Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»

Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»
Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»
Сулейман Керимов выбрал себе неплохую роль в скандальной истории с «Деловыми линиями».

Генеральная прокуратура выявила в расследовании дела топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова серьезные нарушения и требует от Следственного комитета России (СКР) устранить их. Генпрокуратура выявила противоречие выводов следствия о виновности Хабарова в преступлении фактически установленным обстоятельствам.

При чем тут Сулейман Керимов пытался разобраться корреспондент УтроNews.

Два сапога пара

Михаил Хабаров обвиняется в хищении денег у его бизнес-партнера и совладельца «Деловых линий» Александра Богатикова. Главный исполнительный директор банка «Траст» и бывший президента А1 Хабарова задержанный года назад по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) ожидает решения суда под домашним арестом.

Новости по теме: Российского полковника МВД арестовали за махинации с золотом

Суть обвинений сводится к том, что Хабаров в 2014 г., якобы зная о наличии финансовых нарушений в компании и готовящихся в отношении ее проверках налоговиков предложил свои услуги Богатикову, и, по версии следствия, с 2014 по 2017 г. последний якобы заплатил фигуранту за «покровительство» 842 млн руб., которые теперь Богатиков считает похищенными: выяснилось, что Хабаров обязательства не исполнил.

Керимов «подъедет» на «Деловых линиях» qhhiqxtiddzitzvls

Богатиков для спасения от уголовного дела и решения проблем с силовиками должен был передать 30% акций кипрскому юрлицу Caledor Consulting Михаила Хабарову и компании A1, за 180 млн долларов.
Это позволило Михаилу Хабарову в 2015 году стать председателем совета директоров «Деловых линий», причем туда он перешел с поста президента инвесткомпании А1, принадлежащей «Альфа-групп» миллиардеров Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

Как выяснилось позже, сам Богатиков поняв, что Хабаров пытается его обвести вокруг пальца, мог попробовать обратился за помощью к влиятельным лицам из Дагестана, в том числе к Сулейману Керимову.

Вот тогда-то и нашла коса на камень, когда развернулась эпическая битва за активы крупнейшего отечественного перевозчика двух мощнейших игроков рынка: с одной стороны представителей банковского сектора в лице «Траст», с другой крупнейшего бенефициара золотодобывающей отрасли.

Ищите женщину

В сентябре этого года Хабаров    пожаловался в Генпрокуратуру из-за ложности показаний Богатикова, в частности, на наличие в деле сфальсифицированных доказательств.

Поясним. Письмо Генпрокуратура направила в Следственный комитет 13 октября – на следующий день совладелица «Деловых линий» Татьяна Башмакова (37,5%) выкупила у Хабарова его права требования к Богатикову почти на $60 млн, присужденные Лондонским третейским арбитражным судом. Об этом пишут «Ведомости».

Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»

Известно, что госпожа Башмакова работала гендиректором компании «Нафта-Москва», принадлежащая миллиардеру Сулейману Керимову, и входила его в ближний круг.

Новости по теме: Возле школы в Москве произошла стрельба

Мог ли за сделкой изначально стоять Керимов? Теперь, выяснилось, что Богатиков на допросе в лондонском суде говорил о передаче в 2016–2017 гг. Хабарову 160 млн руб. для дачи взяток силовикам и суду. «Деловые линии» в 2016 г. обвинили в неуплате налогов в 2011–2013 гг. на сумму более 1 млрд руб., а весной 2017 г. Богатиков стал фигурантом уголовного дела в статусе обвиняемого. Но дело закрыли в связи с тем, что ущерб возместили в полном объеме.

«Мидас» Керимов

Версия о возможной причастности Керимова к сделке Хабарова и Богатикова была выдвинута еще год назад, сразу после ареста Хабарова, но ее пытались опровергать. «ПАСМИ» (признан в РФ иностранным агентом) со ссылкой на Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что якобы член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов не входит в число бенефициаров уголовного дела против банкира Михаила Хабарова. Якобы олигарха «банально развели» и якобы его убедили звонить представителям силовых структур и уговаривать арестовать Хабарова.

Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»

Однако имя олигарха Керимова тянется красной нитью по всей этой запутанной коррупционной истории.

Как пишет «ПАСМИ»  (признан в РФ иностранным агентом), якобы в попытках уклониться от выплаты долга Богатиков нашел покровительство у депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, которого канал называет известным в Дагестане влиятельным человеком. Якобы после этого совладельцами «Деловых линий» стали депутат Госдумы Заур Аскендеров и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Затем Богатиков, как утверждается, обратился и к Сулейману Керимову.

В 2018 году по заявлению Хабарова были арестованы активы Богатикова более чем на 150 миллионов долларов. Тем временем одним из владельцев «Деловых линий» стала та самая экс-глава компании Сулеймана Керимова «Нафта Москва» Татьяна Башмакова.

Активы Богатикова арестовал суд Кипра. Хабаров тогда заявил, что из-за изменений в структуре собственности «Деловых линий» он лишен возможности стать совладельцем.

Как бы не пытались опровергать вероятную причастность Керимова к сделке Хабарова и Богатикова, следы влиятельного бизнесмена все-таки сохранились. Поскольку не без его возможного участия в «Деловых линиях» сменились акционеры.

Как пишет «Форбс» , Богатиков, опасаясь дополнительных проверок налоговой, обратился к депутату Госдумы Зуару Аскендерову с предложением войти в капитал «Деловых линий».

