ООО «ЮгЦветМет» и ООО «Акрон-Юг» входят в состав АО «Акрон-Холдинг» и фактически расположены по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Совхозная 4/2 (здание ООО «Мост»), а также арендуют дополнительное помещение и территорию по адресу: г. Батайск, ул. Производственная 16, (сотрудники в целях безопасности разделены по разным адресам, чтобы была возможность спрятать неудобные документы). По юридическому адресу в городе Ростове-на-Дону (чтобы быть на учёте в «удобной» налоговой) абсолютно никто не находится, пустой офис, приходят иногда и забирают только почтовую корреспонденцию.
Суть криминальной деятельности АО «Акрон-Холдинг»
Через свои филиалы по всей стране и за ее пределами данное сообщество занимается обналичиванием денежных средств в особо крупных размерах. Уклонением от уплаты НДС, не законным возмещением и незаконной оптимизацией НДС. Уклонением от уплаты подоходного налога и других отчислений в бюджет РФ. Занимается незаконной предпринимательской деятельностью. Занимается легализацией денежных средств полученных преступным путем. ГК Акрон холдинг причастна к коррупционными схемам и устранением не угодных людей и компаний во всех регионах РФ. Неоднократно, вступая в сговор с другими крупными участниками рынка, устанавливали выгодные для себя цены на товары и металлы.
Теперь более подробно. На примере ООО «ЮгЦветМет» ИНН 6319161780. Директором общества в настоящее время является Николаев Иван Николаевич, который работает в указанной должности с октября 2019 г. Коммерческим директором является персонаж — Подколзин Семён Александрович.
АО «Акрон-Холдинг» — структура рожденная криминалом
У ООО «ЮгЦветМет» есть несколько обособленных подразделений на каждом из которых якобы работают кассиры, мастера-приемщики, грузчики, пиротехники и дозиметристы. Всего около 12 (Республика Крым, Краснодарский край, Ставропольский край и наибольшее количество в Ростовской области). Фактически же на данных участках работают лишь мастера-приемщики, которые рассчитывают ломосдатчиков, без оформления должных документов, наличными денежными средствами полученных из рук отдела безопасности или менеджеров данной компании. Кассовые аппараты на постоянной основе находятся либо в офисе копании, либо по личным адресам бухгалтеров-кассиров. На случай проверок у них заготовлена легенда, что «кассовая лента закончилась и кассир уехал в офис». Средняя цифра фиктивных сделок по кассовым аппаратам 2 млн руб. в день на один аппарат. Что позволяет им снимать с банков суммы от 10 до 20 млн. руб. в день и пробитием чеков и подделкой документов,якобы расходовать эти денежные средства на закупку лома у населения.
Происходит в АО «Акрон-Холдинг» следующим образом:
Фамилии, которые указаны в документах о якобы принятии лома у населения, все фиктивные, действительные подписи людей в них отсутствуют, поскольку они никогда не сдавали указанный в накладных метал. В накладные вносятся паспортные данные любых знакомых, либо с купленной незаконно службой безопасности базы данных (автосалонов, салонов сотовой связи т.д. где найдут) Аналогичная ситуация происходил и с использованием платежной системы «Алмаз», все на подставных лиц, от которых взяты банковские карты и находятся в пользовании либо службы безопасности либо руководства.
Новости по теме: Почему казнокрад из Спецтехноэкспота Павел Барбул несмотря на обвинения в коррупции купается в роскоши и плюет на правосудие?
Для того чтобы налоговые органы меньше задавали вопросы людям, которые указаны в накладных, бухгалтерией был придуман способ пробития чеков не более 250 000 рублей на одного человека.
Снятая ежедневно сумма с расчетного счета через банковские карты в течение дня, строго оприходуется путем пробития кассовых чеков и в промежутке между пробитием чеков, составляется накладная на указанную сумму, все это делает один или несколько кассиров, при этом ставят сами же подписи (подделывают) за людей. Т.е по факту снятые наличные денежные средства раздаются на лицензионные и нелицензионные пункты приема черного и цветного лома, а кассир, не выходя из кабинета на кассовых аппаратах бьет чеки, так как знает сколько было в тот или иной день снято денежных средств путем получения смс оповещения из банка. К концу дня сумма по кассе строго сходится, а на самом деле наличные денежные средства направлены на прием лома у населения в неопределенный период (от двух дней до недели) а ежедневно наличные снимаются и чеки бьются, но не по тем ценам, которые указаны в накладных, а гораздо ниже, что в принципе им позволяет уйти от части уплаты налога, а с учетом оборотов, в конце месяца или года выходит круглая сумма неуплаченного налога. По факту площадь пунктов приема металла (на лицензионных площадках) не позволит разместить на них то количество и объём металла, проходящий по бухгалтерским документам, так как для этого нужно, чтобы машина приезжала и заезжала каждые 30 секунд, что в принципе невозможно.
История столкновения АО «Акрон-Холдинг» с законом
Налоговая инспекция уже проверяла компанию, которая входит в состав АО «Акрон Холдинг» и имеет непосредственное отношение к ООО «ЮгЦвет-Мет» это – «АКРОН ЮГ» (ОГРН 1116183001780, ИНН 6150066820)(Дело №А53-21014/2020рассматривалось в Арбитражном суде Ростовской области). Все нарушения, которые были выявлены присутствуют в том числе и в ООО «ЮгЦветМет».
Большая часть (около 70%) снятых обналиченных средств уходит на закупку у населения и других юр лиц, без оформления документов. Оставшиеся денежные средства расходуются на зарплаты в руки, коррупционные схемы с высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов, а так же с полицейскими на местах за покровительство, личные траты и перевозку денег в Москву и Тольятти в зависимости от внутренних потребностей Акрон Холдинг, а так же на оплату криминальных услуг.
Самым главным источник дохода этого преступного сообщества является «Игра» с НДС. Попробую описать лишь малую часть из них: Лом цветных металлов, на пример медь, ООО «ЮгЦветМет» продает без НДС фиктивно подконтрольной компании.
Логисты компании ООО «ЮгЦветМет» (ЮЦМ) заказывают реальные автомобили у логистических компании которые забирают лом меди с адреса площадки ЮЦМ в г. Батайске. Но просят эти компании по возможности прописывать адреса подконтрольных ООО для того, чтобы легче проходить налоговые проверки. Далее подконтрольное ООО заявляется на завод переработчик цветных металлов и просит за дополнительную плату переработать этот металл в «Катанку» (электро-провод) или «Катод» после чего он должен будет после продажи оплатить НДС с полной стоимости конечного полуфабриката т.к. покупка лома была без НДС и должна исчисляться налоговым агентом, далее ООО «ЮгЦветМет», а именно коммерческий директор Подколзин Семен Александрович договаривается о продаже катанки или катода на другие (белые) предприятия но продавцом выступает подконтрольное ООО которому оплачивается за данный продукт с НДС. НДС в бюджет не поступает. Прибыль с данных сделок составляет до 40% от оборота по ним.
К примеру, оборот ООО «ЛОММЕТ» за 2020 год (из открытых источников)был более 9 млрд рублей, отличный старт для молодой компании и директора/учредителя со средним доходом 25 000 руб.
Список компании участвующих в подобных схемах:
ООО «ЛОММЕТ» ИНН: 7736320274ООО Мосмет ИНН: 7716855698 , ликвидирована, активно работала до 2017ООО Метторг ИНН :7728448263ООО Метсоюз ИНН: 7842093739ООО Стройкомплект ИНН: 9701080410И многие другие их более 100 которые обслуживают весь холдинг и всю преступную сеть, большая часть из них находится под контролем одного бывшего сотрудника правоохранительных органов по имени Андрей, тел. +79379855087, через электронный документооборот.
АО «Акрон-Холдинг» переходит на более сложную схему «работы»
С 2021 года компания ООО «ЮгЦветМет» и возможно весь Акрон-Холдинг, хотели перейти на более сложную схему уклонения или незаконную оптимизации НДС. Бухгалтерия получала дополнительные премии за прохождение налоговых проверок, где отчитывалась компания ООО «ЮгЦветМет».
Так же бухгалтера при планировании уплаты налогов на прибыль ежеквартально давали распоряжения о закрытие в бухгалтерских документах не корректных цен закупки лома с целью снижения итогового налога на прибыль, тем самым вводили налоговый орган в заблуждение. Т.е. компания ООО «ЮгЦветМет» платила столько налоговой нагрузки сколько считала нужной путем увеличения или уменьшения цен на лом черных и цветных металлов не обращая внимания на продажные/реальные цифры.
Бухгалтерия устанавливала «правильные» цены для оптимального «вхождения» в новый квартал и «закрытие» года. Проверки банков и налоговых дальше кабинетов редко когда выходили в большинстве случаев обходилось все постановочными фото с объектов и обособленных подразделений. Такая же схема работы присуща всей группе компании.
Отдельно можно отметить, что сотрудников у компании в три раза больше чем официально заявлено. Существует более 200 пунктов приема лома цветных и черных металлов, не оформленных и не имеющие лицензии для этого вида деятельности на которых работают не трудоустроенные люди. Все эти люди и официально устроенные сотрудники копании 15 числа каждого месяца получают дополнительные выплаты наличными в зависимости от договоренностей и оговоренной мотивации. В среднем рабочие дополнительно получают от 20 тыс. руб, менеджеры от 150 тыс. руб., руководители от 500 тыс. руб. Средний доход сотрудника как хвастается директор компании более 100 тыс. руб, что является заниженным.
Ежедневно эти 200 пунктов тратят более 10 млн руб. без какого-то ни была оформления документов на местах, что привлекает преступников и воришек со все близлежащих населенных пунктов, расположенных рядом с подобными объектами. Которые с радостью иногда за бесценок сдают в лом металлы. После чего ООО «ЮгЦветМет» остается придумать достойную цену и фиктивно списать гораздо больше денежных средств якобы на покупку этого лома у физических лиц из доступной им каким-то образом базы данных ФМС и использовать вырученные средства для еще большего распространения своей преступной деятельности.
Роль Подколзина Семена Александровича в работе АО «Акрон-Холдинг»
Подбором поставщиков и покупателей для компании занимается коммерческий директор Подколзин Семен Александрович и юрист этой же компании, Подколзин так же выступал и инициатором заключения договоров. Обычно одобрением контрагентов занималась служба безопасности ЮЦМ. Ответственность за рабочие моменты с контрагентами нес Подколзин. Ответственность в основном дисциплинарную и редко материальную, но в рамках своей неофициальной зарплаты. Проектами документов занимается Юр отдел.
На территориях приемок ни один из поставщиков или покупателей никогда не появлялся так как все понимали, что это просто площадки, без материально-технического обеспечения и не предназначенная для сортировки и хранения лома черных и цветных металлов.
Новости по теме: ООО «Евротерминал»: банда уголовников мародерствует в Одесском порту
Весь учет работы, МЦ, ТМЦ ООО «ЮгЦветМет» и других подобных компаниях в цепочке, ведется в программе, к которой имели доступ бухгалтера отдела, так называемого «оперативного учета». Официальный же учет деятельности ЮЦМ к реальности мало имеет отношение. Контролирует это работник Акрон Холдинга. Служба безопасности ООО ЮгЦветМет — все бывшие сотрудники правохранительных органов.
