Все они, как считает следствие, являются участниками преступной группы, которая занималась обналичиванием денежных средств, а Денис Деев — ее организатором. За несколько лет злоумышленники провели транзакции через сотни подконтрольных фирм не менее чем на 5,3 млрд руб. В итоге они получили доход в размере более 171,5 млн руб. Ранее судимый за мошенничество и контрабанду стратегических ресурсов Денис Деев, кроме того, обвиняется в невозвращении со счетов иностранного контрагента 122 млн руб. В итоге прокуратура предложила приговорить его к семи годам колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб.
По версии следствия и представителей гособвинения, незаконной банковской деятельностью бывший оперативник одного из подразделений МВД по борьбе с налоговыми преступлениями Денис Деев стал заниматься не позднее 2012 года. Как говорят знакомые с ситуацией источники, поначалу в схеме обналичивания участвовали подконтрольные ему ООО «Бизнес Секьюрити», ООО «УралИнвестРесурс», а также ООО «Авангард». Схема обналичивания была стандартной: клиенты перечисляли деньги подконтрольным бизнесмену организациям под видом совершения различных сделок, а затем через цепочку операций средства выводились в теневой оборот.
Со временем количество желающих обналичивать через него деньги увеличилось настолько, что Денис Деев стал привлекать для предполагаемой преступной деятельности своих знакомых.
По версии следствия, в итоге каждому из участников схемы была отведена своя роль.
Так, например, Эльчин Сулейманов, согласно материалам дела, подыскивал граждан, на которых формально оформлялись юридические лица, задействованные в обналичивании. За это им выплачивалось вознаграждение в несколько десятков тысяч рублей. В итоге количество таких фирм превысило сотню. Для ведения их бухгалтерского учета были привлечены еще два человека. «В итоге структурно юридические лица были выстроены в три уровня,— рассказывает собеседник “Ъ-Прикамье”.— На первом находились организации, принимающие денежные средства, фирмы второго уровня были задействованы в множественных транзакциях с целью придать преступной деятельности легальную форму, а через компании третьего уровня осуществлялось непосредственно обналичивание». По версии ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю, одним из задействованных на третьем направлении был житель Прикамья Константин Ошев.
Общение между «своими» и клиентами предполагаемые злоумышленники тщательно конспирировали.
Так, один из подсудимых регулярно закупал для связи сотни сим-карт и мобильных телефонов.
Коммуникация осуществлялась через различные мессенджеры и электронные почтовые ящики, адреса которых постоянно менялись.
По данным сотрудников правоохранительных органов, за обналичивание Денис Деев брал от 1% до 6% от поступившей суммы «в зависимости от ее размера и сложности проводимых операций». Согласно подсчетам следствия, за несколько лет предполагаемые злоумышленники провели транзакции на сумму более 5,3 млрд руб. При этом размер извлеченного от них дохода превысил 171,5 млн руб. «Установить точно, сколько средств было обналичено, не представилось возможным»,— говорит один из источников.
Новости по теме: Елена Малышева перечеркнула Шпигеля
Следует отметить, что в 2017 году Денис Деев был осужден за несколько эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), а также уклонении от обязанностей возвращения денежных средств в особо крупном размере и группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 193 УК РФ). Как следует из приговора, осужденный занимался незаконным возмещением НДС, а также организовал вывоз через границу России пиломатериалов, указывая недостоверные сведения о производителе товара. Тогда Деев полностью признал вину и был приговорен к четырем годам ограничения свободы.
Преступление, связанное с невозвратом денежных средств со счетов нерезидентов, фигурирует и в новом уголовном деле. Как считают следствие и прокуратура, Денис Деев совершил его, будучи руководителем ООО «Авангард», заключив подложный контракт с иностранной компанией на поставку некоего товара. Его условия исполнены не были, но бизнесмен не стал взыскивать с контрагентов более 122 млн руб. В итоге эти средства не были возвращены в Россию.
Вместе с Денисом Деевым подсудимыми по делу проходят еще девять человек: Мария Быкова, Игорь Власов, Виталий Гречищев, Максим Лаврентьев, Константин Ошев, Константин Плотников, Дмитрий Смоленцев, Леонид Шахаров и Эльчин Сулейманов. Шестеро из них в разном объеме признали свою вину. Что касается Деева, то он не согласен с версией следствия и настаивает на своей невиновности. Всем им инкриминируется незаконная банковская деятельность в группе лиц по предварительному сговору с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Прокурор Ленинского района Перми Андрей Трегубов, чьи подчиненные поддерживали гособвинение по делу, рассказал “Ъ-Прикамье”, что из-за большого объема оно рассматривалось в суде с ноября прошлого года. По его словам, при назначении наказания Денису Дееву гособвинитель просил суд учесть в качестве смягчающих обстоятельств наличие у подсудимого двоих несовершеннолетних детей, а также тяжело больного родственника.
«С учетом характера и общественной опасности совершенных преступлений гособвинение предложило назначить Дееву окончательное наказание в виде семи лет лишения свободы с отбывание в колонии общего режима и штрафу 700 тыс. руб.»,— пояснил господин Трегубов. Остальных участников преступной группы в зависимости от роли каждого прокуратура предлагает приговорить к лишению свободы на сроки от трех до четырех лет и штрафу в 100 тыс. руб. каждого.
Оглашение приговора назначено на 8 октября.
