Отмытые деньги тольяттинский адвокат инвестировал в строительство

Отмытые деньги тольяттинский адвокат инвестировал в строительство
Отмытые деньги тольяттинский адвокат инвестировал в строительство
В зависимости от роли каждого им инкриминируется незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), отмывание в особо крупном размере денег, приобретенных в результате преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и организация преступного сообщества и участие в нем (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Главным подозреваемым по делу является адвокат, который, по версии следствия, в 2016 году создал преступное сообщество для совершения экономических преступлений. В составе ОПС действовали минимум 12 жителей Тольятти, считают правоохранители.

Силовики установили, что с 2016 по 2019 год подозреваемые через фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, которые фактически не занимались предпринимательской деятельностью, изготавливали фиктивные платежные поручения о переводе денег с банковских счетов этих компаний на счета иных подконтрольных организаций. Для создания видимости законности перечисления средств в платежные поручения включались фиктивные данные об основании платежа.

Всего правоохранители установили 47 фактов таких преступлений. Благодаря этому на расчетные счета фирм, подконтрольных подозреваемым, поступило минимум 1,5 млрд руб., а предполагаемые преступники заработали на этом 150 млн руб., решило следствие. Из них 50 млн руб. направили на строительство зданий в Тольятти с целью, чтобы придать правомерный вид их владению. Позже указанная недвижимость была зарегистрирована на компанию, аффилированную подозреваемому, считают силовики.


Распечатать
28 августа 2025 Компания «Мечел» сталкивается с убытками и сокращением объёмов производства из-за санкций и высокой инфляции
28 августа 2025 В Пензе стартовало продвижение мессенджера Max через уличные громкоговорители
28 августа 2025 По обвинению в хищении крупных сумм проходит бывший чиновник Самары Геннадий Гендин
28 августа 2025 Мамедали Агаев расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Санкт-Петербурге автобус протащил девушку по асфальту, прищемив её дверями
28 августа 2025 Семейный бизнес Генпрокурора: супруга и тёща Краснова зарабатывают миллиарды на государственных и олигархических предприятиях
28 августа 2025 На контрольно-пропускном пункте в Вулканештах в Молдове конфискованы 530 картриджей с жидкостью для вейпов
28 августа 2025 Власти США выявили связующую нить между мексиканскими наркокартелями и Китаем
28 августа 2025 В Штефан-Водском районе найдена несовершеннолетняя девушка, которая повесилась
28 августа 2025 В Киеве ночью были нанесены удары по турецкому заводу, дипмиссии Азербайджана и жилым кварталам
28 августа 2025 В учебном заведении на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге произошёл инцидент со стрельбой
28 августа 2025 В Москве арестовали человека, которого обвиняют в нападении на полицейских
28 августа 2025 OpenAI будет уведомлять правоохранительные органы о пользователях, которые намереваются совершать преступления с использованием ChatGPT
28 августа 2025 После того как в России ограничили звонки в Telegram и WhatsApp, увеличился трафик сотовой связи
28 августа 2025 Significant corruption and the hijacking of state functions persist in crippling the South Caucasus
28 августа 2025 В Ульяновске прикрыли бордель, функционировавший под видом массажного салона
28 августа 2025 Челябинского депутата Брухалю ожидает судебный процесс по делу о похищении и убийстве женщины
28 августа 2025 В Москве арестованы руководители высшего звена НМИЦ Мешалкина по подозрению в получении взяток
28 августа 2025 МЦД-5: заявления Собянина и Ликсутова скрывают трудности с подрядчиками, находящимися на грани банкротства
28 августа 2025 В Кемеровской области бывший министр здравоохранения Беглов оказался замешан в нескольких делах о взяточничестве