Тверской суд отправил Романа Стойкова по домашний арест

Тверской суд отправил Романа Стойкова по домашний арест
Тверской суд отправил Романа Стойкова по домашний арест
Тверской суд Москвы принял решение избрать меру пресечения в виде домашнего ареста российско-эстонскому миллионеру, бывшему владельцу «Эксперт банка» Роману Стройкову (на фото).

Он является фигурантом международного расследования об одном из самых крупных отмывочных каналов, действовавшего через эстонские отделения Danske Bank и Swedbank. Всего через них было отмыто свыше 230 млрд долл.

Роман Стройков является обвиняемым по делу, которое находится в производстве Следственного департамента МВД РФ. Ему инкриминируют статью УК РФ 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Роман Стройков в России владел «Эксперт-банком» (лицензия отозвана в 2019 году) , а в Эстонии торговой компанией Antonio Trade и транспортной компанией Esterson. В 2019 году Стройков занял 20-е место (с 115 млн евро) в списке самых богатых бизнесменов Эстонии.

Его имя «всплыло», когда западным СМИ, в том числе журналистам Шведского телевидения SVT, попали финансовые документы о том, что в эстонское отделение  Danske Bank с 2007 по 2015 год были переведены 230 миллиардов долларов грязных денег, преимущественно из России. А эстонское отделение Swedbank за этот период приняло из балтийских филиалов Danske и отправило туда более 10 миллиардов долларов. Среди получателей наиболее крупных сумм была эстонская фирма Formus Baltic OÜ. Некий офшор Wireberg Company LLP, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, перечислил ей в общей сложности почти сотню миллионов долларов с пометкой «за электронное оборудование».

Выяснилось, что Formus Baltic OÜ контролировал Роман Стройков, а Wireberg Company LLP - его приятель и деловой партнер Аркадий Гурцак.

Подозревается, что услугами отмывочного канала могли пользоваться экс-президент Украины Виктор Янукович, виолончелист Сергей Ролдугин, фигурант «списка Магнитского» Дмитрий Клюев и т.д.

24 марта стало известно, что как раз эстонскому отделению Swedbank предъявлено подозрение в отмывании денег. А на следуюший день, 25 марта, Тверской суд отправил под домашний арест Стройкова.


Распечатать
31 марта 2025 Россия вводит налог на доходы от рекламы для каналов в Telegram
31 марта 2025 Трамп заявил, что сделка по продаже TikTok будет завершена до конца недели
31 марта 2025 «Колдун» из Зеленограда был задержан после неудачной попытки покушения на жизнь тёщи в Москве
31 марта 2025 Депутат от Сочи Напсо прекращает оказывать финансовую поддержку ЛДПР
31 марта 2025 Европа меняет стратегию миротворческой миссии в Украине
31 марта 2025 Верховный суд рассмотрит просьбу Генеральной прокуратуры об исключении «Талибана» из списка террористических организаций
31 марта 2025 В рассекреченных документах ЦРУ найдена информация о возможном местонахождении Ковчега Завета на Ближнем Востоке
31 марта 2025 Европа опасается последствий торговой войны с США и ищет альтернативные рынки
31 марта 2025 В Москве мужчина скончался через несколько часов после неудачной попытки сделать предложение
31 марта 2025 Парижский суд запретил Марин Ле Пен принимать участие в выборах
31 марта 2025 В России увеличивается количество несовершеннолетних, обвиняемых в терроризме
31 марта 2025 Бывший директор ЛГБТ-группы «Выход» Александр Воронов был объявлен в розыск
31 марта 2025 Меллстрою грозит новое уголовное дело за неисполнение исправительных работ
31 марта 2025 Судьям позволено вносить исправления в протоколы, а не прекращать дела
31 марта 2025 В Крыму задержали врача из-за комментариев в социальных сетях
31 марта 2025 «Алмаз Капитал» исключили из реестра: Альберту Авдоляна отказали в притязаниях на миллиарды
31 марта 2025 Врачи в России массово увольняются из-за низкой оплаты труда и высокой рабочей нагрузки
31 марта 2025 Мужчина в камуфляжной одежде напал на женщину на корабле в Петербурге
31 марта 2025 Вору в законе Сергею Стокозубу предъявили новое обвинение
31 марта 2025 Всплывут ли в расследовании НАБУ в отношении Дениса Комарницкого его схемы по разворовыванию столичного бюджета с Максимом Шкилем?