Отмытые деньги тольяттинский адвокат инвестировал в строительство

Отмытые деньги тольяттинский адвокат инвестировал в строительство
Отмытые деньги тольяттинский адвокат инвестировал в строительство
В зависимости от роли каждого им инкриминируется незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), отмывание в особо крупном размере денег, приобретенных в результате преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и организация преступного сообщества и участие в нем (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Главным подозреваемым по делу является адвокат, который, по версии следствия, в 2016 году создал преступное сообщество для совершения экономических преступлений. В составе ОПС действовали минимум 12 жителей Тольятти, считают правоохранители.

Силовики установили, что с 2016 по 2019 год подозреваемые через фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, которые фактически не занимались предпринимательской деятельностью, изготавливали фиктивные платежные поручения о переводе денег с банковских счетов этих компаний на счета иных подконтрольных организаций. Для создания видимости законности перечисления средств в платежные поручения включались фиктивные данные об основании платежа.

Всего правоохранители установили 47 фактов таких преступлений. Благодаря этому на расчетные счета фирм, подконтрольных подозреваемым, поступило минимум 1,5 млрд руб., а предполагаемые преступники заработали на этом 150 млн руб., решило следствие. Из них 50 млн руб. направили на строительство зданий в Тольятти с целью, чтобы придать правомерный вид их владению. Позже указанная недвижимость была зарегистрирована на компанию, аффилированную подозреваемому, считают силовики.


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутию поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний