Сестра Алишера Усманова владеет 27 секретными счетами в Швейцарии

Сестра Алишера Усманова владеет 27 секретными счетами в Швейцарии
Сестра Алишера Усманова владеет 27 секретными счетами в Швейцарии
56-летняя сестра российского олигарха Алишера Усманова Саодат Нарзиева является единовременным бенефициаром как минимум 27 секретных корпоративных счетов в швейцарском банке Credit Suisse, об этом сообщает The Guardian.

На самом крупном из них в 2011 году было около 1,9 млрд швейцарских франков, а на двух других — около 460 млн и 1,3 млрд и 460 млн по состоянию на 2014 год. Нарзиева работает акушером-гинекологом в роддоме в Ташкенте.

Согласно документам, обнародованным в результате утечки данных Credit Suisse, счета Нарзиевой были открыты в период с 2004 по 2014 год, она также была указана как одна из нескольких близких родственников Усманова в списке его холдингов. На 16 из 27 счетов в качестве контактного лица указана принадлежащая Усманову металлургическая компания USM.

Несколько счетов были закрыты в 2016 году, но около 18 из них по-прежнему были активны в последние годы. Все активы хранились на коммерческих счетах, некоторые из которых, предположительно, связаны с офшорными компаниями. Credit Suisse заявил, что не может комментировать счета из-за швейцарских законов о банковской тайне, и заявил, что применяет все санкции «из принципа и политики».

Данные слитых документов указывают на то, что на счетах Нарзиевой была замечена подозрительная активность. В частности, перевод на сумму $1,6 млн между счетами, связанными с Усмановым и его сообщниками, одним из которых был счет в Credit Suisse. Подозрения возникли на основании того, что кипрская компания Усманова Gallagher Holdings, фигурирующая в центре отчета, оказалась подставной.

Также предполагается, что Усманов был первоначальным источником более $2,5 млн, которые Нарзиева в 2013 году отправила владельцу ближневосточной сталелитейной компании. Согласно банковскому отчету о подозрительной активности, это произошло после того, как того, как Усманов перевел сестре $3 млн.

После вторжения России в Украину Евросоюз ввел новый пакет санкций против России. В списке оказались, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Транснефти» Николай Токарев, основатель и основной акционер USM Алишер Усманов.

3 марта стало известно, что власти Германии арестовали в Гамбурге его частный самолет и 156-метровую яхту «Дильбар» стоимостью $600 млн. Однако позднее немецкое издание Spiegel со ссылкой на представителя управления экономики и инноваций Гамбурга сообщило, что официальная процедура конфискации яхты проведена не была. Источник пояснил, что судно Усманова все еще находится на судостроительном заводе на ремонте. Но, несмотря на это, вывести его оттуда миллиардер не сможет из-за объявленных Евросоюзом санкций.

Спустя несколько дней стало известно, что итальянские власти также арестовали виллу Усманова на Сардинии. Как предположили журналисты Focus.ua, под санкции скорее всего попала самая известная вилла Усманова Merloni, которую он приобрел в 2012 году у Антонио Мерлони — главы итальянского концерна Antonio Merloni Cylinders Ghergo Group S.p.А. Уточняется, что за нее он заплатил около €35 млн.

Кроме того, Финансовая гвардия Италии заморозила шесть компаний, относящихся к активам Усманова. Общая стоимость замороженных активов составила 66 млн евро.


Распечатать
08 августа 2025 Трамп и Путин проводили секретные переговоры на протяжении нескольких часов, - WSJ
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы