Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником

Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником
Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником
Украинский банк с частным капиталом “Конкорд” угодил в мировой скандал, связанный с российским криптообменником SUEX.

Криптовалютная платформа, зарегистрированная в Чехии, но имеющая офисы в Москве и Санкт-Петербурге, способствовала выведению средств вымогателей, мошенников и наркоторговцев. В настоящее время SUEX находится под санкциями США, а причастность украинцев к криптообменнику расследует ФБР.

Так, в сентябре 2021 в российском издании “Коммерсант” была размещена публикация о связях SUEX с самой большой криптобиржей Восточной Европы ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком “Конкорд”. Дальше-больше: британская организация First Chaordic Order Inc направила официальный публичный запрос на имя гендиректора MasterCard Global с просьбой провести внутреннее расследование в отношении сотрудника российского представительства “Мастеркард” и Ассоциации “Мастеркард Россия” Николая Доша и его расследовать его связи с риск-менеджером украинского банка “Конкорд” Анной Огородной.

Позже Telegram-канал Badbank, специализирующаяся на расследовании подозрительных финансовых операций, опубликовал подробную информацию о приеме платежей в гривнах для ExMo, которые осуществлял “Конкорд” через платежный агрегатор HotPay, зарегистрированный в оффшорной юрисдикции BVI (Британские Виргинские острова). Ситуация была примечательной из-за того, что украинский банк не имел права осуществлять операции купли-продажи криптовалюты, т.к. соответствующий законопроект еще не вступил в силу и был принят парламентом только 8 сентября.  Отметим, что в самом “Конкорде” от связей с SUEX через посредников открещиваются, а НБУ, Генпрокуратура, СБУ и ОП Владимира Зеленского никак не комментируют данную информацию.

Интересно, что это не первый скандал “Конкорда”: в 2016 банк подозревали в сговоре с рядом фиктивных предпринимательских структур Днепра и руководством госпредприятий, разворовывавших бюджетные средства. По информации СБУ, в операциях конвертационного центра принимали участие не менее двух десятков фирм, которые обслуживались в “Конкорде”. В деле также фигурировали зарубежные фирмы, зарегистрированные в различных оффшорных зонах, помогающие осуществлять псевдоимпорт. Благодаря таким операциям украинские организаторы и заказчики схем получали возможность покупать валюту на межбанковском рынке по фиктивным контрактам.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
26 апреля 2025 В Ленинградской области произошло крупное ДТП, имеются пострадавшие
26 апреля 2025 Банки в России столкнулись с нехваткой долларов новой серии
26 апреля 2025 Во время выступления у Киркорова на глазах у зрителей загорелась одежда
26 апреля 2025 Криминальное прошлое, нелегальные стройки и поддельные документы: как бывшие фигуранты уголовных дел Николай Шихиди и София Торос получают землю в Москве
26 апреля 2025 Европейские парламентарии призвали Трампа ужесточить политику в отношении России
26 апреля 2025 Похороны Папы Франциска проходят в соответствии с его завещанием, нарушая некоторые традиции
26 апреля 2025 Причиной взрыва в иранском порту Шахид Раджаи мог стать топливный резервуар
26 апреля 2025 Белый дом оценил краткую беседу Трампа и Зеленского как «очень продуктивную»
26 апреля 2025 Владимир Новиков госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем
26 апреля 2025 В Сочи из-за неблагоприятных погодных условий пришлось перенаправить более десяти рейсов
26 апреля 2025 В Кемеровской области суд направил школьников в колонию за диверсию
26 апреля 2025 В Ватикане прощаются с папой Франциском: на похоронах присутствуют мировые лидеры
26 апреля 2025 В ЦРУ подтвердили смерть сына заместителя директора в ходе военных действий в Украине
26 апреля 2025 Убийство генерала Москалика в Балашихе и покушение в Железнодорожном: следователи ищут связи между событиями
26 апреля 2025 В Австралии обнаружили погибшей ключевую свидетельницу по делу Джеффри Эпштейна
26 апреля 2025 В Ватикане был проведен обряд запечатывания гроба Папы Римского Франциска
26 апреля 2025 В Подмосковье произошёл серьёзный пожар на подстанции
26 апреля 2025 Мигранты в Ливане попали в капкан эксплуатационной системы
26 апреля 2025 Мемкоин Трампа привлекает внимание, вызывает критику и создает ажиотаж в криптовалютном мире