Как следует из материалов дела, на которые ссылается «Форбс» Аскендеров предложил потенциальных соинвесторов: политика и бизнесмена   Керимова, однофамильца экс-министра печати и информации Республики Дагестан Гаджиева и гендиректора «Нафты»  Башмакову. В материалах суда не раскрываются имена потенциальных инвесторов, только фамилии. На первой встрече с ними Аскендеров якобы заявил: «Кажется, нам нужны партнеры получше». Вероятно, имея в виду отсутствующего Хабарова.

Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2017 года Богатиков, Кобзев и Хабаров встретились с Аскендеровым, Керимовым, Гаджиевым и Башмаковой (один из участников той встречи утверждает, что Керимова на ней не было).

Богатиков заявил Хабарову, что доля в 30% для новых инвесторов будет сформирована в том числе за счет его опциона, тот согласился на размывание своей доли до 15%, но выставил партнеру несколько новых условий, например, потребовал, чтобы ему выплатили задолженность по договору об оказании услуг и предоставили отсрочку по оплате опциона.

Новые инвесторы на очередной встрече в августе 2017 года дали понять — если они войдут в бизнес, партнерство с Хабаровым нужно прекратить, сказано в материалах суда.

21 августа 2017 года Хабаров был фактически отстранен от управления «Деловыми линиями», пишет «Форбс».

В начале 2018 года у «Деловых линий» сменились акционеры — контроль перешел к компании «0578 Холдинг», среди акционеров которой Александр Богатиков (43%), Магомедрасул Гаджиев (25%), Григорий Гурарий (12,5%), Татьяна Башмакова (12,5%) и Александр Кобзев (7%). Таким образом, действия Богатикова по передаче 57% «Деловых линий» третьим лицам де-факто сделали невозможным выполнение условий соглашения по опциону, пишет «Форбс».

Игра без правил

Как действия Башмаковой меняют диспозицию? Теперь, после того как бизнесвумен выкупила многомиллионный долг Хабарова, тот обратился в Генпрокуратуру и СКР с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в его действиях признаков преступления, так как претензии Богатикова в уголовном деле идентичны гражданско-правовому спору с Хабаровым.

Силовые приемы

Как будет продолжаться это противостояние пока сложно предсказать, учитывая, что Хабаров не робкого десятка и по-прежнему опирается на поддержку главы «Траста» Александра Соколова. Несмотря на следственные действия он продолжал оставаться челном правления.

В целом арест Хабарова игроки рынка тогда расценивали как попытку бенефициаров «Траста», выходцев из А1, провернуть сделку по не дружественному поглощению «Деловых линий». И, не исключено, что такие планы все-таки вынашивались, учитывая, что при Хабарове «А1» получала от «Траста» самые «вкусные» активы. Об этом писал «Росбалт» (признан в РФ иностранным агентом). При этом выгодополучателями работы по возвращению долгов становились структуры, близкие к А1, чья деятельность в рамках договоров с «Трастом» и «Открытием» фактически оплачивается из средств санируемых ЦБ РФ банков, то есть государственными деньгами, а государству наносился существенный ущерб в виде упущенной выгоды.

Примечательно, что после ареста Хабарова, за него замолвила слово даже глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая поднимала вопрос при личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Итогом схватки двух финансово-промышленных групп (ФПГ) стала передача уголовного дела из Следственного комитета Москвы в Главное следственное управление и смена СИЗО на «домашний арест».

Сейчас на фоне фактически претензии Генпрокуратуры в адрес Следственного комитета, дело Хабарова получает еще и другое звучание.

Остается пока наблюдать, чья сторона возьмет верх. Наверняка раздумывает в эти минуты о смене тактики и сам Сулейман Керимов, ведь одну битву с выходцем из «Альфа Групп» он выиграл, а война ведущих ФПГ только разгорается.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 Европейские государства готовы предложить Украине компромисс по территориальным вопросам для достижения мира
24 апреля 2025 Незаконная утилизация отходов: крупные строительные компании Санкт-Петербурга попали под обыски
24 апреля 2025 Сын представителей высшего руководства «Газпрома» Илья Тхорук получил гражданство Сербии
24 апреля 2025 Проблема в Шумейке: из-за сноса линии электропередачи дачники остались без воды и света
24 апреля 2025 Роскомнадзор требует удалить 17 публикаций из телеграм-канала «База»
24 апреля 2025 Незаконное удаление отходов: крупные строительные компании Санкт-Петербурга попали под обыски
24 апреля 2025 Москва обогнала Нью-Йорк по ценам на овощи, рыбу и молочные продукты
24 апреля 2025 Футболист команды Durban City потерял сознание перед матчем и скончался в больнице
24 апреля 2025 Симоньян рассказала о многолетней борьбе Кеосаяна за жизнь
24 апреля 2025 Меркулов и Глушков находятся под следствием из-за коррупционного скандала в строительстве объектов для обороны
24 апреля 2025 Солистка группы Artik & Asti вызвала волну недовольства в интернете
23 апреля 2025 Кофейня Surf Coffee подала в суд на школу серфинга из-за использования слова "surf" в её названии
23 апреля 2025 Подрядная организация с нарушением сроков и качества: компания «Лесстр» снова получит 185 миллионов рублей на строительство общежития СГУ
23 апреля 2025 Европейский Союз рассматривает возможность запрета на покупку российского газа на спотовом рынке
23 апреля 2025 Президент Сирии подтвердил, что Россия отклонила просьбу о передаче Башара Асада
23 апреля 2025 В Приморском крае Геннадий Шульга, являющийся независимым депутатом, был лишен мандата
23 апреля 2025 В Балаково началось голосование за благоустройство в рамках федеральной программы
23 апреля 2025 Российские солдаты ограбили туристическую базу в Белгородской области
23 апреля 2025 Рубио обратился к союзникам по НАТО с предложением увеличить расходы