Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»

Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»
Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»
Как стало известно телеграм-каналу, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».

Связывает эти материалы то, что пользователем этих двух каналов были владельцы «Судостроительного банка», которые таким образом выводили из России, средства, похищенные из банка (как минимум 36 млрд рублей), так и средства клиентов хозяев банка. А главным хозяином «Судостроительного банка» (СБ) являлся Леонид Тюхтяев, который дружил и партнерствовал с половиной Рублевки. Еще известен, как автор детских книги человек, установивший мировые и множество российских рекордов на дирижаблях, аэростатах и воздушных шарах. Тюхтяев сейчас пребывает за границей, как и большинство топ-менеджеров СБ, многие из которых объявлены в розыск.  Речь идет о бывших президенте банка Андрее Егорове, а также и. о. председателя правления Алексее Парфенове, совладельце СБ Андрее Вовченко. Относительно отмывания денег «Судостроительным банком через  Deutsche Bank показания дал бывший предправления Промсбербанка Олег Фомин (отбывает срок за хищение денег банка). А об отмывании СБ денег через Ландромат показания дал бывший хозяин банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин (отбывает срок, как один соорганизаторов «Ландромата»).

Леонид Тюхтяев xuikziddidqrvls

Как сообщал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, в рамках следственных мероприятий следователь СД МВД Олег Сильченко совместно с офицером Криминальной полиции Германии Любовью Меркер-Обернэссэр провели совместный допрос в ИК-6 УФСИН п Тульской области основного свидетеля по эпизоду с отмыванием денег бывшего руководителя ЗАО «Промсбербанк» (ПСБ) Бориса Фомина, который в деталях сообщил обо всех известных ему фактах. Сразу после этого в отношении Фомина, который находится под госзащитой, в колонии была совершена провокация с участием сотрудников ИК. Целью провокации было оказать давление на свидетеля по крупному международному расследованию.  Об этом уже проинформировано  РФ. 

Напомним, что по показаниям Фомина за хищение средств Промсбербанка были осуждены одним из главных теневых банкиров Алексей Куликов и Иван Мязин. Теперь им грозят новые большие сроки, так как дело об отмывании денег через Deutsche Bank может быть возбуждено и по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). 

Согласно показаниям свидетелей, в том числе Фомина, Алексей Куликов были лично знаком с руководителем московского офиса Deutsche bank Йергом Бонгарцом (сейчас директор DB по странам Центральной и Восточной Европы), который и привел его в банк. Он же посоветовал, как обойти контроль DB - купить уже действующие финансовые компании с историей и допущенные к работе в качестве клиентов Deutsche bank. Такими компаниями была ИК «Файненшл бридж» или Rye, Man & Gor Securities, деятельность которых стал курировать Андрей Горбатов. Кстати, «Файненшл бридж» была приобретена у Александра Перепеличного, ставшего потом информатором западных  и погибшего при странных обстоятельствах.   Особая роль отводилась помощнику Горбатова Олегу Шевелеву, в обязанности которого входил подбор номинальных руководителей этих компаний. Есть показания и на бывшего вице-президента Deutsche Bank по операциям на рынке акций Сергея Суверова. Суверов был лично знаком с Алексеем Куликовым, они состояли в приятельских отношениях. «Файненшнл Бридж» и другие компании, задействованные в прачечной, активно участвовали в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, цель которых была вывод денежных средств за пределы РФ.

В распоряжении Rucriminal.info оказались показания Кузьмина об отмывании денег «Судостроительного банка» через Ландромат.
«Вопрос следователи к обвиняемому: Поясните, какова была преступная роль Егорова А.В.- председателя правления ООО КБ «Судостроительный банк», в «молдавской схеме» (Ландромат-РЕД.)?

Ответ обвиняемого: Фактическим руководителем ООО КБ «Судостроительный банк» являлся Егоров Андрей, отчества  не помню. Обстоятельства моего знакомства с Егоровым А. я не помню.  Мне известно, что в ООО КБ «Судостроительный банк» были открыты корреспондентские счета «Молдиндконбанка». ООО КБ «Европейский Экспресс» несколько раз покупал валюту у ООО КБ «Судостроительный банк» и данный банк при продаже ООО КБ «Европейский Экепресс» ООО «Молдиндконбанка» мгновенно зачислял валюту на корреспондентские счета в «Молдиндконбанка».

Новости по теме:

Также, наю, что в ООО КБ «Судостроительный банк» были открыты расчетные счета подконтрольным Платону В.Н. российским юридическим лицам, на которые поступали денежные средства по распоряжению Платон Е.Н. Из каких источников происходило зачисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных Платону В.Н. российских компаний, мне не известно. Знаю, что данными денежными средствами распоряжалась Платон Е. Каким образом Платон Е. распоряжалась данными денежными средствами мне не известно.

Все принципиальные решения в ООО КБ «Судостроительный банк» принимал фактический его руководитель Егоров Андрей, он же руководил сделками с «Молдинкондбанк» от лица ООО КБ «Судостроительный банк».

Я не знаю деталей участия ООО КБ «Судостроительный банк» в реализации схемы вывода денежных средств из РФ, не знаю кто еще кроме Егорова А. из числа сотрудников данного банка имел отношение к данному выводу, не знаю объемы выводимых денежных средств из данного банка, а также какие комиссии получали участники от участия в данной схеме. Также мне известно, что акционерам ООО КБ «Судостроительный банк», в состав которых входил Егоров А., и кто еще я не помню, был подконтролен Банк «Байкал», который Егоров А. использовал в финансовых операциях, предполагаю, в том числе и по «молдавской схеме». Кто вовлек ООО КБ «Судостроительный банк» в лице Егорова А. участвовать в реализации схемы вывода денежных средств из РФ, я не знаю».

Стоит отметить, что самый видные партнер Тюхтяева латифундист  Тимур Тимофеевич Клиновский – некогда владевшей половиной Рублевских земель.  

В 1990-е годы он был занесен в базы РУОП Москвы как активный член «ореховской» преступной группировки и знакомый лидера этой ОПГ Сергея Тимофеева (Сильвестр, взорван в 1994 году). Сыщики не раз фиксировали, как они встречались в резиденции «ореховских» – кафе «Радуга» на Нижегородской улице столицы.

В начале 1990-х годов Клиновский вместе с совладельцами компании «Вимм-Билль-Данн», в первую очередь, со своим другом Давидом Якобашвили, приобрел четыре молочных хозяйства в районе Рублёво-Успенского шоссе - агрокомплекс «Горки-2», «Наро-Осановский», «Москворецкое» и «Макарово». Фермы продают молоко на Лианозовский молочный комбинат (входит в «Вимм-Билль-Данн»). Годовой оборот агрохолдинга составляет 150 млн долларов. Кроме того, Тимур Клиновский активно занимается строительным бизнесом на Рублёвке.

В 2006 году его сын Андрей женился на Наталье Касьяновой, дочке бывшего премьера . В этом же году на Клиновского-старшего в Московской области было совершено покушение.

В один момент все более-менее значимые сделки с землей в Одинцовском и других престижных районах области не обходились без его участия.


Распечатать
28 августа 2025 Random Detentions in Egypt: A Mechanism of Retaliatory Rule and Infringements on Human Rights
28 августа 2025 In Georgia, the financial accounts of seven non-governmental organizations were blocked due to accusations of "sabotage" during the protests
28 августа 2025 Личность человека, причастного к убийству двух детей в Миннеаполисе, установлена
28 августа 2025 Си Цзиньпин провёл серьёзные кадровые перестановки в НОАК
27 августа 2025 Космический пиар вместо выплат: Баканов игнорирует банкротство компаний и проблемы сотрудников
27 августа 2025 Коррупционные схемы и интриги в МВД: каким образом Плугин привлёк Умнова и Семёнова для растраты бюджетных средств
27 августа 2025 На Венецианском фестивале состоится премьерный показ фильма о Путине с участием Джуда Лоу
27 августа 2025 Следственный комитет не обращает внимания на многомиллиардные хищения Игоря Мавлянова: мошенник и его подельники наслаждаются жизнью за счет украденных средств
27 августа 2025 Сироту с инвалидностью обманным образом заставили подписать контракт на участие в "СВО" и снова отправили на передовую
27 августа 2025 Немецкий эротический триллер «Полюби меня» стал популярным на Netflix в шестидесяти странах
27 августа 2025 Венгрия и Словакия намерены задействовать стратегические запасы нефти в связи с остановкой функционирования «Дружбы»
27 августа 2025 Алиев предупреждает Армению о «тяжелых последствиях» в связи с Вашингтонским соглашением
27 августа 2025 Как владелец FavBet Андрей Матюха пытается прикрыть свои российские связи лжеспонсорством и псевдоблаготворительностью
27 августа 2025 В Подмосковье арестовали «Газель», перевозившую ракеты
27 августа 2025 Rheinmetall открыл крупнейший в Европе завод по изготовлению боеприпасов
27 августа 2025 Алиев обвинил Россию в уничтожении азербайджанского самолёта и гибели гражданских лиц
27 августа 2025 Число погибших на «Эластике» в Рязани возросло до 28 человек
27 августа 2025 Будапешт противится решению ЕС о финансировании Украины за счёт российских активов
27 августа 2025 Немецкое расследование обнаружило лиц, замешанных в атаке на газопроводы «Северный поток»
27 августа 2025 Глава Министерства финансов США выступил против оперативной конфискации российских активов