Служба госдоходов приостановила деятельность "Graphical Paper": фирмой владеют Василий Мельник и Андрей Макаренко

Служба госдоходов приостановила деятельность "Graphical Paper": фирмой владеют Василий Мельник и Андрей Макаренко
Служба госдоходов приостановила деятельность "Graphical Paper": фирмой владеют Василий Мельник и Андрей Макаренко
В сентябре Служба госдоходов (Valsts ieņēmumu dienests, VID) приостановила хозяйственную деятельность фирмы "Graphical Paper", которой в равных долях владеют Василий Мельник (Vasilijs Meļņiks) и Андрей Макаренко (Andrejs Makarenko).

Кроме того, в отношении этого общества с ограниченной ответственностью (уставной капитал 2 844 евро) применен запрет на реорганизацию и смену участников.

 qxziqkxiqehirtvls

В этом же году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) арестовал доли капитала предприятия, которые принадлежат Василию Мельнику. Впрочем, в середине августа 2019 года это решение было отменено.Однако, согласно данным Сrediweb.lv, в 2018 году владельцы фирмы решили закрыть "Graphical Paper". Ликвидатором назначили Василия Мельника.

Арест был связан с решением киевского Печерского суда. По версии украинской прокуратуры, Василий Мельник может быть причастен к расхищению средств, предназначавшихся для закупки буровых вышек. По данным украинских СМИ, компания латвийского предпринимателя поставила в Украину буровые установки, за которые государственная украинская компания "Черноморнефтегаз" переплатила примерно на 175 млн долларов больше. В эту сумму, как утверждала компания-получатель средств, обошлась транспортировка.

Эта версия опирается на показания бывшего ведущего инженера отдела закупок товаров, работ и услуг Департамента по коммерции ГАО «Черноморнефтегаз» Анастасии Цибульской, которая в июне 2018 года была приговорена к лишению свободы на пять лет. Правда, с учетом ее активного сотрудничества со следствием - условно.

В 2020 году Василий Мельник снова оказался в центре внимания. Комиссия по азартным играм Великобритании приняла решение об отзыве лицензии Casino Park Lane.

По версии британского издания Standard.co.uk, Василий Мельник в 2014 году приобрел компанию Silverbond, а спустя четыре года, когда украинский суд признал его фигурантом упомянутого уголовного дела , незамедлительно избавился от актива.

Это роскошное казино расположено в гостинице Park Lane Hilton. В самом сердце лондонского района Мейфэр - с видом на Гайд-парк и неподалеку от Букингемского дворца.

Согласно сведениям строительного надзора CLA Urban, в обустройство казино латвийский предприниматель вложил 15 миллионов фунтов.

Официально известно, что Комиссия по азартным играм Великобритании приняла решение об отзыве лицензии Casino Park Lane в связи с изменениями в руководстве корпорации.По этому поводу заместитель главы МИД Украины Евгений Енин написал тогда на своей странице в Facebook, что лицензия лондонского казино Park Lane Casino, купленная за украденные в Украине деньги, была аннулирована британскими властями.

Партнер Василия Мельника - Андрей Макаренко мало известен широкой публике. Он упоминается порталом Международного консорциума журналистов-расследователей Offshoreleaks.icij.org. В разделе «Paradise Papers — Malta corporate registry» утверждается, что Андрею Макаренко принадлежит компания SAKURA INVESTMENT LTD. Ее юридический адрес: ANTONIJAS STREET 20-8, RIGA LV-1010.

В свою очередь, расследовательский блог «La mafia rusa» упоминает Андрея Макаренко в контексте его партнерства с бывшим высокопоставленным офицером КГБ ЛССР Юрием Шабашовым (Juris Šabašovs).

Стоит отметить, что Василий Мельник по-прежнему является учредителем некогда легендарного общества «Latvijas MotorJahtu klubs "Vikings"». В разное время к этой организации имели отношение многие представители латвийской бизнес-элиты: высокопоставленный экс-сотрудник КГБ Владимир Комогорцев, банкир Валерий Белоконь, который, к слову, упоминается в чекистских архивах под агентурным псевдонимом "Мячиков", предприниматель Валерий Барьер. Что характерно, Юрий Шабашов покинул общество лишь в 2020 году.

Новости по теме: Эксклюзивные фото лондонских хоромов вора в законе Ангерта из Одессы


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Соединённые Штаты стремятся найти дипломатическое решение ядерной проблемы с Ираном
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний