Деньги украинцев нашли в одном из крупнейших банков Швейцарии

Деньги украинцев нашли в одном из крупнейших банков Швейцарии
Деньги украинцев нашли в одном из крупнейших банков Швейцарии
Утечка данных из швейцарского банка Credit Suisse свидетельствует о наличии в нем многомиллионных счетов 2,5 тысячи украинцев, в том числе Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Павла Фукса, Романа Насирова и Павла Лазаренко.

Детали: 2,5 тыс. украинцев, среди которых Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Павел Фукс, Роман Насиров и Павел Лазаренко, оказались клиентами швейцарского банка Credit Suisse. Как сообщает Слідство.Інфо, такая информация содержится в данных под названием SuisseSecrets, которые охватывают более 18 тыс. счетов на более чем $100 млрд, открытых за последние 70 лет.

Так, олигарх Ринат Ахметов преимущественно делил свои счета с топ-менеджерами управляющей компании его бизнес-группы, SCM. В общей сложности журналисты обнаружили у них более 50 банковских счетов, баланс на одном из которых достигал 497 миллионов франков в 2016 году.

Адвокаты SCM объяснили, что счета Ахметова были напрямую связаны с его бизнесом.

У Игоря Коломойского был один счет на свое имя, на котором находилось более 27 миллионов швейцарских франков. И еще один счет на имена его матери, жены и дочери. Этот счет имел баланс более 3 миллиардов франков в 2007 году.

Новости по теме: Аттракцион неслыханной приватизации

Сам Коломойский объяснил эти счета продажей акций международной металлургической и горнодобывающей компании Evraz.

Бизнесмен Павел Фукс стал клиентом Credit Suisse в 2014 году. Спустя год на его счету лежали 17 млн франков. К моменту публикации бизнесмен не прокомментировал счет.

Олег Бахматюк, владелец крупного агрохолдинга UkrLandFarming, имел около десяти аккаунтов, один из которых насчитывал более 200 млн. франков в 2008 году. Представители Бахматюка от имени UkrLandFarming назвали эти счета «остатками наличных денег на счете компании, к которым не имеет доступа ни один акционер».

У экс-председателя Службы безопасности Валерия Хорошковского было три счета. Он был клиентом Credit Suisse в 2004, 2006 и 2007 гг. Один из аккаунтов Хорошковского насчитывал не менее 1 млрд франков, когда Хорошковский закончил работу в российской горнодобывающей и металлургической компании Evraz-Group и стал заместителем секретаря Совета безопасности и обороны. Другой его счет существовал в том же году, когда Хорошковский возглавил украинскую таможню, а затем перешел работать в СБУ.

Сам Хорошковский данную информацию опроверг. «У меня не было ни одного счета в указанном банке в этот период. Считаю, что на этом все», — заявил он в комментарии журналистам.

Бывший глава Государственной фискальной службы в течение 2015-2018 гг Роман Насиров в Credit Suisse имел счет, на котором в 2010 г за несколько месяцев появилось 699 тысяч франков.

В момент публикации журналисты не получили комментарий Насирова.

В данных нашлись и аккаунты бывшего премьер-министра Павла Лазаренко. Которого Всемирный банк в 2007 году включил в десятку наиболее коррумпированных лидеров мира.

Имя Лазаренко как владельца или совладельца появляется на двух счетах, открытых в 1997 г. И в соответствии с полученными журналистами данными, оба счета были действительными по состоянию на 2003 г, когда продолжалось официальное расследование по Лазаренко в США и Швейцарии.

Первый счет он делил вместе с ближайшим советником и товарищем Петром Кириченко. В 2003 г этот счет насчитывал более 7 миллионов франков.

На втором счету в 2003 году было более 45 тысяч франков.

Новости по теме: Казахский «БТА банк» снова в криминальных хрониках

Справка: Credit Suisse — второй по величине банк Швейцарии, был основан в 1997 году (предшественник в 1856 году). По состоянию на конец 2018 года чистая прибыль составила 2,02 млрд швейцарских франков. Credit Suisse Group предлагает банковские услуги частным клиентам, управление инвестициями и услуги по управлению активами.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
23 апреля 2025 В Сочи полковник МЧС Иван Бруяко злоупотребляет своей властью в целях коррупционного бизнеса
23 апреля 2025 Как Олег Князев и Виктор Грызлов утратили миллиарды на добыче угля в шахтах Донбасса
23 апреля 2025 Балерина с миллиардом: как дочь Игоря Шувалова прячет активы своего отца
23 апреля 2025 Пропавшая основательница OneCoin, Ружа Игнатова, оказалась в списке наиболее разыскиваемых преступников в мире
23 апреля 2025 В Ростове-на-Дону были арестованы активы коррумпированного чиновника Виталия Кушнарева
23 апреля 2025 Бизнесменов Кирилла Якубовского и Павла Масловского обвинили в мошенничестве, связанном с золотыми монетами
23 апреля 2025 Власти пообещали привлечь к ответственности напавших на восьмиклассника в одной из московских школ
23 апреля 2025 Рынок отреагировал на новость о переговорах: индекс Мосбиржи превысил отметку в 3000 пунктов
23 апреля 2025 В Оксфорде на протяжении десятилетий напитки подавались в кубке, сделанном из человеческого черепа
22 апреля 2025 Челябинский полицейский Андрей Мельников снова попал под следствие
22 апреля 2025 Во Владимирской области произошёл пожар после мощных взрывов
22 апреля 2025 Во Владимирской области продолжается эвакуация жителей: более 450 человек спасаются от последствий взрывов
22 апреля 2025 Стали известны последние слова Папы Франциска перед его смертью
22 апреля 2025 Власти Ростова снова передали контракт компании с сомнительной репутацией
22 апреля 2025 В Брянске продолжается скандал вокруг крупнейшего мясопереработчика: какие тайны скрывает банкротство Мухтара Бадырханова?
22 апреля 2025 Киевский суд продлил арест генералу Юрию Галушке до 20 июня
22 апреля 2025 Пять миллиардов "грязных" денег и финансовые махинации Ibox Bank: как Алена Дегрик-Шевцова стала балластом для своих покровителей
22 апреля 2025 Банкир Михаил Шихман оказался в СИЗО после перевода 2,4 миллиона евро с использованием поддельных документов
22 апреля 2025 Жена губернатора Алексея Текслера получила статус "первой леди" Челябинской области