Wex воли не видать: МВД подозревает в растрате топ-менеджера криптобиржи

Wex воли не видать: МВД подозревает в растрате топ-менеджера криптобиржи
Wex воли не видать: МВД подозревает в растрате топ-менеджера криптобиржи
МВД отчиталось о задержании совладельца одной из криптовалютных бирж, подозреваемого в растрате. Вероятно, речь идет о бирже WEX и Алексее Билюченко.

В прошлом году в Варшаве был арестован бывший глава Wex, со счетов которой пропало $450 млн, принадлежавших инвесторам по всему миру. Wex — правопреемница биржи BTC, рухнувшей в 2017 году после ареста Александра Винника.

Следствие уточнило, что задержанный контролировал движение крупных сумм в криптовалюте и их переводы на электронные кошельки.

 —  в министерстве.

Подозреваемого задержали в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Подмосковья. При себе у него были дорожные чемоданы с деньгами на сумму свыше 190 млн рублей. Силовики провели 29 обысков в помещениях, принадлежащих фигуранту и его предполагаемым сообщникам, в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Всего было изъято более 50 млн рублей, $1 млн, €70 тыс., дорогое компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы.

Счета задержанного арестованы. МВД направило в суд ходатайство об аресте имущества стоимостью более 2 млрд рублей.

По  зампредседателя МКА «Арбат» Сергея Шугаева, занимающегося помощью пострадавшим от деятельности Wex, речь идет об аресте админа — владельца WEX Алексея Билюченко.

Крах за крахом

Криптовалютная биржа Wex начала работать в сентябре 2017 года, выкупив аккаунты клиентов площадки BTC-e (сумма сделки не раскрывалась), прекратившей свое существование в том же году. WEX переняла на себя долговые обязательства BTC-e и к апрелю 2018-го 20% от общей суммы.

Основатель BTC-e — россиянин Александр Винник, арестованный в 2017 году в Греции по запросу США, где его обвинили в отмывании от $4 до $9 млрд через Wex. Помимо США, экстрадиции Винника добивались Франция и Россия. Сам он заявлял, что хочет «добровольной» экстрадиции в РФ, и  российским силовикам в хищении 750 млн рублей. В 2020-м Греция решила выдать его Франции, которая подозревала Винника в краже личных данных и вымогательстве. В конце того же года он получил пять лет тюрьмы.

По данным  за 2017 год, Wex замыкала второй десяток крупнейших мировых криптобирж, а суточный оборот ее торгов составлял $80 млн.

Осенью 2017 года после ареста Винника BTC-e перезапустилась под новым именем Wex, а директором стал Дмитрий Васильев — уроженец Белоруссии, обслуживавший крупных клиентов из Китая, торговавших на бирже.

При этом, по данным , при Васильеве реальным собственником криптобиржи мог быть Алексей Билюченко, партнер Винника по BTC-e.

Васильев же был единственным собственником официального юрлица биржи — сингапурской компании World Exchange Services. В августе 2018 года стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы. Инициативная группа пострадавших клиентов Wex подсчитала, что ущерб превысил $400 млн, а вывод $200 млн они приписывают лично Васильеву.

Через год Васильев продает сингапурское юрлицо семье бывшего украинского бизнесмена Дмитрия Хавченко, который воевал на востоке Украины под позывным Морячок. За ним мог стоять российский предприниматель и председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев, писала .

Новости по теме: В столице КНДР прошел грандиозный новогодний концерт, на котором не появился Ким Чен Ын

В 2018 году Русская служба Би-би-си сообщала, что Билюченко якобы перевел порядка $450 млн в криптовалюте на кошельки, подконтрольные , что произошло при участии Малофеева.

В 2019–2020 годах по России прокатилась волна «минирований» школ, судов, ТЦ, детских садов и аэропортов. Учреждения получали анонимные письма, в которых было сказано, что сообщения о заложенных бомбах продолжат поступать, пока «Константин Малофеев не вернет долг в 120 биткоинов, украденных с биржи Wex». Сам предприниматель отрицал свою причастность к пропаже денег с Wex и подал заявление в .

Летом 2019 года издание  о задержании Васильева в Италии. Официально причины ареста не назывались, но на сайте полиции региона Базиликата было размещено сообщение, в котором без указания имени сообщалось о задержании 32-летнего мужчины «белорусской национальности». Также полиция региона уточняла, что он был задержан по запросу Интерпола в связи с уголовным делом, заведенным в Казахстане. Полиция республики подозревала его в хищении с помощью биржи $20 тыс., принадлежавших жителю Алма-Аты.

В августе 2019-го власти Италии освободили Васильева, поскольку в деле, по его словам, было большое количество ошибок. Однако в сентябре 2021 года его опять арестовали, но на этот раз в Польше. Об экстрадиции снова попросил Казахстан. Однако 7 декабря того же года Васильева  из-под ареста, после чего он успел побывать в России.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
21 апреля 2025 Китайские автопроизводители за три года обогнали западные бренды на 2 триллиона рублей
21 апреля 2025 «Союзники»: Россия и Китай создают фильм о войне с Японией
21 апреля 2025 В Великобритании начнут массовое производство оружия, чтобы избежать зависимости от США и Франции
21 апреля 2025 Брат Кейт Миддлтон рассказал, как принц Уильям прошел "собачий тест" ради свадьбы
21 апреля 2025 Жена и брат министра обороны США Пита Хегсета получили доступ к планам атаки
21 апреля 2025 Лёня Голубков из рекламы МММ обратился к врачам из-за сердечных проблем
21 апреля 2025 «Мозг не развивался»: Шаляпин резко высказался о телеведущей Яне Чуриковой
21 апреля 2025 "Пасхальное перемирие" завершилось: Россия атаковала Украину дронами-камикадзе
21 апреля 2025 Нетрезвые дипломаты из Азербайджана попали в аварию в центре Вильнюса
21 апреля 2025 США предлагают определить территорию вокруг Запорожской АЭС как нейтральную зону для прекращения огня
21 апреля 2025 Соединённые Штаты могут столкнуться с нехваткой помидоров из-за торговой войны с Мексикой
21 апреля 2025 Секретные стражи Елены Мильской: кто скрывается за масками на церемонии в Иерусалиме
21 апреля 2025 Сообщество свободных россиян в Италии было объявлено "нежелательным" в России
21 апреля 2025 «Свет в конце тоннеля»: бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина поделилась своим опытом преодоления тяжелой болезни
21 апреля 2025 Прокуратура конфисковала средства в пользу государства по делу о «бумажном НДС»
21 апреля 2025 После перенесенного COVID-19 иммунная система остается ослабленной, утверждают американские исследователи
21 апреля 2025 Папа Франциск "возвратился в дом Небесного Отца": жизнь и смерть понтифика
21 апреля 2025 В Ватикане скончался Папа Римский Франциск
21 апреля 2025 В Пыть-Яхе был размещен баннер с изображением американского вертолета "Апач" вместо российского вертолета