Отмытые деньги тольяттинский адвокат инвестировал в строительство

Отмытые деньги тольяттинский адвокат инвестировал в строительство
Отмытые деньги тольяттинский адвокат инвестировал в строительство
В зависимости от роли каждого им инкриминируется незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), отмывание в особо крупном размере денег, приобретенных в результате преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и организация преступного сообщества и участие в нем (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Главным подозреваемым по делу является адвокат, который, по версии следствия, в 2016 году создал преступное сообщество для совершения экономических преступлений. В составе ОПС действовали минимум 12 жителей Тольятти, считают правоохранители.

Силовики установили, что с 2016 по 2019 год подозреваемые через фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, которые фактически не занимались предпринимательской деятельностью, изготавливали фиктивные платежные поручения о переводе денег с банковских счетов этих компаний на счета иных подконтрольных организаций. Для создания видимости законности перечисления средств в платежные поручения включались фиктивные данные об основании платежа.

Всего правоохранители установили 47 фактов таких преступлений. Благодаря этому на расчетные счета фирм, подконтрольных подозреваемым, поступило минимум 1,5 млрд руб., а предполагаемые преступники заработали на этом 150 млн руб., решило следствие. Из них 50 млн руб. направили на строительство зданий в Тольятти с целью, чтобы придать правомерный вид их владению. Позже указанная недвижимость была зарегистрирована на компанию, аффилированную подозреваемому, считают силовики.


Распечатать
08 августа 2025 Трамп и Путин проводили секретные переговоры на протяжении нескольких часов, - WSJ
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы