Как мошенник и аферист Сергей Шуршалин разворовывает Сбербанк

Как мошенник и аферист Сергей Шуршалин разворовывает Сбербанк
Как мошенник и аферист Сергей Шуршалин разворовывает Сбербанк
Проектный директор ПАО «Сбербанк России» Сергей Шуршалин.

Шуршалин С.Б. вступив в коррупционный сговор, за откат в 10% от подряда на строительстве Центра обработки данных (ЦОД-2 Сбербанка) на территории инновационного центра «Сколково» пролоббировал получение многомилиардного заказа сомнительной фирме ООО «Меркури Констракшн Менеджмент», генеральный директор О Салливан Деклан Майкл (гражданин Ирландии, откуда бежал в Россию, т.к. был обвинен в мошенничестве и неуплате налогов), совладелец фирмы Габашвили К.В.

Габашвили Константин Валерьевич, в начале 90-х годов крупный  криминальный авторитет (уголовная кличка «Кикел»). Тогда же осуществил смену фамилии, т.к. находился в федеральном розыске за ряд вымогательств и разбойных нападений. В настоящее время находится в деловых отношениях с грузинским вором в законе Захарием Калашовым («Шакро Молодой»).

Разработанная подельниками неправомерная финансовая схема не отличается замысловатостью. Получая денежные средства от ПАО «Сбербанк России» Салливан и Габашвили перечисляют их фиктивным фирмам ООО «Интора МСК», ООО «Жилтехстрой», ООО «Строймастер Групп», ООО «Твим», ООО «ГК Инжиниринг», ООО «Саламандра». Не забывая при этом 10% отдавать Шуршалину. Вышеперечисленные фиктивные структуры по адресам регистрации не располагаются, налоговую отчетность не предоставляют, учреждены по утерянным (подложным) документам. По характеру своей деятельности являются «банковскими» фирмами и созданы «горе-бизнесменами», с целью хищений денежных средств, вывода денег за рубеж и уклонения от уплаты налогов.

Всего с использованием счетов указанных фиктивных фирм, за период с 01.01.2015 года по настоящее ООО «Меркури Констракшн Менеджмент» было обналичено, и укрыто от налогообложения более 3 млрд. руб.

Сокрытые от государства доходы О Салливан Д.М., Габашвили К.В., Шуршалин С.Б. легализуют посредством вложений в законный бизнес, приобретая объекты недвижимого имущества (в том числе и за рубежом), дорогостоящие автомобили и предметы роскоши.

В июле 2017 г. сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Четвертого Управления МВД России документировались противоправные действия данной преступной группы.

Вместе с тем, по настоящее время проверка по фактам многомиллиардных хищений денежных средств государственного финансово-кредитного учреждения ПАО «Сбербанк России» не завершена. Указанные участники преступной группы к уголовной ответственности не привлечены и продолжают коррумпироваться …

 qzeiqkxideriuhvls

Новости по теме: На базе отдыха во Львовской области женщина убила двух маленьких дочерей и застрелилась


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Соединённые Штаты стремятся найти дипломатическое решение ядерной проблемы с Ираном
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний