“SOCAR” и олигарх Тураб Мусаев подвели Ильхама Алиева под убийство

“SOCAR” и олигарх Тураб Мусаев подвели Ильхама Алиева под убийство
“SOCAR” и олигарх Тураб Мусаев подвели Ильхама Алиева под убийство
Топ-менеджер Socar Тураб Мусаев подвел главу Азербайджана под «Мальтагейт»

Сегодня, 24 декабря, день рождения отмечает президент Азербайджана Ильхам Алиев

Настроение у него, как полагают источники не очень хорошее. И виновник этому топ-менеджер азербайджанской нефтяной компании SOCAR Тураб Мусаев. Он стал фигурантом дела об одном из самых громких европейских преступлений - убийства мальтийской журналистки Дафны Галиции. А следом вскрылись   многомиллионные коррупционные схемы с участием представителей правящей элиты Азербайджана и членов семьи президента республики Ильхама Алиева. (Последний, кстати, с 1994 по август 2003 года был вице-президентом, а затем первым вице-президентом SOCAR). Расследуя эти схемы, и погибла Дафна Галиция.

Печальный день рождения Ильхама Алиева xtidzidqriqevls

Над верхушкой Азербайджана, Турабом Мусаевым и его братом Талехом «тучи сгущаются» с каждым днем. Недавно семья Дафны Галиции обратилась в Европол с просьбой оказать необходимую поддержку расследованию, которое пытается проследить теневой денежный путь между Мальтой, Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.  Уже «всплыли» документы о том, что услугами этой «прачечной» пользовались члены правящей элиты Азербайджана и члены семьи президента республики Ильхама Алиева. Это руководители азербайджанской нефтяной госкорпорации SOCAR, министр МЧС Кямаледдин Гейдаров, замглавы МИД Араз Азимов и другие высшие чиновники, а также дочери президента – Лейла и Арзу Алиевы. Через эту «прачечную» были «отмыты» и средства, похищенные из бюджета Мальты.

Расследованием всех этих махинаций занималась Дафна Галиция. А 16 октября 2017 года в Мальте прогремел взрыв. Бомба была заложена под автомобиль Дафны Галиции.

Убийству предшествовали многочисленные телефонные угрозы. А в ноябре 2019 года на Мальте начались задержания и аресты по делу Галиции.

30 ноября под стражу по обвинению в соучастии в убийстве был взят местный магнат Йорген Фенек.

Фенек имел газовый консорциум с азербайджанской госкомпанией «SOCAR». По контрактам, организованным Фенек и Socar, Мальта получала газ по странной цене – на 40% выше рыночной. Мальта из-за этого потеряла уже более миллиарда долларов.

Йорген Фенеч

Консорциуму приписывают не только «схематоз» с азербайджанским газом, но истории с перепродажей мальте британского сжиженного газа, а еще – финансовые манипуляции, превратившие островное государство в «прачечную» для азербайджанских капиталов, выводимых из страны.

В Европе уже прямо говорят о причастности к комбинациям директора «Electrogas» Тураба Мусаева. Он не только обеспечивал связь мальтийской и азербайджанской сторон, но и вместе с братом Талехом был выгодополучателем незаконной деятельности на Мальте.

Суть сделки между Азербайджаном и Мальтой

В 2013 году правительство Мальты объявило тендер на строительство электростанции на острове и ее дальнейшее обеспечение сжиженным газом.

Тендер выиграл «Электрогаз», треть которого принадлежит азербайджанскому государственному предприятию Socar.

Новости по теме: «Я долго думал»: Бондарчук рассказал об уходе после появления Андреевой на публике с другим мужчиной

Затем в 2015 году «Электрогаз» подписал с той же СОКАР контракт на поставку сжиженного природного газа.

В 2017 году начались поставки: и Мальта покупает газ по ценам намного выше рыночных.

