Явные долги тайного магната: как друг экс-главы Росалкоголя кинул налоговую на 23 миллиарда

Явные долги тайного магната: как друг экс-главы Росалкоголя кинул налоговую на 23 миллиарда
Явные долги тайного магната: как друг экс-главы Росалкоголя кинул налоговую на 23 миллиарда
За схемы партнера Игоря Чуяна отдуваются номиналы

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Как безнаказанно нагреть государство и контрагентов на десятки миллиардов? Ответ на этот вопрос знает близкий к беглому экс-главе РАР Игорю Чуяну адвокат Арсен Ципинов. Тайное управление водочными заводами в Кабардино-Балкарии и схемы ухода от налоговых платежей принесли ему и, судя по всему, его покровителю баснословные прибыли. Теперь приходит время платить по счетам — арбитражи раскрывают связи юриста с предприятиями-неплательщиками и привлекают его к субсидиарной ответственности. Общая сумма претензий достигла 23 млрд рублей, правда, об уголовном преследовании речи не идет: в уклонении от уплаты налогов обвиняют лишь номинальных директоров обанкротившихся заводов. 

Скромный юрист

В конце января Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики вынес определение о привлечении адвоката и предпринимателя Арсена Ципинова к субсидиарной ответственности по долгам водочного завода ООО «Минерал-плюс». Полная часть судебного решения опубликована 9 февраля. 

Явные долги тайного магната: как друг экс-главы Росалкоголя кинул налоговую на 23 миллиарда dzqidqzidxiqkxvls

Иск рассматривался в рамках банкротного дела предприятия. Общая сумма задолженности составила 4,4 млрд рублей, из них 4,1 млрд — это требования Федеральной налоговой службы. Впрочем, заявление о привлечении Ципинова к субсидиарке подала не ФНС, а “дочка” Сбербанка — «СБК Паритет». Структурам Германа Грефа завод задолжал более 25 млн рублей. 

Заявитель указал, что на самом деле именно Ципинов являлся конечным бенефициаром и контролирующим лицом «Минерал-плюс». И, поскольку конкурсная масса обанкротившегося завода не в состоянии покрыть требования кредиторов, к выплатам должен быть привлечен еще и фактический глава предприятия. 

На суде представитель Арсена Ципинова отрицал его причастность к управлению, уверяя, что адвокат оказывал предприятию лишь юридические услуги. Однако, суд посчитал эти доводы недостоверными. 

Ключевым доказательством действительной роли Ципинова в алкогольном бизнесе стали показания управляющего отделением Сбербанка России по КБР Хамидби Урусбиева. Именно он принимал решения о выдаче банковских гарантий для «Минерал-плюс» — производство алкоголя является подакцизной деятельностью, и без таких гарантий ликеро-водочные заводы не могли исполнять обязательства перед налоговыми органами. 

В суде Урусбиев указал, что все переговоры и организационные работы по выдаче кредитов велись исключительно с Ципиновым, а директор завода на встречи никогда не являлся. Представителям Сбербанка адвокат заявлял, что управляет бизнесом только он, и другие лица не уполномочены в принятии решений. 

Группировка из башни 

Таким образом, «Минерал-плюс» стал четвертым кабардино-балкарским заводом, бенефициаром которого был официально признан Арсен Ципинов. Ранее адвоката  к субсидиарной ответственности более чем на 19 млрд рублей по банкротным производствам трех предприятий. Первое решение было вынесено в апреле 2021 года по заводу ООО «Антарес». Спустя два месяца суд установил, что Ципинов также являлся бенефициаром ЛВЗ «Гермес Ника». А в июне выяснилось, что бизнесмен должен платить еще и по счетам ООО «Оникс». 

При получении банковских кредитов Ципинов заявлял, что эти четыре предприятия входят в единую группу компаний “Главспирт”, дела которой также ведет он. Банкротство ГК возникло в связи с доначислением акцизов в 2014-2015 годах. В ходе проверок ФНС вскрылось, что заводы уходили от выплат по одинаковой схеме: в декларациях ежемесячно занижались объемы производства, а следовательно, и суммы налогов. В итоге, уголовные дела об уклонении от уплаты налогов  против директоров, которые де-юре управляли производствами, а их фактический бенефициар к ответственности привлечен не был. При этом о связи Арсена Ципинова с теневым рынком алкоголя журналисты, в том числе,  на протяжение нескольких лет. 

Стоит заметить, что помимо четырех заводов из ГК “Главспирт” в кабардино-балкарской схеме были замешаны еще семь алкогольных предприятий — «Атлантис», «Орион», «ЛВЗ «Майский», «Эверест», «Алко-Лайт», «Рус-Алка» и «Чегемский винпищепром». И, по данным , Ципинов мог иметь отношение ко всем 11 заводам, а его партнером по бизнесу был Игорь Шушарев. Группа подконтрольных им компаний неофициально называлась “Проект Юг” — по географии местонахождения самих производств, или “31 этаж” — по расположению офиса в башне «Империя» в Москва-Сити. 

Сбежавшая крыша 

Новости по теме: Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год

Также собеседники редакции , что от ответственности Ципинову и Шушареву, скорее всего, помогал уходить их покровитель — бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. Его бизнес был напрямую связан с уличенными в уклонении от уплаты налогов кабардино-балкарскими заводами: они являлись поставщиками ГК «Статус-групп», а основные банковские гарантии предприятиям выдавал “ОФК-Банк”. Как установил ранее суд, действиями и группы компаний, и кредитного учреждения  экс-глава РАР. 

Чуян стал фигурантом уголовного дела о многомиллиардном мошенничестве в 2018 году. В ходе  выяснилось, что бывший чиновник на протяжении 10 лет использовал свое положение главы Росалкоголя и тайно управлял целым рядом ликеро-водочных объединений. Кстати, незадолго до появления уголовного дела президенту России  доклад , согласно которому Игорь Чуян мог быть замешан также в налоговых махинациях и обороте контрафактного алкоголя. Причем, его основными производителями назывались кабардино-балкарские заводы. Общий ущерб государственному бюджету от теневого бизнеса Чуяна был оценен в 220 млрд рублей. 

Но допросить Чуяна по предъявленным ему обвинениям российские правоохранители не могут до сих пор — он покинул страну за месяц до возбуждения уголовного дела, был объявлен в международный розыск и заочно арестован. В начале октября 2021 — после трех лет в бегах — его в Черногории по ордеру московского бюро Интерпола. Однако, вопрос об экстрадиции до сих пор не решен. 

По данным ряда источников, Чуяну покровительствовал близкий к президенту России миллиардер Аркадий Ротенберг, и процедура экстрадиции может затягиваться специально, чтобы избежать разглашения нежелательной информации.


Распечатать
03 апреля 2025 Европейская комиссия разрабатывает ответные меры на тарифы, введённые Трампом
03 апреля 2025 Специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев приехал в Вашингтон для переговоров
03 апреля 2025 Трамп высказался о взаимодействии с Россией и Украиной
03 апреля 2025 Полковник и его подчинённый получили приговоры в виде 20 и 18 лет лишения свободы за пытки и убийства своих сослуживцев
03 апреля 2025 Трамп вводил тарифы, руководствуясь принципом торгового дефицита
03 апреля 2025 Из-за проблемы с золотыми монетами: каким образом Пьер Малиновский уходит от ответственности перед законом
03 апреля 2025 Известную песню «Бобр» запретили исполнять на концертах
03 апреля 2025 Главному тренеру "Реала" может грозить почти пять лет тюремного заключения за неуплату налогов в Испании
03 апреля 2025 Банки предъявляют требования по доходам на уровне топ-менеджера: это одно из условий для получения ипотеки на трёхкомнатную квартиру
03 апреля 2025 Американский фондовый рынок потерял более 2 триллионов долларов из-за введения новых пошлин администрацией Трампа
03 апреля 2025 Министерство здравоохранения исключило кокаин и фенциклидин из тестов для подростков
03 апреля 2025 В Белом доме объяснили, почему не ввели пошлины в отношении России
03 апреля 2025 Строительство нового элитного жилого комплекса в Варшаве вызвало недовольство у соседей из-за ограниченности пространства
03 апреля 2025 В Германии за год произошло более 100 тысяч нападений на сотрудников полиции
03 апреля 2025 Противостояние между Силуановым и Куликовым: как спор между РОСНАНО и Минфином перерос в конфликт
03 апреля 2025 Израиль совершил атаку на авиабазы в Сирии
03 апреля 2025 Азиза рассказала о том, как ситуация с Кудрявцевой повлияла на ее карьеру
03 апреля 2025 Трамп ввел пошлины на необитаемые острова, где обитает много пингвинов
03 апреля 2025 Цены на продукцию Apple могут увеличиться из-за введения новых торговых тарифов в США
03 апреля 2025 Лидера группировки "Южная" освободили после пожизненного заключения