Государство усилит контроль за банковскими операциями россиян

Государство усилит контроль за банковскими операциями россиян
Государство усилит контроль за банковскими операциями россиян
Центральный банк России получил от Правительства РФ задачу усилить контроль банков за денежными операциями своих клиентов.

Срок выполнения – до конца ноября текущего года. Как сообщают «Известия» со ссылкой на дорожную карту кабинета министров по регулированию криптовалют, кредитные организации обяжут в оперативном режиме находить подозрительные счета и регулярно отслеживать транзакции.

Методические рекомендации, касающиеся повышения внимания банков к отдельным операциям россиян, были утверждены еще в сентябре минувшего года, пишут «Известия». Теперь же речь идет об их внедрении.

С целью противодействия незаконным транзакциям Центральный банк России порекомендовал банкам своевременно выявлять счета, по которым проводятся аномальные операции – с более десятью лицами в день и более 50 лицами в месяц, а также с более 30 трансакциями с физическими лицами в день.

Также подозрительными будут считаться счета, по которым проводятся значительные денежные суммы – более 100 тысяч рублей в день, более одного миллиона рублей в месяц. При наличии оснований банкам рекомендовано блокировать такие операции, однако теперь это станет обязательно.

Новости по теме: Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год

В Банке России «Известиям» пояснили, что российские кредитные организации уже применяют рекомендации по усилению контроля за операциями физических лиц. Также в регуляторе отметили, что данная работа проводится лишь с целью обнаружения нелегальных платежей и не предполагает тотального контроля за операциями физических лиц, а также не коснется малого и среднего бизнеса.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
26 апреля 2025 Мемкоин Трампа привлекает внимание, вызывает критику и создает ажиотаж в криптовалютном мире
26 апреля 2025 В Ленинградской области произошло крупное ДТП, имеются пострадавшие
26 апреля 2025 В Кемеровской области суд направил школьников в колонию за диверсию
26 апреля 2025 В Ватикане прощаются с папой Франциском: на похоронах присутствуют мировые лидеры
26 апреля 2025 В ЦРУ подтвердили смерть сына заместителя директора в ходе военных действий в Украине
26 апреля 2025 Убийство генерала Москалика в Балашихе и покушение в Железнодорожном: следователи ищут связи между событиями
26 апреля 2025 В Австралии обнаружили погибшей ключевую свидетельницу по делу Джеффри Эпштейна
26 апреля 2025 В Ватикане был проведен обряд запечатывания гроба Папы Римского Франциска
26 апреля 2025 В Подмосковье произошёл серьёзный пожар на подстанции
26 апреля 2025 Мигранты в Ливане попали в капкан эксплуатационной системы
26 апреля 2025 Данила Козловский возвращается в Москву и собирает полный зал на первом спектакле за три года
26 апреля 2025 Праздничный концерт на Красной площади в День Победы отменён
26 апреля 2025 Жена главаря ОПГ «Хади Такташ» настаивает на переводе осужденного в колонию, расположенную ближе к дому
26 апреля 2025 Тысячи людей собрались на площади Святого Петра для участия в похоронах Папы Римского
26 апреля 2025 В Новосибирске группа мигрантов избила парней из-за сделанного им замечания
26 апреля 2025 В Иране произошёл сильный взрыв: причины неизвестны
26 апреля 2025 В России за критику "СВО" и Путина были оштрафованы сотни граждан
26 апреля 2025 В Украине зафиксированы массовые сбои в работе платежных систем
26 апреля 2025 В Петропавловске-Камчатском подросток обстрелял окна квартиры пожилой женщины