Как выяснила Guardian, схема работала так:

1. СОКАР закупила у Shell около 113 миллионов долларов газа.

2. СОКАР продала весь этот газ компании «Электрогаз Мальта», но по цене около 153 миллионов долларов. И получил прибыль в размере 40 миллионов долларов.

3 Electrogas Malta продает тот же газ мальтийской компании Enemalta по той же цене. Затем Enemalta - с «Электрогазом» - превращают газ в электричество.

Газ транспортируется в сжиженном виде. Азербайджан обладает огромными запасами нефти и газа, но он не производит сжиженный газ. У SOCAR нет опыта производства или торговли сжиженным газом.

Интересы SOCAR в правлении Electrogas представляет азербайджанец Тураб Мусаев, он же — директор департаментов СПГ и развития бизнеса в самой SOCAR, он же — сотрудник ее швейцарской «дочки» — фирмы SOCAR Trading. По сведениям журналиста Times of Malta Айвэна Мартина, посредник  Дафны Галиции Теума рассказал, что незадолго до преступления Йорген Фенек встречался и долго разговаривал с «неким Турабом». Репортер не сомневается, что это был именно Тураб Мусаев и в качестве доказательства приводит в своем твиттере фрагмент электронной переписки, в которой Мусаев фактически координирует действия правительства Мальты по «решению проблем» государственной энергетической компании Enemalta. Характерно, что письмо начинается словами «Сегодня утром мы с Йоргеном (Фенеком) разговаривали с Конрадом Мицци…» — то есть, упомянуты сразу два подозреваемых в причастности к  журналистки. Ну, и конечно, нельзя не отметить тот факт, что гражданин Азербайджана, представляющий интересы SOCAR, на пару с местным бизнесменом решает судьбу «национального достояния» Мальты.

В тесной деловой связке с Турабом Мусаевым работает его брат — Талех Мусаев. В частности, братья совместно владеют блокирующим пакетом акций британской компании Savannah Petroleum, занимающейся нефтегазовыми разработками в Африке: Талех через принадлежащие ему фирмы Aralia Capital S.A. и Peleng Holding Corporation, SOCAR Trading — через Luzon Investments S.A.

Структура управления SOCAR Trading — это вообще своего рода калька с системы руководства Азербайджаном, где все завязано исключительно на родственных и клановых отношениях. Тураб Мусаев формально трудится заместителем Хайяла Ахмедзаде — 42-летнего вице-президента по развитию бизнеса. В свою очередь, Талех Мусаев был связан с Хайялом Ахмедзаде через управление компанией STL Oil and Gas SA, о чем сказано на официальном сайте Офиса регистрации юрлиц кантона Женева (Швейцария).

Компания эта была ликвидирована в 2017 году, а её обязательства перед третьими лицами переданы SOCAR Trading.

Ставший опасным для сотрудничества SOCAR, имеет все больше интересов в России. Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, покупателем доли в Антипинском НПЗ стала азербайджанская SOCAR, в России которую представляет сокурсник президента Ильгам Рагимов. При этом при сделках совершенно не учитывалось мнение другого однокурсника Путина Николая Егорова, владевшего НПЗ вместе с Дмитрием Мазуровым. Да, потом ему заплатили 25 млн долл, но говорят сам Егоров этим недоволен. А тут еще и Борис Титов начал готовить доклад о том, как фактически Сбербанк захватил НПЗ у Мазурова. И тут, как нельзя некстати для SOCAR, появилось  журналистов из Мальты, которые выяснили, что руководство SOCAR может иметь отношение к отмыванию на Мальте денег из Азербайджана и к  журналистки Дафны Галиции осенью 2017 года.

