карачаево-Черкесского отделения МинБанка Мурат Охтов, его зять и владелец фирмы "Ставстройинжиниринг"Сафарби Тлепсеруков, находятся под подпиской о невыезде. Недавно задержаны и заключены под стражу руководители подконтрольных Дереву и Охтову фирм -Рустам Дерев, Алексей Толстов,Заур Лаказов, под домашний арест помещен Мусса Джемилев. Ислам Дугужев, Мухадин Дерев и Александр Лаказов - в федеральном розыске.
Участникам ОПС вменяют несколько эпизодов - хищение кредитных денег в Минбанке на сумму 2,4 млрд.руб., а также хищение около 1,7 миллиарда рублей субсидий минпромторга РФ, выделенных на поддержку автопрома "Дервейсу". Кроме этого участники ОПС похитили 62.млн.руб в виде незаконного возмещения НДС.
В течение двух лет со счетов сбежавшего за границу лидера ОПС Дерева и его жены за рубеж были выведены более трех миллиардов. Кроме того за счет "Дервейса", который получил от минпромторга РФ в общем 4 миллиарда рублей субсидий, покрывались личные расходы членов семьи Дерева - содержание домов, охраны, покупка и обслуживание элитных авто, покупка и аренда дорогой недвижимости, покупка дорогих украшений, перелеты членов семьи по всему миру.
Арбитражный суд КЧР уже потребовал взыскать с Дерева средства на общую сумму около миллиарда рублей, сославшись на то, что сделки были совершены в течение трех лет до объявления предприятия и самого Хаджи-Мурата Дерева банкротом. Кроме того "Дервейсом" в Минбанке были взяты несколько миллиардов кредитных средств, которые после заключения кредитных договоров и поступления на счет завода, переводились на счета других фирм бизнесмена, а также на фирмы, подконтрольные главе отделения Минбанка Мурату Охтову. Задолженность перед МинБанком составляет около 20 млрд.руб.
Сам Дерев объявлен в международный розыск и живет в Англии, его жена Зухра Дерева до сих пор на родине в КЧР, у следствия много вопросов о ее причастности к выводу миллиардов за границу. На рассмотрении в суде еще несколько заявлений о признании сделок по перечислению денежных средств со счета Хаджи-Мурата Дерева в пользу жены недействительными.