Как работала схема по отмыванию денег? Эту схему выявила Дафна Галиция, а сегодня о ней рассказываем. На счета офшорных фирм Egrant Inc. и Hearnville Inc, конечным бенефициаром которых был Конрад Миззи, и фирмы Tillgate Inc., принадлежавшей Киту Шембри, регулярно поступали крупные суммы денег с банковского счета компании, принадлежащей «политически значимым лицам» в Азербайджане. Еще одной такой же компанией-прокладкой стала дубайская 17 Black, 100-процентным учредителем которой являлся Йорген Фенек. То есть, главными пользователями всех этих офшоров были не мальтийцы, а азербайджанцы – члены правящей семьи, а также ключевые министры и руководители госкорпорации SOCAR.

Наиболее детально схема видна на примере деятельности мальтийского банка Pilatus. Весьма скромная клиентская база этого банка – всего 150 человек – состояла, в основном, из представителей азербайджанской правящей элиты.  В их числе были дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла и Арзу, чьи компании регулярно использовали Pilatus для международных финансовых трансферов. При этом трансграничные денежные потоки, проходившие через Pilatus по маршрутам Азербайджан – Дубай (ОАЭ) – Мальта – Британские Виргинские острова, исчислялись миллиардами долларов.

За основу  был взят маршрут одной транзакции, проведенной через этот банк, о которой успела рассказать в своём блоге еще сама Дафна Галиция. Этот перевод на сумму 1 млн долларов поступил со счета дубайской компании Sahra FZCO, бенефициаром которой являлась старшая дочь президента Азербайджана Лейла Алиева, на счет фирмы, принадлежавшей, как выяснила журналистка, жене премьер-министра Мальты Джозефа Муската.

Выяснилось также, что изначально дубайские компании-участницы транзакций Sahra FZCO и Shams al Sahra FZCO были зарегистрированы на сыновей министра чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаледдина Гейдарова – Тале и Ниджата.

Гейдаров известен в Азербайджане как бывший директор одной из самых коррумпированных структур – таможни, которой он руководил с 1995 по 2006 годы.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 Европейские государства готовы предложить Украине компромисс по территориальным вопросам для достижения мира
24 апреля 2025 Незаконная утилизация отходов: крупные строительные компании Санкт-Петербурга попали под обыски
24 апреля 2025 Сын представителей высшего руководства «Газпрома» Илья Тхорук получил гражданство Сербии
24 апреля 2025 Проблема в Шумейке: из-за сноса линии электропередачи дачники остались без воды и света
24 апреля 2025 Роскомнадзор требует удалить 17 публикаций из телеграм-канала «База»
24 апреля 2025 Незаконное удаление отходов: крупные строительные компании Санкт-Петербурга попали под обыски
24 апреля 2025 Москва обогнала Нью-Йорк по ценам на овощи, рыбу и молочные продукты
24 апреля 2025 Футболист команды Durban City потерял сознание перед матчем и скончался в больнице
24 апреля 2025 Симоньян рассказала о многолетней борьбе Кеосаяна за жизнь
24 апреля 2025 Меркулов и Глушков находятся под следствием из-за коррупционного скандала в строительстве объектов для обороны
24 апреля 2025 Солистка группы Artik & Asti вызвала волну недовольства в интернете
23 апреля 2025 Кофейня Surf Coffee подала в суд на школу серфинга из-за использования слова "surf" в её названии
23 апреля 2025 Подрядная организация с нарушением сроков и качества: компания «Лесстр» снова получит 185 миллионов рублей на строительство общежития СГУ
23 апреля 2025 Европейский Союз рассматривает возможность запрета на покупку российского газа на спотовом рынке
23 апреля 2025 Президент Сирии подтвердил, что Россия отклонила просьбу о передаче Башара Асада
23 апреля 2025 В Приморском крае Геннадий Шульга, являющийся независимым депутатом, был лишен мандата
23 апреля 2025 В Балаково началось голосование за благоустройство в рамках федеральной программы
23 апреля 2025 Российские солдаты ограбили туристическую базу в Белгородской области
23 апреля 2025 Рубио обратился к союзникам по НАТО с предложением увеличить расходы